麗清

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:周亦良、巫貴珍、許孟祺 4.舊任者簡歷: 周亦良/照能科技股份有限公司董事兼總經理巫貴珍/日正聯合會計師事務所所長許孟祺/福華電子(股)公司總經理 5.新任者姓名:周亦良、巫貴珍、許孟祺 6.新任者簡歷: 周亦良/照能科技股份有限公司董事兼總經理巫貴珍/日正聯合會計師事務所所長許孟祺/福華電子(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/8/8~115/6/27 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:麗清汽車科技(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 麗清汽車科技(上海)有限公司與資金貸與公司-麗清電子科技(東莞)有限公司皆為本公司之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,105,504 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):95,780 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95,780 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運周轉所需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):852,046 (2)累積盈虧金額(仟元):1,803,465 5.計息方式: 利率按年息2.5%計收 6.還款之: (1)條件: 期間為撥款日起2年內還款 (2)日期: 期間為撥款日起2年內還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 146,794 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.10 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息 3.普通股發放股利種類及金額: 暫訂每股配發現金股利新台幣0.11元，共計新台幣13,252,619元 4.除權（息）交易日:115/09/02 5.最後過戶日:115/09/03 6.停止過戶起始日期:115/09/04 7.停止過戶截止日期:115/09/08 8.除權（息）基準日:115/09/08 9.債券最後申請轉換日期:115/08/12 10.債券停止轉換起始日期:115/08/14 11.債券停止轉換截止日期:115/09/08 12.普通股現金股利發放日期:115/09/22 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: 嗣後因法令變更或主管機關調整，或公司債轉換股份，或本公司買回公司股份等因素致影響流通在外股份數量致需調整分配比率時，授權董事長調整配息比率等相關事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,613,739 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):342,604 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-145,932 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-101,356 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-103,158 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-103,158 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.86 11.期末總資產(仟元):10,468,549 12.期末總負債(仟元):6,886,110 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,582,439 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:周亦良、林漢卿、巫貴珍、許清文 4.舊任者簡歷: 周亦良/照能科技(股)公司董事兼總經理林漢卿/致理科技大學助理教授巫貴珍/日正聯合會計師事務所所長許清文/淳安電子(股)公司執行長 5.新任者姓名:周亦良、巫貴珍、許清文、許孟祺 6.新任者簡歷: 周亦良/照能科技(股)公司董事兼總經理巫貴珍/日正聯合會計師事務所所長許清文/淳安電子(股)公司執行長許孟祺/福華電子(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/6/27 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:審計委員會成員任期與本屆董事會任期相同

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:周亦良、巫貴珍、許孟祺 4.舊任者簡歷: 周亦良/照能科技股份有限公司董事兼總經理巫貴珍/日正聯合會計師事務所所長許孟祺/福華電子(股)公司總經理 5.新任者姓名:待董事會決議委任 6.新任者簡歷:待董事會決議委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本屆董事會改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/8/8~115/6/27 10.新任生效日期:新任者待董事會決議通過後再行公告 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：劉美秀、吳俊佶、吳榮生、堤福投資股份有限公司法人代表人：陳政民獨立董事：周亦良、巫貴珍、許清文 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)劉美秀 (2)吳俊佶 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)劉美秀麗清電子科技(東莞)有限公司董事長麗清光電（深圳）有限公司董事長麗三(上海)國際貿易有限公司董事長麗清汽車科技(上海)有限公司董事長 (2)吳俊佶昆山堤維西汽車部件有限公司董事長常州堤維西精密模具有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)麗清電子科技(東莞)有限公司:廣東省東莞市黃江鎮社貝村永盛工業區明珠一路七號 (2)麗清光電（深圳）有限公司:廣東省深圳市寶安區西鄉合正匯一城壹中心東座1923室 (3)麗三(上海)國際貿易有限公司:上海市嘉定區匯旺東路666號 (4)麗清汽車科技(上海)有限公司:上海市嘉定區匯旺東路666號 (5)昆山堤維西汽車部件有限公司:江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮燈塔路99號 (6)常州堤維西精密模具有限公司:江蘇省常州新區（高新區）泰山路 99 號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)麗清電子科技(東莞)有限公司:LED晶粒銷售及LED車用照明相關產品之製造、組裝及銷售 (2)麗清光電（深圳）有限公司:節能照明燈具及配件之銷售 (3)麗三(上海)國際貿易有限公司:LED晶粒及元件之銷售 (4)麗清汽車科技(上海)有限公司:LED車用照明相關產品之製造、組裝及銷售 (5)昆山堤維西汽車部件有限公司:生產及銷售照明燈具 (6)常州堤維西精密模具有限公司:精密模具之生產 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：劉美秀 (2)董事：吳俊佶 (3)董事：林玉玲 (4)董事：吳榮生 (5)董事：堤福投資股份有限公司 代表人:陳政民 (6)獨立董事：周亦良 (7)獨立董事：林漢卿 (8)獨立董事：巫貴珍 (9)獨立董事：許清文 4.舊任者簡歷: (1)劉美秀：麗清科技股份有限公司董事長兼總經理 (2)吳俊佶：堤維西交通工業股份有限公司董事長 (3)林玉玲：群光電子股份有限公司資深副總經理 (4)吳榮生：謚源實業股份有限公司獨立董事 (5)堤福投資股份有限公司代表人：陳政民：怡居開發實業股份有限公司董事長 (6)周亦良：照能科技股份有限公司董事兼總經理 (7)林漢卿：致理科技大學助理教授 (8)巫貴珍：日正聯合會計師事務所所長 (9)許清文：淳安電子(股)公司執行長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：劉美秀 (2)董事：吳俊佶 (3)董事：羅順傑 (4)董事：吳榮生 (5)董事：堤福投資股份有限公司 代表人:陳政民 (6)獨立董事：周亦良 (7)獨立董事：巫貴珍 (8)獨立董事：許清文 (9)獨立董事：許孟祺 6.新任者簡歷: (1)劉美秀：麗清科技股份有限公司董事長兼總經理 (2)吳俊佶：堤維西交通工業股份有限公司董事長 (3)羅順傑：群光電子股份有限公司協理 (4)吳榮生：謚源實業股份有限公司獨立董事 (5)堤福投資股份有限公司代表人：陳政民：怡居開發實業股份有限公司董事長 (6)周亦良：照能科技股份有限公司董事兼總經理 (7)巫貴珍：日正聯合會計師事務所所長 (8)許清文：淳安電子(股)公司執行長 (9)許孟祺：福華電子(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)劉美秀： 4,716,225股 (2)吳俊佶： 885,429股 (3)羅順傑： 0股 (4)吳榮生： 400,000股 (5)堤福投資(股)公司：2,838,647股代表人：陳政民獨立董事： (1)周亦良； 0股 (2)巫貴珍： 63股 (3)許清文： 0股 (4)許孟祺： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28~115/6/27 11.新任生效日期:115/06/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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