弘塑

1.發生變動日期:115/09/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會 3.舊任者姓名:陳俊合、何幼梅 4.舊任者簡歷:弘塑科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任 8.異動原因:業務繁忙 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/6/19~117/6/18 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: (1)審計委員會之原任期為:114/6/19~117/6/18。 (2)薪酬委員會之原任期為:114/6/24~117/6/18。

1.發生變動日期:115/09/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:陳俊合、何幼梅 4.舊任者簡歷:獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任 8.異動原因:業務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/6/19~117/6/18 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:5/7 13.同任期獨立董事變動比率:3/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115/09/08接獲辭任書，辭任生效日為115/11/04，缺額於最近一次股東會補選之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/14 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。 3.舊任者姓名:鍾時俊 4.舊任者簡歷:添鴻科技總經理、添鴻科技董事 5.新任者姓名:葉啟欽 6.新任者簡歷:添鴻科技業務副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整。 9.新任生效日期:115/09/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/07/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:施聖亭 4.舊任者簡歷:獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任 8.異動原因:業務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/6/19~117/6/18 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:3/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115/07/27接獲辭任書，辭任生效日為115/11/04，缺額於最近一次股東會補選之。

1.發生變動日期:115/07/28 2.法人名稱:弘塑科技(股)公司 3.舊任者姓名:張鴻泰。 4.舊任者簡歷:弘塑科技(股)公司副董事長、弘塑集團執行長。 5.新任者姓名:楊銘和 6.新任者簡歷:佳霖科技(股)公司副總經理、佳霖電子(上海)有限公司董事長。 7.異動原因:董事辭任，法人董事改派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/4/28~117/4/27 9.新任生效日期:115/7/28 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/28 2.法人名稱:弘塑科技(股)公司 3.舊任者姓名:張鴻泰。 4.舊任者簡歷:弘塑科技副董事長、弘塑集團執行長。 5.新任者姓名:張竣傑 6.新任者簡歷:弘塑科技(股)公司執行長特助、太引資訊(股)公司董事長。 7.異動原因:董事辭任，法人董事改派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/4/28~117/4/27 9.新任生效日期:115/7/28 10.其他應敘明事項::無。

1.發生變動日期:115/07/28 2.法人名稱:弘塑科技(股)公司 3.舊任者姓名:曾繁斌。 4.舊任者簡歷:弘塑科技(股)公司財務主管、會計主管、公司治理主管。 5.新任者姓名:張竣傑 6.新任者簡歷:弘塑科技(股)公司執行長特助、太引資訊(股)公司董事長。 7.異動原因:監察人申請退休，法人董事改派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/4/28~117/4/27 9.新任生效日期:115/7/28 10.其他應敘明事項::無。

1.發生變動日期:115/07/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會 3.舊任者姓名:施聖亭 4.舊任者簡歷:弘塑科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任 8.異動原因:業務繁忙 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/6/19~117/6/18 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: (1)審計委員會之原任期為:114/6/19~117/6/18。 (2)薪酬委員會之原任期為:114/6/24~117/6/18。

1.發生變動日期:115/07/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:施聖亭 4.舊任者簡歷:獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任 8.異動原因:業務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/6/19~117/6/18 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115/07/27接獲辭任書，辭任生效日為115/11/04，缺額於最近一次股東會補選之。

1.發生變動日期:115/07/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者職稱及姓名:蔡素滿。 6.新任者簡歷:佳霖科技股份有限公司總管理處資深處長、定睿投資股份有限公司董事、群呈科技股份有限公司董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:股東臨時會選任。 9.新任者選任時持股數:0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/26~116/6/25 11.新任生效日期:115/7/15~116/6/25 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:1/1 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/07/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者職稱及姓名:蔡素滿。 6.新任者簡歷:佳霖科技股份有限公司總管理處資深處長、定睿投資股份有限公司董事、群呈科技股份有限公司董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:股東臨時會選任。 9.新任者選任時持股數:0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/26~116/6/25 11.新任生效日期:115/7/15~116/6/25 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管。 2.發生變動日期:115/07/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾繁斌/公司治理主管。 4.新任者姓名、級職及簡歷:張鴻泰/執行長、總經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:115/07/14。 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人 3.舊任者職稱及姓名:曾繁斌 4.舊任者簡歷:本公司財務主管、會計主管、公司治理主管。 5.新任者職稱及姓名:遺缺待補。 6.新任者簡歷:不適用。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:退休 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/4/28~117/4/27 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:曾繁斌 4.舊任者簡歷:本公司財務主管、會計主管、公司治理主管。 5.新任者職稱及姓名:遺缺待補。 6.新任者簡歷:不適用。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:退休 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/26~116/6/25 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及法人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事：張竣傑 (2)法人董事：定睿投資股份有限公司代表人：鍾時俊 6.新任者簡歷: (1)自然人董事：弘塑科技執行長特助、太引資訊系統股份有限公司董事長 (2)法人董事：添鴻科技股份有限公司總經理、添鴻科技股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選二席董事 9.新任者選任時持股數: (1)張竣傑：339,855股 (2)定睿投資股份有限公司：1,411,819股代表人鍾時俊：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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