台新新光金

1.股東常會日期:115/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過台新銀行合併臺灣新光商業銀行股份有限公司案。 7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 114年度普通股現金股利新臺幣1,552,257,223元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/06/23 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115年6月23日。

1.股東常會日期:115/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣12,569,252元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/06/18 9.其他應敘明事項:現金股利發放日115/06/18

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/28 2.審計委員會通過日期:115/05/28 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/3/31 4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):42,542,838 5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):47,867,456 6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):25,588,754 7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,056,577 8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,040,510 9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82 10.期末總資產(仟元):9,064,708,955 11.期末總負債(仟元):8,465,511,408 12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):598,716,342 13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/27 2.發行股數:66,666,667股 3.每股面額:新臺幣10元 4.發行總金額:新臺幣800,000,004元 5.發行價格:新臺幣12元 6.員工認股股數:0股 7.原股東認購比率:100% 8.公開銷售方式及股數:0股 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無 10.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金與擴展業務 12.現金增資認股基準日:115/05/27 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間:115/05/28 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收存款機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項: (1)本增資案經金融監督管理委員會115年5月27日金管證期字第1150344477號函核准在案。 (2)於115年5月11日第二屆第九次董事會，授權董事長訂定增資基準日。 (3)增資基準日為115年5月28日。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/03 1.召開法人說明會之日期：115/06/03 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司將於115年6月3日受邀參加由台新證券主辦115年第一季法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東臨時會日期:115/05/27 2.重要決議事項:通過變更本公司「公司章程」 3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.事實發生日:115/05/27 2.公司名稱:新光銀行 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:新光銀行裁撤越南胡志明市代表人辦事處業經董事會審議通過 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本案尚須經本國主管機關核准及當地主管機關核准

1.事實發生日：115/05/26 2.事實發生主體：代子公司申報：台新銀行 3.發生緣由(事件說明)：台新銀行違反相關規定，遭金管會依銀行法第61條之1第1項及第129條第7款裁處 4.處理過程：金管會對台新銀行辦理114年一般業務檢查，經認定台新銀行有未完善建立及未確實執行內部控制制度及有礙健全經營之虞，台新銀行後續將進行檢討與缺失改善以確保同類事件不再發生。 5.處分情形：核處新臺幣1400萬元罰鍰，並停止台新銀行受理新客戶辦理高資產客戶適用之金融商品及服務，及受理新客戶於高雄資產管理專區辦理試辦業務1個月，經金管會認可改善情形後始得重新辦理。 6.是否遭裁處罰鍰：是 7.裁罰金額(元)：新台幣 14,000,000 元 8.預計可能損失或影響：無 9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用 10.改善情形及未來因應措施：本案台新銀行已採行相關改善措施，後續將進行檢討與缺失改善以確保同類事件不再發生。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否 12.其他應述明事項：無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過變更「公司章程」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.股東臨時會日期:115/05/25 2.重要決議事項: (1)通過採納清盤人2025年10月28日至2026年5月24日期間未經審計的財務報表案 (2)清盤人帳簿由清盤人自公司解散日起保留七年，之後由清盤人銷毀 3.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/05/21 2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/21 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前：本公司實收資本額為新臺幣7,140,926,880元，發行股數為714,092,688股，每股淨值為新臺幣4.41元。 (2)減資後：本公司實收資本額為新臺幣2,767,013,580元，發行股數為276,701,358股，每股淨值為新臺幣11.39元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:本公司於115年05月22日收到經濟部變更登記核准函，特此公告。

