元大金

1.股東臨時會日期:115/09/03 2.重要決議事項:通過續聘PricewaterhouseCoopers(Cambodia) Ltd.為2026年至2029年之查核簽證會計師事務所 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/27 2.股東臨時會召開日期:115/09/03 3.股東臨時會召開地點:4th Floor, Emerald Building, No. 64 (corner st. 178),Preah Norodom Blvd., Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh,Cambodia 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:通過續聘PricewaterhouseCoopers(Cambodia) Ltd.為2026年至2029年之查核簽證會計師事務所 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/08/21 2.重要決議事項:通過變更公司登記地址 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/21 2.股東臨時會召開日期:115/08/21 3.股東臨時會召開地點:Equity Tower 10th Floor, Unit E,F,G, SCBD Lot.9.Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:通過變更公司登記地址 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/08/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不發放114年度股利 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉: 重選董事案，當選名單如下: 黃維誠王義明郭明正陳妙如陳貝山溫宗憲盧慧蓉錢韋靜 6.重要決議事項五、其他事項: (A)確認114年度董事酬金港幣8,920,197元(B)通過簽證會計師之聘任及授權董事會決定其簽證之費用 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/27 2.股東會召開日期:115/08/12 3.股東會召開地點:不適用 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項: (A)114年財務報告(B)不發放114年度股利(C)董事酬金 6.召集事由三、討論事項:簽證會計師之聘任及授權董事會決定其簽證之費用 7.召集事由四、選舉事項:重選董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:元大證券(香港)由單一股東持有，得不以實體方式舉行股東常會，本次將以單一股東書面決議方式表決股東常會議案。

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案(經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案(經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過) (2)通過本公司與元大金融控股股份有限公司進行股份轉換案(經投票表決結果，贊成權數191,331,505權，反對權數9,981,575權，無效權數0權，棄權/未投票權數229,809權，贊成權數占總權數94.93%，本案照案通過) 7.其他應敘明事項: 謹補充元大投信115年6月12日股東常會承認事項及討論事項決議結果。

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不發放2025年度股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度公司年報及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過2026年簽證會計師之續聘並授權Commissioners決定其簽證費用。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30 2.股東會召開日期:115/06/30 3.股東會召開地點:Equity Tower 10th Floor, Unit E, F, G, SCBD Lot.9.Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:2025年度公司年報及財務報表。 6.召集事由三、討論事項: (1)不發放2025年度股利。 (2)2026年簽證會計師之續聘並授權Commissioners決定其簽證費用。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1) 選任董事 張財育 (2) 選任董事 雷珍納 (3) 選任董事 蕭吉良 (4) 選任獨立董事 Senen L. Matoto (5) 選任獨立董事 Arturo E. Manuel, Jr. 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/06/25 2.重要決議事項:通過子公司元大投資(韓國)投資「Yuanta Next Unicorn Scale up Fund」（名稱暫定）暨擔任該基金普通合夥人 3.其他應敘明事項:依公司法及金融控股公司法規定由元大證券董事會代行股東臨時會職權

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案 7.其他應敘明事項:依公司法及金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過簽證會計師PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP之聘任並授權董事會決定其簽證費用 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17 2.股東會召開日期:115/06/17 3.股東會召開地點:9 Temasek Boulevard #08-04, Suntec Tower Two, Singapore 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:承認2025年度財務報告 6.召集事由三、討論事項:簽證會計師之聘任及授權董事會決定其簽證費用 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過本公司與元大金融控股股份有限公司進行股份轉換案 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 本公司114年度盈餘分派案，敬請承認。 贊成權數:11,720,405,163權/94.93%;反對權數:516,509權/0%; 無效權數:9,720權/0%;棄權/未投票權數:624,274,819權/5.05 %; 3.重要決議事項二、章程修訂: 為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。 贊成權數:11,720,079,728權/94.93%;反對權數:652,455權/0%; 無效權數:0權/0%;棄權/未投票權數:624,474,028權/5.05%; 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 本公司114年度營業報告書及財務報表，敬請承認。 贊成權數:11,710,767,432權/94.86%;反對權數:549,842權/0%; 無效權數:0權/0%;棄權/未投票權數:633,888,937權/5.13%; 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: （1）本公司114年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。 贊成權數:11,720,105,385權/94.93%;反對權數:835,819權/0%; 無效權數:0權/0%;棄權/未投票權數:624,265,007權/5.05%; （2）為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。 贊成權數:11,720,097,318權/94.93%;反對權數:655,214權/0%; 無效權數:0權/0%;棄權/未投票權數:624,453,679權/5.05%; （3）本公司擬以股份轉換方式將元大證券投資信託股份有限公司納為百分之百持股之子公司暨發行新股相關事項，敬請公決。 贊成權數:8,983,298,498權/93.51%;反對權數:1,057,501權/0.01%; 無效權數:0權/0%;棄權/未投票權數:622,169,210權/6.47%; 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案(配發現金股利新台幣434,545,559元,每股約新台幣869.09111800元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報表、營業報告書 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:依公司法及金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

