麗清

1.股東常會日期:115/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/08 2.股東會召開日期：115/06/22 3.股東會召開地點：桃園市觀音區成功路一段513號 (本公司桃園觀音廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。 (5)：本公司買回股份情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/24 12.停止過戶截止日期：115/06/22 13.其他應敘明事項：一、本公司國內第六次無擔保轉換公司債自民國115年4月24日起至民國115年6月22日止停止轉換。 二、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，本公司訂定於民國115年4月10日起至民國115年4月20日上午九時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式提案及提名。 受理處所為：新北市中和區中原街97號5樓 麗清科技股份有限公司股務室。

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