同致

1.董事會決議日:115/08/06 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳易伶 採購長 3.許可從事競業行為之項目:解除經理人於任職期間擔任與本公司營業範圍相同或類似職務之競業禁止限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司採購長期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案利害關係人依規定予以迴避，其餘出席董事同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24 2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司為表彰現任董事陳信忠先生過去對公司發展之卓越貢獻與無私奉獻，經今日(6月24日)董事會決議通過，特推舉陳信忠先生為榮譽董事長。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：謝逸庭獨立董事：陳慈堅董 事：陳聖儒治理主管：陳紹鈞 4.舊任者簡歷: 獨立董事：謝逸庭，安思理國際法律事務所所長獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師董 事：陳聖儒，本公司執行長治理主管：陳紹鈞，本公司財務長 5.新任者姓名: 獨立董事：謝逸庭獨立董事：陳慈堅董 事：陳聖儒治理主管：陳紹鈞 6.新任者簡歷: 獨立董事：謝逸庭，安思理國際法律事務所所長獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師董 事：陳聖儒，本公司執行長治理主管：陳紹鈞，本公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06 ~ 115/06/29 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：李清和獨立董事：陳慈堅獨立董事：羅麗靜 4.舊任者簡歷: 獨立董事：李清和，合鎂企業有限公司董事兼總經理獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師獨立董事：羅麗靜，飛鈦企業有限公司董事長 5.新任者姓名: 獨立董事：李清和獨立董事：陳慈堅獨立董事：羅麗靜 6.新任者簡歷: 獨立董事：李清和，合鎂企業有限公司董事兼總經理獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師獨立董事：羅麗靜，飛鈦企業有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30 ~ 115/06/29 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：陳慈堅獨立董事：羅麗靜獨立董事：李清和獨立董事：謝逸庭 4.舊任者簡歷: 獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師獨立董事：羅麗靜，飛鈦企業有限公司董事長獨立董事：李清和，合鎂企業有限公司董事兼總經理獨立董事：謝逸庭，安思理國際法律事務所所長 5.新任者姓名: 獨立董事：陳慈堅獨立董事：羅麗靜獨立董事：李清和獨立董事：謝逸庭 6.新任者簡歷: 獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師獨立董事：羅麗靜，飛鈦企業有限公司董事長獨立董事：李清和，合鎂企業有限公司董事兼總經理獨立董事：謝逸庭，安思理國際法律事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30 ~ 115/06/29 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.法人名稱:旭航投資股份有限公司、全航投資股份有限公司 3.舊任者姓名: 旭航投資股份有限公司代表人：Sung,Yik Tat Edgar全航投資股份有限公司代表人：Wang,Wei-Xin 4.舊任者簡歷: 旭航投資股份有限公司代表人：Sung,Yik Tat Edgar, UBS Equities Strategist全航投資股份有限公司代表人：Wang,Wei-Xin, ZhongTian Securities Co., Ltd.Fund Manager 5.新任者姓名: 旭航投資股份有限公司代表人：Sung,Yik Tat Edgar全航投資股份有限公司代表人：Wang,Wei-Xin 6.新任者簡歷: 旭航投資股份有限公司代表人：Sung,Yik Tat Edgar, UBS Equities Strategist全航投資股份有限公司代表人：Wang,Wei-Xin, ZhongTian Securities Co., Ltd.Fund Manager 7.異動原因:任期屆滿 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項:無

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