同致

1.董事會決議日:115/08/06 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳易伶 採購長 3.許可從事競業行為之項目:解除經理人於任職期間擔任與本公司營業範圍相同或類似職務之競業禁止限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司採購長期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案利害關係人依規定予以迴避，其餘出席董事同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長 2.發生變動日期: 115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳聖儒 執行長 兼任 營運長 兼任 集團總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期: 115/08/01 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣48,959,167元，每股配發新台幣0.5元 4.除權（息）交易日:115/07/27 5.最後過戶日:115/07/28 6.停止過戶起始日期:115/07/29 7.停止過戶截止日期:115/08/02 8.除權（息）基準日:115/08/02 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/21 13.以外幣發放現金股利(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比率發生變動需修正時，授權董事長調整之。

1.事實發生日:115/06/24 2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司為表彰現任董事陳信忠先生過去對公司發展之卓越貢獻與無私奉獻，經今日(6月24日)董事會決議通過，特推舉陳信忠先生為榮譽董事長。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：謝逸庭獨立董事：陳慈堅董 事：陳聖儒治理主管：陳紹鈞 4.舊任者簡歷: 獨立董事：謝逸庭，安思理國際法律事務所所長獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師董 事：陳聖儒，本公司執行長治理主管：陳紹鈞，本公司財務長 5.新任者姓名: 獨立董事：謝逸庭獨立董事：陳慈堅董 事：陳聖儒治理主管：陳紹鈞 6.新任者簡歷: 獨立董事：謝逸庭，安思理國際法律事務所所長獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師董 事：陳聖儒，本公司執行長治理主管：陳紹鈞，本公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06 ~ 115/06/29 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：李清和獨立董事：陳慈堅獨立董事：羅麗靜 4.舊任者簡歷: 獨立董事：李清和，合鎂企業有限公司董事兼總經理獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師獨立董事：羅麗靜，飛鈦企業有限公司董事長 5.新任者姓名: 獨立董事：李清和獨立董事：陳慈堅獨立董事：羅麗靜 6.新任者簡歷: 獨立董事：李清和，合鎂企業有限公司董事兼總經理獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師獨立董事：羅麗靜，飛鈦企業有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30 ~ 115/06/29 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：陳慈堅獨立董事：羅麗靜獨立董事：李清和獨立董事：謝逸庭 4.舊任者簡歷: 獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師獨立董事：羅麗靜，飛鈦企業有限公司董事長獨立董事：李清和，合鎂企業有限公司董事兼總經理獨立董事：謝逸庭，安思理國際法律事務所所長 5.新任者姓名: 獨立董事：陳慈堅獨立董事：羅麗靜獨立董事：李清和獨立董事：謝逸庭 6.新任者簡歷: 獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師獨立董事：羅麗靜，飛鈦企業有限公司董事長獨立董事：李清和，合鎂企業有限公司董事兼總經理獨立董事：謝逸庭，安思理國際法律事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30 ~ 115/06/29 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.法人名稱:旭航投資股份有限公司、全航投資股份有限公司 3.舊任者姓名: 旭航投資股份有限公司代表人：Sung,Yik Tat Edgar全航投資股份有限公司代表人：Wang,Wei-Xin 4.舊任者簡歷: 旭航投資股份有限公司代表人：Sung,Yik Tat Edgar, UBS Equities Strategist全航投資股份有限公司代表人：Wang,Wei-Xin, ZhongTian Securities Co., Ltd.Fund Manager 5.新任者姓名: 旭航投資股份有限公司代表人：Sung,Yik Tat Edgar全航投資股份有限公司代表人：Wang,Wei-Xin 6.新任者簡歷: 旭航投資股份有限公司代表人：Sung,Yik Tat Edgar, UBS Equities Strategist全航投資股份有限公司代表人：Wang,Wei-Xin, ZhongTian Securities Co., Ltd.Fund Manager 7.異動原因:任期屆滿 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳聖儒董 事陳慈堅獨立董事羅麗靜獨立董事李清和獨立董事謝逸庭獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:經本次股東會通過與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經股東常會已發行股份總數過半股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：陳信忠董 事：陳舜榮董 事：陳聖儒董 事：旭航投資股份有限公司董 事：全航投資股份有限公司獨立董事：陳慈堅獨立董事：羅麗靜獨立董事：李清和獨立董事：謝逸庭 4.舊任者簡歷: 董 事：陳信忠，本公司董事長董 事：陳舜榮，本公司技術長董 事：陳聖儒，本公司執行長董 事：旭航投資股份有限公司，本公司董事董 事：全航投資股份有限公司，本公司董事獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師獨立董事：羅麗靜，飛鈦企業有限公司董事長獨立董事：李清和，合鎂企業有限公司董事兼總經理獨立董事：謝逸庭，安思理國際法律事務所所長 5.新任者職稱及姓名: 董 事：陳聖儒董 事：陳信忠董 事：陳舜榮董 事：旭航投資股份有限公司董 事：全航投資股份有限公司獨立董事：陳慈堅獨立董事：羅麗靜獨立董事：李清和獨立董事：謝逸庭 6.新任者簡歷: 董 事：陳聖儒，本公司執行長董 事：陳信忠，本公司董事董 事：陳舜榮，本公司技術長董 事：旭航投資股份有限公司，本公司董事董 事：全航投資股份有限公司，本公司董事獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師獨立董事：羅麗靜，飛鈦企業有限公司董事長獨立董事：李清和，合鎂企業有限公司董事兼總經理獨立董事：謝逸庭，安思理國際法律事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董 事：陳聖儒：100,918,417股董 事：陳信忠：88,342,863股董 事：陳舜榮：55,549,641股董 事：旭航投資股份有限公司：52,994,762股董 事：全航投資股份有限公司：52,500,196股獨立董事：陳慈堅：50,972,002股獨立董事：羅麗靜：48,568,193股獨立董事：李清和：46,529,226股獨立董事：謝逸庭：44,600,377股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30 ~ 115/06/29 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成本公司董事(含獨立董事)全面改選案，當選名單如下： 董 事：陳聖儒董 事：陳信忠董 事：陳舜榮董 事：旭航投資股份有限公司董 事：全航投資股份有限公司獨立董事：陳慈堅獨立董事：羅麗靜獨立董事：李清和獨立董事：謝逸庭 6.重要決議事項五、其他事項:通過提請解除本公司董事之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長 2.發生變動日期:115/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳信忠 董事長 兼任 執行長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳聖儒 執行長 兼任 營運長 兼任 集團總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/23 8.其他應敘明事項:無

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