1.股東常會日期:115/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項: 依公司法及金融控股公司法規定股東常會職權由董事會代為行使之。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項: 依公司法及金融控股公司法規定，由董事會代行股東常會職權

1.股東常會日期:NA 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過由王中山先生擔任元大證券越南Chairman of the Council of Members (2) 通過由Nguyen Thanh Tung先生續任元大證券越南總經理 (3) 通過由王中山先生擔任元大證券越南財務長 7.其他應敘明事項:重要決議事項五事項(1)因元大證券越南Chairman of the Council of Members將任法定代表人，故俟越南主管機關核准法定代表人後生效

1.股東常會日期:115/05/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認不發放114年度股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1) 選任董事 吳敬堂 (2) 選任董事 雷珍納 (3) 選任董事 蕭吉良 (4) 選任獨立董事 Senen L. Matoto (5) 選任獨立董事 Arturo E. Manuel, Jr. 6.重要決議事項五、其他事項: 續聘Isla Lipana & Co.(PwC Philippines)為元大儲蓄銀行(菲律賓)之簽證會計師事務所。 7.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/04/30 2.重要決議事項:通過修正公司章程部分條文。 3.其他應敘明事項: 依據公司法及金融控股公司法規定，由董事會代行股東會職權，並依證券商管理規則規定，於主管機關核准後生效。

1.董事會決議日期：115/04/29 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告書，報請公鑒。 (2)：審計委員會報告本公司114年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表之審查報告及與內部稽核主管之溝通情形，報請公鑒。 (3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。 (4)：謹檢陳本公司發行無擔保普通公司債之原因及有關事項事，報請公鑒。 (5)：審計委員會就本公司以股份轉換方式將元大證券投資信託股份有限公司納為百分之百持股子公司之併購計畫、交易公平性與合理性審議結果報告，報請公鑒。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表，敬請承認。 (2)：本公司114年度盈餘分派案，敬請承認。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。 (2)：為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。 (3)：為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。 (4)：本公司擬以股份轉換方式將元大證券投資信託股份有限公司納為百分之百持股之子公司暨發行新股相關事項，敬請公決。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/14 10.停止過戶截止日期：115/06/12 11.其他應敘明事項：(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報； 持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。 (請參考金融控股公司法第4、5、16條) (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。 (3)於決議股份轉換案之股東常會集會前或集會中，以書面表示異議或以口頭表示異議經記錄，並投票反對或放棄表決權之股東，應於股東常會決議日起二十日內以書面提出收買其持有股份之請求，並列明請求收買價格及檢附交存股票之憑證，洽本公司之股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市大安區敦化南路二段67號地下1樓；電話：(02)2586-5859）辦理； 其他未盡事宜，悉依企業併購法及相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期:115/04/29 2.股東會召開日期:115/06/12 3.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路88號6樓(臺北文創大樓多功能廳A廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)114年度營業報告，報請公鑒。 (2)監察人審查114年度決算表冊報告，報請公鑒。 (3)114年度董監事酬勞分派報告，報請公鑒。 (4)114年度員工酬勞分派報告，報請公鑒。 (5)本公司併購特別委員會就本公司與元大金融控股股份有限公司股份轉換案之審議結果報告書，報請公鑒。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認114年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。 (2)承認114年度盈餘分派案，敬請承認。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請公決。 (2)為本公司與元大金融控股股份有限公司進行股份轉換事宜，敬請公決。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/14 11.停止過戶截止日期:115/06/12 12.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而擬辦理過戶之股東，請於115年5月13日(星期三)下午4時30分前至本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(106045臺北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)辦理過戶手續；郵寄過戶者以115年5月13日(星期三)(最後過戶日)郵戳為憑。 (2)依公司法第172條之1規定，本公司於115年5月1日(星期五)起至115年5月11日(星期 一)上午9時前於臺北市松山區敦化南路一段68號2樓之1(本公司營業場所)，受理持股1%以上股東以書面方式提案。 (3)持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (4)異議股東之股份收買請求權之行使方式、期間及辦理窗口： 異議股東應於本次股東會集會前或集會中，就所持有本公司之全部股份以書面表示異議或以口頭表示異議經記錄，並投票反對或放棄表決權。如股東會討論事項第二案經本次股東會決議通過，異議股東應於股東會決議日起二十日內以書面提出請求本公司收買其持有股份，並列明請求收買價格及交存股票之憑證，向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(106045臺北市大安區敦化南路二段67號地下一樓；電話：(02)2586-5859)辦理；其他未盡事宜依公司法、企業併購法及相關法令規定辦理。

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