華晶科

1.主管機關核准減資日期:115/08/25 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/25 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司原實收資本額為新台幣3,077,020,250元，經本次註銷限制員工權利新股減資新台幣340,000元後，實收資本額為新台幣3,076,680,250元。 (2)本公司原流通在外股數為307,602,025股，經本次註銷限制員工權利新股減少34,000股後，流通在外股數為307,568,025股。 (3)每股淨值原為新台幣33.10元，經註銷股份減資後，每股淨值為新台幣33.11元(以115年第2季財報為計算基礎)。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 本公司於115年08月26日收到國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局之變更登記核准函。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣307,142,025元 4.除權（息）交易日:115/09/09 5.最後過戶日:115/09/10 6.停止過戶起始日期:115/09/11 7.停止過戶截止日期:115/09/15 8.除權（息）基準日:115/09/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/12 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/07 2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工未達既得條件，依發行辦法由公司無償收回。 3.減資金額:新台幣340,000元 4.消除股份:34,000股 5.減資比率:0.01% 6.減資後股本:新台幣3,076,680,250元 7.預定股東會日期:不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115/08/12 12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 坐落於台北市內湖區西湖段四小段0301-0000地號 2.事實發生日:115/8/7~115/8/7 3.董事會通過日期: 民國115年8月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：352.5878平方公尺(約106.66坪)建物面積：2,570.5137平方公尺(約777.58坪)交易總金額：新台幣398,988,590元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：華晶科技股份有限公司其與公司之關係：本公司之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：集團整體營運規劃前次移轉之所有人：華晶科技股份有限公司前次移轉之所有人與公司之關係：本公司之母公司前次移轉日期：民國112年3月前次移轉金額：新台幣383,999,932元(未稅) 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 為母子公司間交易，合併後無處分損益 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依據買賣合約條件辦理 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：參考專業估價者事務所出具之估價報告決策單位：董事同意 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 戴德梁行不動產估價師事務所估價金額為新臺幣 398,988,590元(未稅) 13.專業估價師姓名: 蔡家和 14.專業估價師開業證書字號: (94)北市估字第000080號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 集團整體營運規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，本公司無設置監察人或審計委員會 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: MORI SHOREI FEI LIU劉博進 4.舊任者簡歷: MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事FEI LIU，Law office of Fei Liu 律師劉博進，榮愛醫院院長 5.新任者姓名: MORI SHOREI FEI LIU劉博進 6.新任者簡歷: MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事FEI LIU，Law office of Fei Liu 律師劉博進，榮愛醫院院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，本公司董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/08~115/06/20 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:不適用 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,380,242 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,110,312 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):282,953 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):394,795 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):307,677 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):195,859 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64 11.期末總資產(仟元):16,671,397 12.期末總負債(仟元):5,978,434 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,182,136 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/07/27 2.重要決議事項:通過發行員工認股權憑證 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/27 2.發行期間: 於董事會決議通過日起，得視實際需求一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: 公司或關係企業之員工、經理人、董事、顧問等，實際得被授予認股權之人及其得認股之數量，將參酌工作績效、職掌、整體貢獻或特殊績效等，由董事長核定。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:8,900,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股普通股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為8,900,000股 7.認股價格:每股認股價格為美金0.499元 8.認股權利期間: 認股權憑證之存續期間為3年，不得轉讓、質押或為其他方式之處分，但因繼承者不在此限。 9.認購股份之種類:Altek Medical Pte. Ltd.