華晶科

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: MORI SHOREI FEI LIU劉博進 4.舊任者簡歷: MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事FEI LIU，Law office of Fei Liu 律師劉博進，榮愛醫院院長 5.新任者姓名: MORI SHOREI FEI LIU劉博進 6.新任者簡歷: MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事FEI LIU，Law office of Fei Liu 律師劉博進，榮愛醫院院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，本公司董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/08~115/06/20 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：夏汝文 (2)董事：陳孟芬 (3)董事：曄昌國際有限公司代表人:丁予嘉 (4)董事：曄昌國際有限公司代表人:梁敏芳 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：夏汝文Altek Medical Pte. Ltd.董事Altek Medical Sdn. Bhd.董事榮晶生物科技股份有限公司董事長榮晶醫療(香港)有限公司董事榮晶生物科技(上海)有限公司執行董事榮晶醫療科技(昆山)有限公司執行董事昆山德晶光電科技股份有限公司董事長 (2)董事：陳孟芬榮晶生物科技(上海)有限公司監事榮晶醫療科技(昆山)有限公司監事地球綜合工業股份有限公司獨立董事俊端科技股份有限公司董事 (3)董事：曄昌國際有限公司代表人:丁予嘉盈正豫順電子股份有限公司獨立董事華固建設股份有限公司獨立董事 (4)董事：曄昌國際有限公司代表人:梁敏芳禾瑞亞科技股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：夏汝文 (2)董事：陳孟芬 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：夏汝文榮晶生物科技(上海)有限公司/執行董事榮晶醫療科技(昆山)有限公司/執行董事昆山德晶光電科技有限公司/董事長 (2)董事：陳孟芬榮晶生物科技(上海)有限公司/監事榮晶醫療科技(昆山)有限公司/監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 榮晶生物科技(上海)有限公司:上海市寶山區地傑路58號1幢1層C區722室榮晶醫療科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區出口加工區第三大道77號1號房二層昆山德晶光電科技有限公司:江蘇省昆山市綜合保稅區第3大道77號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 榮晶生物科技(上海)有限公司:醫療電子器材之銷售榮晶醫療科技(昆山)有限公司:醫療電子器材之生產服務昆山德晶光電科技有限公司:光學電子器件、光學儀器、照相機及器材之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：夏汝文董事：陳孟芬董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳獨立董事：MORI SHOREI獨立董事：FEI LIU獨立董事：王婉貞 4.舊任者簡歷: 夏汝文，華晶科技(股)公司董事長陳孟芬，昌倢管理顧問有限公司總經理丁予嘉，國票金控(股)公司總經理梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事FEI LIU，Law office of FEI LIU 律師王婉貞，中華開發資本(股)公司資深協理 5.新任者職稱及姓名: 董事：夏汝文董事：陳孟芬董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳獨立董事：MORI SHOREI獨立董事：FEI LIU獨立董事：王婉貞 6.新任者簡歷: 夏汝文，華晶科技(股)公司董事長陳孟芬，昌倢管理顧問有限公司總經理丁予嘉，國票金控(股)公司總經理梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事FEI LIU，Law office of FEI LIU 律師王婉貞，中華開發資本(股)公司資深協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：夏汝文，1,573,459股董事：陳孟芬，63,000股董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉，20,539,158股董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳，20,539,158股獨立董事：MORI SHOREI，0股獨立董事：FEI LIU，0股獨立董事：王婉貞，22,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無