新零售

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳維揚、拓荒數碼科技股份有限公司 稽核主管。 4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:新任稽核主管將於董事會任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳維揚、拓荒數碼科技股份有限公司 稽核主管。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:115/06/08 8.其他應敘明事項:業經115/06/08審計委員會通過。

1.事實發生日:115/06/08 2.公司名稱:台鋼新零售股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自民國115年10月1日起，將委由群益證券股份有限公司股務代理部代理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自民國115年10月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益證券股份有限公司股務代理部辦理。地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后。 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999

1.發生變動日期:115/05/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱、姓名及國籍:獨立董事劉奕成(中華民國) 6.新任者簡歷: (1)和鼎創投副董事長暨總經理 (2)財團法人台灣文創發展基金會董事 (3)財團法人華頓文創基金會董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115年股東常會補選 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/26~116/11/25 11.新任生效日期:115/05/18~116/11/25 12.同任期董事變動比率:1/9。 13.同任期獨立董事變動比率:1/4。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 高崎鈞(台鋼民生控股股份有限公司代表人)獨立董事 王俊惟獨立董事 劉奕成 3.許可從事競業行為之項目: 董事 高崎鈞(台鋼民生控股股份有限公司代表人)社團法人台灣區塊鏈愛好者協會 董事長艾瑪國際管理顧問有限公司 執行長獨立董事 王俊惟 邦泰複合材料股份有限公司 獨立董事獨立董事 劉奕成 和鼎創業投資股份有限公司 副董事長暨總經理財團法人台灣文創發展基金會 董事財團法人華頓文教基金會 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、獨立董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數42,942,528權；經票決結果： 贊成42,913,631權(其中以電子方式行使表決權數40,637,918權)，占表決權總數99.93%；反對17,287權(其中以電子方式行使表決權數17,287權)，占表決權總數0.04%；無效0權；棄權及未投票11,610權(其中以電子方式行使表決權數11,609權)，占表決權總數0.02%。 本案贊成權數超過規定數額，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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