普通股股票 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: (1)若認股權人自願離職、因可歸責於認股權人事由而致其與公司或關係企業之聘僱關係終止或違反其與公司或關係企業間之聘僱合約，則已授予但未執行、以及尚未授予認股權，即自動失效。 (2)發生繼承事件時，尚未授予之認股權，即自動失效；已授予但未執行之認股權，得於原訂認股權存續期間內執行，期間屆滿未執行認股權即自動失效。 (3)若聘僱關係因前述以外之其他事由而終止，則已授予但未執行、以及尚未授予認股權，即自動失效。 11.其他認股條件:無 12.履約方式:以公司發行新股方式交付 13.認股價格之調整: 認股權存續期間，因資本公積或盈餘轉增資、合併、分割、或減資致公司資本結構改變時，則對應股權數量應自動調整。 公司以現金或其他對價方式發行新股時，則不予調整。 14.行使認股權之程序: 認股權人依認股權辦法約定通知公司其欲執行認股權之意願，並繳付全部應付執行價格後，由公司核發新股。 15.認股後之權利義務:認股權行使後普通股權利義務與本公司普通股股份相同 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 18.其他重要約定事項:無 19.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/27 2.發放股利種類及金額:現金股利 美金11,680,000元 3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: MORI SHOREI FEI LIU劉博進 4.舊任者簡歷: MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事FEI LIU，Law office of Fei Liu 律師劉博進，榮愛醫院院長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/08~115/06/20 10.新任生效日期:無 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員待近期董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: MORI SHOREI FEI LIU王婉貞 4.舊任者簡歷: 獨立董事:MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事獨立董事:FEI LIU，Law office of Fei Liu 律師獨立董事:王婉貞，中華開發資本(股)公司資深協理 5.新任者姓名: MORI SHOREI FEI LIU王婉貞 6.新任者簡歷: 獨立董事:MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事獨立董事:FEI LIU，Law office of Fei Liu 律師獨立董事:王婉貞，中華開發資本(股)公司資深協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：夏汝文 (2)董事：陳孟芬 (3)董事：曄昌國際有限公司代表人:丁予嘉 (4)董事：曄昌國際有限公司代表人:梁敏芳 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：夏汝文Altek Medical Pte. Ltd.董事Altek Medical Sdn. Bhd.董事榮晶生物科技股份有限公司董事長榮晶醫療(香港)有限公司董事榮晶生物科技(上海)有限公司執行董事榮晶醫療科技(昆山)有限公司執行董事昆山德晶光電科技股份有限公司董事長 (2)董事：陳孟芬榮晶生物科技(上海)有限公司監事榮晶醫療科技(昆山)有限公司監事地球綜合工業股份有限公司獨立董事俊端科技股份有限公司董事 (3)董事：曄昌國際有限公司代表人:丁予嘉盈正豫順電子股份有限公司獨立董事華固建設股份有限公司獨立董事 (4)董事：曄昌國際有限公司代表人:梁敏芳禾瑞亞科技股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：夏汝文 (2)董事：陳孟芬 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：夏汝文榮晶生物科技(上海)有限公司/執行董事榮晶醫療科技(昆山)有限公司/執行董事昆山德晶光電科技有限公司/董事長 (2)董事：陳孟芬榮晶生物科技(上海)有限公司/監事榮晶醫療科技(昆山)有限公司/監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 榮晶生物科技(上海)有限公司:上海市寶山區地傑路58號1幢1層C區722室榮晶醫療科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區出口加工區第三大道77號1號房二層昆山德晶光電科技有限公司:江蘇省昆山市綜合保稅區第3大道77號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 榮晶生物科技(上海)有限公司:醫療電子器材之銷售榮晶醫療科技(昆山)有限公司:醫療電子器材之生產服務昆山德晶光電科技有限公司:光學電子器件、光學儀器、照相機及器材之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：夏汝文董事：陳孟芬董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳獨立董事：MORI SHOREI獨立董事：FEI LIU獨立董事：王婉貞 4.舊任者簡歷: 夏汝文，華晶科技(股)公司董事長陳孟芬，昌倢管理顧問有限公司總經理丁予嘉，國票金控(股)公司總經理梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事FEI LIU，Law office of FEI LIU 律師王婉貞，中華開發資本(股)公司資深協理 5.新任者職稱及姓名: 董事：夏汝文董事：陳孟芬董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳獨立董事：MORI SHOREI獨立董事：FEI LIU獨立董事：王婉貞 6.新任者簡歷: 夏汝文，華晶科技(股)公司董事長陳孟芬，昌倢管理顧問有限公司總經理丁予嘉，國票金控(股)公司總經理梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事FEI LIU，Law office of FEI LIU 律師王婉貞，中華開發資本(股)公司資深協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：夏汝文，1,573,459股董事：陳孟芬，63,000股董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉，20,539,158股董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳，20,539,158股獨立董事：MORI SHOREI，0股獨立董事：FEI LIU，0股獨立董事：王婉貞，22,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選第十一屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下： 董事： 夏汝文陳孟芬曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳獨立董事： MORI SHOREI FEI LIU王婉貞 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。 (2)通過發行限制員工權利新股案。 (3)通過解除新任董事競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。