1.事實發生日:115/05/21 2.捐贈原由:為推廣台灣在地藝術，善盡企業社會責任 3.捐贈金額:新臺幣3100萬元 4.受贈對象:財團法人台新銀行文化藝術基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/21 2.捐贈原由:為進行慈善項目，善盡企業社會責任 3.捐贈金額:新臺幣1800萬元 4.受贈對象:財團法人台新銀行公益慈善基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/20 2.股東會召開日期:115/06/23 3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段118號21樓 4.召集事由一、報告事項:監察人報告114年度決算書表之查核意見 5.召集事由二、承認事項:本公司114年度決算表冊 6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/25 11.停止過戶截止日期:115/06/23 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:楊秀娟 4.舊任者簡歷:新光金保代董事長兼總經理 5.新任者姓名:王伯壎 6.新任者簡歷:新光產物資深副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/05/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司依規於委任後十五日內報請主管機關認可。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地：臺北市北投區軟橋段93地號市有土地地上權 2.事實發生日:115/5/15~115/5/15 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:總經理民國115年5月15日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：合計16,038.87平方公尺，折合約4,851.76坪權利金總金額(新臺幣，以下同)：1,602,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：臺北市政府與本公司關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.權利金 (1)第1期：權利金總額20%，於地上權契約書簽訂日起10日內繳付。 (2)第2期：權利金總額16%，於地上權契約書簽訂日起1年內繳付。 (3)第3期：權利金總額16%，於地上權契約書簽訂日起2年內繳付。 (4)第4期：權利金總額16%，於地上權契約書簽訂日起3年內繳付。 (5)第5期：權利金總額16%，於地上權契約書簽訂日起4年內繳付。 (6)第6期：權利金總額16%，於地上權契約書簽訂日起5年內繳付。 2.地上權存續期間：50年 3.土地租金，按下列加總合計： (1)按地上權契約簽訂當年度土地申報地價年息2.5%計收。 (2)按當年度土地申報地價年息1%計收。申報地價調漲時，應於申報地價調整之日起隨同調整。但地租較前一年度增加逾6%者，超出部分不予計收。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：招標。 決策單位：由董事會授權董事長依相關法令及本公司相關業務權責規定，並參酌鑑價報告全權執行。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 高力國際不動產估價師聯合事務所：總價1,883,000,000元中華徵信不動產估價師聯合事務所：總價1,874,811,000元 13.專業估價師姓名: 高力國際不動產估價師聯合事務所：柯鳳茹中華徵信不動產估價師聯合事務所：巫智豪 14.專業估價師開業證書字號: 柯鳳茹：（103）北市估字第000203號巫智豪：（108）北市估字第000274號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 興建投資用大樓 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 110年10月13日及114年11月21日 31.其他敘明事項: 一、本公司於114年11月21日公告臺北市北投區軟橋段93地號市有土地設定地上權契約解約事宜。 二、依上述契約第2.5.9.1條約定，如上述契約期前終止時，本公司為完成上述契約而與第三人簽訂之契約亦同時終止。本公司與相關委任廠商之契約亦訂有相同約定。本公司與臺北市政府就上述地上權契約合意解約後，並依此陸續與建國工程股份有限公司(雜照工程(連續壁))、規劃設計及監造等委任廠商辦理結算事務迄今。 三、依前開與臺北市政府之解約協議，臺北市政府應給付本公司為履行臺北市北投區軟橋段93地號市有土地設定地上權契約所支出之相關成本，包含本公司應給付予相關委任廠商之款項。本公司現已與相關委任廠商陸續完成契約終止及全案結算事務，對本公司財務業務並無重大影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地：臺北市北投區軟橋段88地號市有土地地上權 2.事實發生日:115/5/15~115/5/15 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:總經理民國115年5月15日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：合計22,860.53平方公尺，折合約6,915.31坪權利金總金額(新臺幣，以下同)：2,800,000,000 元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：臺北市政府與本公司關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.權利金 (1)第1期：權利金總額20%，於地上權契約書簽訂日起10日內繳付。 (2)第2期：權利金總額16%，於地上權契約書簽訂日起1年內繳付。 (3)第3期：權利金總額16%，於地上權契約書簽訂日起2年內繳付。 (4)第4期：權利金總額16%，於地上權契約書簽訂日起3年內繳付。 (5)第5期：權利金總額16%，於地上權契約書簽訂日起4年內繳付。 (6)第6期：權利金總額16%，於地上權契約書簽訂日起5年內繳付。 2.地上權存續期間：50年 3.土地租金，按下列加總合計： (1)按地上權契約簽訂當年度土地申報地價年息2.5%計收。 (2)按當年度土地申報地價年息1%計收。申報地價調漲時，應於申報地價調整之日起隨同調整。但地租較前一年度增加逾6%者，超出部分不予計收。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：招標。 決策單位：由董事會授權董事長依相關法令及本公司相關業務權責規定，並參酌鑑價報告全權執行。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 高力國際不動產估價師聯合事務所：總價2,846,000,000元中華徵信不動產估價師聯合事務所：總價2,761,061,000元 13.專業估價師姓名: 高力國際不動產估價師聯合事務所：柯鳳茹中華徵信不動產估價師聯合事務所：巫智豪 14.專業估價師開業證書字號: 柯鳳茹：（103）北市估字第000203號巫智豪：（108）北市估字第000274號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 興建投資用大樓 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 110年10月13日及114年11月21日 31.其他敘明事項: 其他敘明事項 一、本公司於114年11月21日公告臺北市北投區軟橋段88地號市有土地設定地上權契約解約事宜。 二、依上述契約第2.5.9.1條約定，如上述契約期前終止時，本公司為完成上述契約而與第三人簽訂之契約亦同時終止。本公司與相關委任廠商之契約亦訂有相同約定。本公司與臺北市政府就上述地上權契約合意解約後，並依此陸續與建國工程股份有限公司(雜照工程(連續壁))、規劃設計及監造等委任廠商辦理結算事務迄今。 三、依前開與臺北市政府之解約協議，臺北市政府應給付本公司為履行臺北市北投區軟橋段88地號市有土地設定地上權契約所支出之相關成本，包含本公司應給付予相關委任廠商之款項。本公司現已與相關委任廠商陸續完成契約終止及全案結算事務，對本公司財務業務並無重大影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 臺北市中正區南海段三小段848、852地號等2筆土地及其地上建物。 (共4戶，座落於4F、6F、14F；共5車位) 2.事實發生日:115/4/9~115/5/14 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:執行長核決民國115年5月14日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.土地面積 : 約53.41坪。 2.建物面積 : 約315.52坪。 3.交易總金額 : 新臺幣36,698萬元整。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 6位自然人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 約新臺幣-656萬元(依會計師查核簽證財務報表為準) 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.交付或付款條件 : 依契約約定付款。 2.契約限制條款 : 無。 3.其他重要約定事項 : 無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 1.交易決定方式 : 議價。 2.價格決定參考依據及決策單位 : 依董事會決議，授權董事長及經理部門依相關法規及業務權責，並參酌鑑價報告及市場行情辦理。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.中華不動產估價師聯合事務所 : 新臺幣353,571,230元 2.瑞普國際不動產估價師事務所 : 新臺幣338,203,050元 13.專業估價師姓名: 1.中華不動產估價師聯合事務所 : 謝典璟。 2.瑞普國際不動產估價師事務所 : 吳紘緒、汪明陽。 14.專業估價師開業證書字號: 謝典璟: (99)北市估字第000149號吳紘緒(94)北市估字第000065號汪明陽(113)北市估字第000340號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 元璞廣告股份有限公司，費用約新臺幣12,844,300元。(依實際請領金額為準) 23.取得或處分之具體目的或用途: 增加投資收益。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/14 2.公司名稱:元富保險代理人股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為與母公司品牌形象一致，變更「元富保險代理人股份有限公司」公司名稱為「台新證保險代理人股份有限公司」 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本案俟主管機關核淮後生效

