弘塑

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管。 2.發生變動日期:115/06/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾繁斌。 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休。 6.異動原因:退休。 7.生效日期:115/06/19。 8.其他應敘明事項:董事會決議由代理會計主管詹馥如於115年第二季財務報表會計主管欄位簽名或蓋章。

1.董事會決議日期：115/08/04 2.股東臨時會召開日期：115/11/05 3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：補選一席獨立董事案 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/10/07 8.停止過戶截止日期：115/11/05 9.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管。 2.發生變動日期:115/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏光 / 擎亞電子股份有限公司副總、威連科技股份有限公司財務暨投資協理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:115/08/10。 8.其他應敘明事項:本人事追認案將提報最近一次董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日期：115/08/04 2.股東臨時會召開日期：115/11/04 3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：補選一席獨立董事案 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/10/07 8.停止過戶截止日期：115/11/05 9.其他應敘明事項：無

內容：依弘塑二發行及轉換辦法第十八條規定辦理。 發行公司於115年08月20日至115年09月18日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%依據本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱:弘塑二，債券代號:31312)發行及轉換辦法」第十八條第一項規定：若本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達30%(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求時，應於債券收回基準日後5個營業日(含第5個營業日)內，按債券面額以現金收回其流通在外之本轉換公司債。 債券收回相關事項如下： 一、債券收回價款：每張按債券面額100,000元，以現金贖回債券。 二、債券收回基準日：115年9月18日。 三、債券收回期間： 本公司已於公開資訊觀測站公告債券收回相關事項。債券收回期間自115年8月20日起至115年9月18日止。本轉換公司債採無實體發行，凡持有本轉換債而欲行使收回之債券人，自債券收回通知始日之前一營業日至屆滿日之前一營業日止(即115年8月19日起至115年9月17日止)，由債券持有人向往來券商辦理贖回手續。 四、債券收回程序暨應備文件： 以帳簿劃撥贖回之債權人，請向交易證券商辦理債券贖回手續，由交易證券商向集保結算所提出申請，集保結算所於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生贖回之效力，且不得申請撤銷。 1.填具『有價證券轉(交)換/買(贖/賣)回/註銷/認股/履約/兌回帳簿劃撥作業申請書』（註明『贖回』）並加蓋集保帳戶印鑑。 2.證券存摺。 五、債券終止櫃檯買賣日期：115年9月21日。 六、債券收回之相關稅賦暨利息所得扣取補充保費：因本次收回無利息補償，故不適用。 七、若債券持有人於『債券收回通知書』所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公司將於債券收回基準日後五個營業日內(115年9月29日）以匯款方式給付至債權人留存於交易證券商之款項劃撥帳號，匯費自贖回價金中直接扣除。如因帳號遭金融機構退匯者改採郵寄支票至股東通訊處，郵費自贖回價金中直接扣除。 八、本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓；電話：（02）2702-3999） 一、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於 115 年 9月 22日前至往來券商辦理轉換手續。 二、若 台端已將持有之「弘塑二」申請轉換或出售，則本通知書自動失效。

內容：依弘塑一發行及轉換辦法第十八條規定辦理。 發行公司於115年08月20日至115年09月18日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%依據本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱:弘塑一，債券代號:31311)發行及轉換辦法」第十八條第一項規定：若本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達30%(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求時，應於債券收回基準日後5個營業日(含第5個營業日)內，按債券面額以現金收回其流通在外之本轉換公司債。 債券收回相關事項如下： 一、債券收回價款：每張按債券面額100,000元，以現金贖回債券。 二、債券收回基準日：115年9月18日。 三、債券收回期間： 本公司已於公開資訊觀測站公告債券收回相關事項。債券收回期間自115年8月20日起至115年9月18日止。本轉換公司債採無實體發行，凡持有本轉換債而欲行使收回之債券人，自債券收回通知始日之前一營業日至屆滿日之前一營業日止(即115年8月19日起至115年9月17日止)，由債券持有人向往來券商辦理贖回手續。 四、債券收回程序暨應備文件： 以帳簿劃撥贖回之債權人，請向交易證券商辦理債券贖回手續，由交易證券商向集保結算所提出申請，集保結算所於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生贖回之效力，且不得申請撤銷。 1.填具『有價證券轉(交)換/買(贖/賣)回/註銷/認股/履約/兌回帳簿劃撥作業申請書』（註明『贖回』）並加蓋集保帳戶印鑑。 2.證券存摺。 五、債券終止櫃檯買賣日期：115年9月21日。 六、債券收回之相關稅賦暨利息所得扣取補充保費：因本次收回無利息補償，故不適用。 七、若債券持有人於『債券收回通知書』所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公司將於債券收回基準日後五個營業日內(115年9月29日）以匯款方式給付至債權人留存於交易證券商之款項劃撥帳號，匯費自贖回價金中直接扣除。如因帳號遭金融機構退匯者改採郵寄支票至股東通訊處，郵費自贖回價金中直接扣除。 八、本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓；電話：（02）2702-3999） 一、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於115年9月22日前至往來券商辦理轉換手續。 二、若 台端已將持有之「弘塑一」申請轉換或出售，則本通知書自動失效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/04 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:張泰山 6.新任者簡歷:弘塑科技董事長、弘塑集團策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會推選張泰山先生為本公司副董事長。 9.新任生效日期:115/08/04董事會後生效。 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/04 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:張鴻泰 6.新任者簡歷:弘塑科技副董事長、弘塑科技執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會推選張鴻泰先生為本公司董事長。 9.新任生效日期:115/08/04董事會後生效。 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/04 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:張鴻泰。 4.舊任者簡歷:弘塑科技副董事長、弘塑集團執行長。 5.新任者姓名:鍾時俊 6.新任者簡歷:添鴻科技總經理、添鴻科技董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:因營運所需及符合公司治理。 9.新任生效日期:115/09/01。 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/04 2.審計委員會通過日期:115/08/04 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,322,908 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,210,225 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):574,907 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):986,522 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):783,752 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):786,489 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):27.27 11.期末總資產(仟元):15,356,827 12.期末總負債(仟元):12,169,991 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,158,762 14.其他應敘明事項: (1)完整財務資訊暨財務報告(含電子書)將於主管機關規定期限內完成上傳。 (2)法人或媒體預估之EPS與營運預測，其數字純屬其估計，非為本公司揭露之資料，本公司並未編製財測。 (3)除本公司主動發布(含新聞稿)或於公開資訊觀測站公告之訊息外其餘媒體之報導、轉載、臆測、或法人之評估，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長 3.舊任者姓名:張鴻泰 4.舊任者簡歷:副董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭任 8.異動原因:董事長張鴻泰擬於115/08/04辭任副董事長職務，將於董事會重新推選副董事長。 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於115年7月27日接獲辭任書，副董事長張鴻泰擬於115/08/04董事會後辭職，將於同日董事會推選新任副董事長。 (2)張鴻泰雖辭任副董事長職務，惟仍續任本公司董事，並將依法持續履行董事職責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張泰山 4.舊任者簡歷:董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭任 8.異動原因:董事長張泰山擬於115/08/04辭任董事長職務，將於董事會重新推選董事長。 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於115年7月27日接獲辭任書，董事長張泰山擬於115/08/04董事會後辭職，將於同日董事會推選新任董事長。 (2)張泰山雖辭任董事長職務，惟仍續任本公司董事，並將依法持續履行董事職責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管。 2.發生變動日期:115/06/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾繁斌。 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休。 6.異動原因:退休。 7.生效日期:115/06/19。 8.其他應敘明事項:無。

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