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新鉅科
-0.10 (-0.39%)25.75351成交張數–本益比1.79股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
06-17 17:21盤後股東會公告本公司115年股東常會重要決議事項。首日 -1.4% 超額 -4.6
符合條款 第18款事實發生日 2026-06-17發言人 王證彰(副總)發言時間 2026-06-17 17:21(盤後)公告後首日(2026-06-18) 個股 -1.4% · 大盤 +3.2%5 個交易日累計 個股 -8.9% · 超額 -10.4 個百分點1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 新選任第11屆董事及獨立董事名單: 董事:鄭勝全法人董事:群光電子股份有限公司代表人呂進宗法人董事:英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司代表人廖元宏法人董事:台灣丘鈦科技有限公司代表人劉昶輝法人董事:台灣丘鈦科技有限公司代表人張乃文獨立董事:王智信獨立董事:蔡洲灝獨立董事:廖苑珊 6.重要決議事項五、其他事項: 通過「解除新任董事競業禁止之限制」案。 7.其他應敘明事項:無。04-27 16:33盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜首日 -1.1% 超額 -2.4
符合條款 第17款事實發生日 2026-04-27發言人 王證彰(副總)發言時間 2026-04-27 16:33(盤後)公告後首日(2026-04-28) 個股 -1.1% · 大盤 +1.3%5 個交易日累計 個股 +1.8% · 超額 -6.3 個百分點1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：台中市后里區福容路88號（麗寶福容大飯店一樓海棠廳） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營運報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度背書保證辦理情形報告 (4)：大陸地區投資事項報告 (5)：本公司虧損達實收股本二分之一 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書暨財務報表案 (2)：114年度盈虧撥補案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：董事全面改選案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/19 11.停止過戶截止日期：115/06/17 12.其他應敘明事項：(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 (2)本公司受理本次股東常會持有1%股份以上股東提名、提案期間，並無接獲股東提名及提案。03-11 16:01盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜首日 -1.3% 超額 -1.3
發言時間 2026-03-11 16:01(盤後)公告後首日(2026-03-12) 個股 -1.3% · 大盤 +0.0%5 個交易日累計 個股 -1.3% · 超額 -7.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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