1.股東臨時會日期:115/05/14 2.重要決議事項:通過變更本公司「公司章程」 3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.事實發生日:115/05/14 2.公司名稱:台新新光金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司115年4月份合併自結業績資料年 度 115年 ------------ ---------------------------項 目 本月自結 本月自結項 目 稅前盈餘 稅後盈餘單 位 (億) (億) ------------ -------- ----------台新新光金控 90.9 77.9台新銀行 20.5 17.4新光銀行 10.0 8.1新光人壽 40.5 32.6台新證券 24.6 20.2元富證券 0.8 0.6註1:金控本月合併稅後盈餘歸屬於母公司為77.9億元﹔非控制權益為0.03億元註2:元富證券於4月6日併入台新證券年 度 115年 -------- -----------------------------------------項 目 累計自結 累計自結 每股稅後項 目 稅前盈餘 稅後盈餘 盈餘(EPS)單 位 (億) (億) (元) -------- -------- ---------- ---------台新新光金控 346.8 288.5 1.12台新銀行 96.4 80.8 0.66新光銀行 37.8 30.5 0.61新光人壽 187.9 151.8 1.65台新證券 41.3 35.8 1.43元富證券 18.1 15.7 0.98註1:金控累計合併稅後盈餘歸屬於母公司為288.3億元﹔非控制權益為0.19億元註2:累計4月不含外匯價格變動準備金之EPS(元)台新新光金控 1.14新光人壽 1.96 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 台新期貨(股)公司(下稱「台新期貨」)普通股新股 2.事實發生日:115/5/12~115/5/12 3.董事會通過日期: 民國115年5月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 普通股新股計66,666,667股、每股新臺幣12元、交易總金額新臺幣800,000,004元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 台新期貨為台新證券100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 台新期貨為台新證券100%持有之子公司，為擴展業務規模，並厚實其資本 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 俟台新期貨於取得金管會核准後執行 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 由台新證券董事會參酌信佑聯合會計師事務所之價格合理評估意見書訂定 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 11.22元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)金額 ：新臺幣2,161,908,430元 (2)股數 ：295,661,644股 (3)持股比例：100% (4)權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占公司最近期財務報表中總資產比例：113% (2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：601% (3)最近期財務報表中營運資金數額：新臺幣7,732,418,859 元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 為擴展台新期貨之業務規模，並厚實其資本 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月12日審計委員會同意 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 信佑聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 林昶佑 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第4562號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 公司自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/05/11 2.增資資金來源:現金增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 新臺幣800,000,004元，普通股66,666,667股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新臺幣10元 8.發行價格:新臺幣12元 9.員工認購股數或配發金額:0股 10.公開銷售股數:0股 11.原股東認購或無償配發比例:100% 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無 13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同 14.本次增資資金用途:充實營運資金與擴展業務 15.其他應敘明事項: 本次現金增資案在董事會通過後，針對此次發行相關事宜，或除法令與主管機關另有規定者外，如經主關機關修正或因應客觀環境而須變更或修正時，授權董事長全權處理。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市中山區中山北路二段44號3樓部分房屋 2.事實發生日:115/5/6~115/5/6 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年5月6日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：35.53坪 (2)每單位價格: 115/06/01〜116/11/30租金約新臺幣2,363元/坪/月(含稅)，總金額新臺幣83,948元/月(含稅) (3)交易總金額︰新臺幣1,511,064元(含稅) (4)使用權資產總金額︰新臺幣1,495,127元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人︰台新國際商業銀行(股)公司與公司之關係︰關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因︰續租供本公司辦公使用前次移轉之所有人︰不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係︰不適用前次移轉日期︰不適用前次移轉金額︰不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)租賃期間︰115/06/01〜116/11/30 (2)付款條件：月付115/06/01〜116/11/30，按月支付新臺幣83,948元 (3)契約限制條款及其他重要約定︰提前終止租約應於3個月前以書面通知，並須給付一個月租金為違約金 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式︰雙方議價。 價格決定之參考依據︰鄰近區域辦公大樓出租價格決策單位︰董事長 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: (1)專業估價者事務所：不適用 (2)估價金額：不適用 (3)不動產使用權資產總金額︰不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 本案取得使用權資產，供本公司台北營業部使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 授信案之授信資產轉讓 2.事實發生日:115/5/6~115/5/6 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:處級主管核決民國115年5月6日 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金10,000,000元整 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 元大商業銀行股份有限公司 / 非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 處分債權並無屬對關係人債權者，故不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 無 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約相關規定辦理 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 相關條件依合約及一般市場慣例為之，為本行內部最終審核單位核准。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 活絡債權資產組合 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 累計至115/05/06之交易金額於一年內與同一相對人取得或處分同一性質標的交易金額已達新臺幣三億元以上 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本交易係以美金/新臺幣兌換匯率31.579表示

