聯鈞

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管 2.發生變動日期:115/07/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:張家瑋/資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/13 8.其他應敘明事項:財務主管及會計主管異動案，業經115年7月13日董事會決議通過

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：鄭祝良 (2)董事：陳泰君 (3)董事：聯鈞光電股份有限公司 (4)董事：潘維剛 (5)獨立董事：葉疏 (6)獨立董事：梁基岩 (7)獨立董事：王瑄 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間: 115/06/24~118/06/23。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經115/06/24股東常會特別決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董 事-鄭祝良 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董 事-鄭祝良 捷敏電子(上海)有限公司董事長捷敏電子(合肥)有限公司董事長三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司副董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 捷敏電子(上海)有限公司:中國上海市嘉定區嘉定工業區招賢路438號捷敏電子(合肥)有限公司:中國安徽省合肥市經濟技術開發區錦繡大道77號三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:中國安徽省合肥市合肥經濟技術開發區清潭路928號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 捷敏電子(上海)有限公司:功率半導體封裝測試服務捷敏電子(合肥)有限公司:功率半導體封裝測試服務三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:功率半導體封裝測試服務 10.對本公司財務業務之影響程度: 捷敏電子(上海)有限公司:係本公司之關係企業捷敏電子(合肥)有限公司:係本公司之關係企業三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:係本公司之關係企業 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董 事-鄭祝良 (2)董 事-陳泰君 (3)董 事-聯鈞光電股份有限公司 法人代表人-宋天增 (4)董 事-永豐創業投資股份有限公司 法人代表人-李國豪 (5)董 事-潘維剛 (6)監 察 人-王繼華 (7)監 察 人-王瑞萍 4.舊任者簡歷: (1)董 事-鄭祝良 聯鈞光電股份有限公司董事長捷敏股份有限公司董事長源傑科技股份有限公司董事長三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司副董事長 (2)董 事-陳泰君 聯鈞光電股份有限公司董事捷敏股份有限公司董事現代婦女基金會董事 (3)董 事-聯鈞光電股份有限公司 法人代表人-宋天增聯鈞光電股份有限公司總經理 (4)董 事-永豐創業投資股份有限公司 法人代表人-李國豪永豐創業投資股份有限公司 總經理台灣育成中小企業開發股份有限公司董事(法人代表)永豐創業投資股份有限公司董事(法人代表)台灣文創發展股份有限公司董事(法人代表)高熵材料科技股份有限公司董事(法人代表) (5)董 事-潘維剛 現代婦女基金會董事長實踐大學董事國際佛光會中華總會總會長新高生物科學股份有限公司董事長中華工程股份有限公司獨立董事新鋼工業股份有限公司獨立董事國泰綜合證券股份有限公司獨立董事穩懋半導體股份有限公司薪酬委員 (6)監 察 人-王繼華 光寶電子處長博達科技資深經理 (7)監 察 人-王瑞萍 捷敏股份有限公司財會主管 5.新任者職稱及姓名: (1)董 事-鄭祝良 (2)董 事-陳泰君 (3)董 事-聯鈞光電股份有限公司 法人代表人-宋天增 (4)董 事-潘維剛 (5)獨立董事-葉疏 (6)獨立董事-梁基岩 (7)獨立董事-王瑄 6.新任者簡歷: (1)董 事-鄭祝良 聯鈞光電股份有限公司董事長捷敏股份有限公司董事長源傑科技股份有限公司董事長三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司副董事長 (2)董 事-陳泰君 聯鈞光電股份有限公司董事捷敏股份有限公司董事現代婦女基金會董事 (3)董 事-聯鈞光電股份有限公司 法人代表人-宋天增聯鈞光電股份有限公司總經理 (4)董 事-潘維剛 現代婦女基金會董事長實踐大學董事國際佛光會中華總會總會長新高生物科學股份有限公司董事長中華工程股份有限公司獨立董事新鋼工業股份有限公司獨立董事國泰綜合證券股份有限公司獨立董事穩懋半導體股份有限公司薪酬委員 (5)獨立董事-葉疏 捷敏股份有限公司獨立董事力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事來頡科技股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事-梁基岩 新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員東諴(股)公司薪資報酬委員會委員北科之星創業投資股份有限公司監察人北科之星貳創業投資股份有限公司法人董事代表人睿進科技顧問股份有限公司監察人宇威資產管理(股)公司法人董事代表人 (7)獨立董事-王瑄 昇佳電子股份有限公司獨立董事愛普科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數:任期屆滿改選 (1)董 事-鄭祝良: 325,497股 (2)董 事-陳泰君: 500,206股 (3)董 事-聯鈞光電股份有限公司:35,303,082股 (4)董 事-潘維剛: 0股 (5)獨立董事-葉疏: 0股 (6)獨立董事-梁基岩: 0股 (7)獨立董事-王瑄 : 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/12 ~ 115/01/11 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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