新鉅科

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事-鄭勝全 (2)董事-群光電子(股)公司及其代表人：呂進宗 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、獨立董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數106,677,002權、反對權數410.716權、未投票權數3,217,947權，贊成權數佔出席股東表決權數96.71%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事-群光電子(股)公司代表人：呂進宗 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事-群光電子(股)代表人：呂進宗以下公司擔任董事職務: 廣盛電子(南昌)有限公司群光電能科技(東莞)有限公司、群光電能科技(蘇州)有限公司群光電能科技(重慶)有限公司、群光節能科技服務(上海)有限公司群光電子(蘇州)有限公司群光電子(東莞)有限公司以下公司擔任董事長職務: 展達通訊(蘇州)有限公司以下公司擔任監事職務: 群光電子(重慶)有限公司茂瑞電子(東莞)有限公司 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣盛電子(南昌)有限公司:中國江西省南昌高新區火炬二路以北群光電能科技(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市寮步鎮新城科技工業園群光電能科技(蘇州)有限公司:中國江蘇省吳江市松陵鎮中山北路2379號群光電能科技(重慶)有限公司:中國重慶市江津區雙福街道辦事處九江大道18號群光節能科技服務(上海)有限公司:中國上海市徐匯區中山西路1600號1702室茂瑞電子(東莞)有限公司:中國東莞市牛山外經工業園火煉樹管理區群光電子(蘇州)有限公司:中國江蘇省吳江市松陵鎮中山北路2379號展達通訊(蘇州)有限公司:中國江蘇省吳江經濟技術發展區華鴻路108號群光電子(東莞)有限公司:中國廣東東莞市清溪鎮三中管理區群光電子廠群光電子(重慶)有限公司:中國重慶市江津區雙福街道辦事處九江大道18號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電腦週邊零組件之生產及銷售、電源供應器及相關電子產品之生產及銷售、通訊產品之銷售及工程、塑膠玩具、塑膠五金模具、塑膠外殼、五金電腦零配件之生產及銷售電腦及電腦週邊裝置、影像監視器之設計及買賣業務等。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司並無財務業務影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：鄭勝全董事：群光電子股份有限公司代表人：呂進宗董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：劉昶輝董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏獨立董事：Erwin Limowa獨立董事：魏仁裕獨立董事：王智信 4.舊任者簡歷: 董事：鄭勝全/新鉅科技股份有限公司董事長董事：群光電子股份有限公司代表人：呂進宗群光電子股份有限公司董事兼總經理董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬丘鈦科技（集團）有限公司投資者關係總監董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：劉昶輝丘鈦科技（集團）有限公司IOT事業部總經理董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏Quest Composite Technology Crop執行總裁獨立董事：Erwin Limowa極穎印刷製品（東莞）有限公司總經理獨立董事：魏仁裕東博財務管理顧問股份有限公司合夥人獨立董事：王智信馬來西亞商思想科技有限公司台灣分公司負責人 5.新任者職稱及姓名: 董事：鄭勝全/新鉅科技股份有限公司 董事長董事：群光電子股份有限公司代表人：呂進宗董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：劉昶輝董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：張乃文董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏獨立董事：王智信獨立董事：蔡洲灝獨立董事：廖苑珊 6.新任者簡歷: 董事：鄭勝全新鉅科技股份有限公司董事長董事：群光電子股份有限公司代表人：呂進宗群光電子股份有限公司 董事兼總經理董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：劉昶輝丘鈦科技（集團）有限公司IOT事業部 總經理董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：張乃文昆山丘鈦微電子科技股份有限公司 部長董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏Quest Composite Technology Crop. 執行總裁獨立董事：王智信Master Concept (HK) Limited. CEO獨立董事：蔡洲灝國聯創業投資管理顧問股份有限公司副總經理獨立董事：廖苑珊美時化學製藥股份有限公司 公司治理處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事：鄭勝全(540,651股)董事：群光電子股份有限公司代表人：呂進宗(10,069,605股)董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：劉昶輝(8,321,701股)董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：張乃文(8,321,701股)董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司代表人：廖元宏(77,008,888股)獨立董事：王智信(0股)獨立董事：蔡洲灝(0股)獨立董事：廖苑珊(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。