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 聯合授信案之授信資產轉讓 2.事實發生日:115/4/28~115/4/28 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:事業處長核決民國115年4月28日 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金70,000,000元整 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Industrial Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch、KfW IPEX-Bank GmbH、Bank of the Philippine Islands、China Bohai Bank Co., Ltd. (Hong Kong Branch)、China CITIC Bank International Limited、China Minsheng Banking Corp., Ltd. Hong Kong Branch、Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch、Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Hong Kong Branch、Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch、Ping An Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch、The Korea Development Bank, Hong Kong Branch、The Korea Development Bank、Allied Irish Banks, p.l.c.、Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch、E.SUN Commercial Bank, Ltd Hong Kong Branch、First Commercial Bank, Offshore Banking Branch、Hua Xia Bank Co., Limited Hong Kong Branch、PNC Bank, National Association、State Bank of India, Hong Kong Branch、The Governor and Company of the Bank of Ireland、Yuanta Commercial Bank Co., Ltd.、Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Singapore Branch、China Merchants Bank Co., Ltd London Branch、China Zheshang Bank Co., Ltd. (Hong Kong Branch)、Chiyu Banking Corporation Limited、CMB Wing Lung Bank Limited、Crédit Industriel et Commercial, Singapore Branch、CTBC Bank Co., Ltd.、Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Hong Kong Branch、Nanyang Commercial Bank, Limited、Taiwan Business Bank Ltd., Offshore Banking Branch、Bank of Panhsin, Ltd.、The Huntington National Bank、Bank of Kaohsiung, Offshore Banking Branch； 均非實質關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 處分債權並無屬對關係人債權者，故不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 無 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約相關規定辦理。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 相關條件依合約及一般市場慣例為之，為本行內部最終審核單位核准。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 活絡債權資產組合 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本交易係以美金/新臺幣兌換匯率31.475表示

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 聯合授信案之授信資產轉讓 2.事實發生日:115/4/28~115/4/28 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:海外事業處主管民國115年4月28日 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 1.AUD 50,000,000元 2.AUD 20,000,000元共AUD 70,000,000元整 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 1.E.SUN Commercial Bank, Ltd. 2.O-Bank Co., Ltd/非關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 無 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件: 依合約辦理。 重要約定事項: 依合約辦理。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 相關條件依合約及一般市場慣例為之，為本行內部最終審核單位核准。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 活絡債權資產組合 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 截至115/04/28之交易金額於一年內與同一相對人取得或處分同一性質標的交易金額皆達新臺幣三億元以上 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本交易係依115/04/22之匯率計算(AUD 1=NTD 22.52)。

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