元大金

1.法律事件之當事人:聲請人：鼎創達股份有限公司相對人：元大投資信託股份有限公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院 3.法律事件之相關文書案號:115年度商暫字第10號、115年度商暫字第11號 4.事實發生日:115/06/09 5.發生原委(含爭訟標的): 聲請人願供擔保後，禁止相對人於民國115年6月12日之股東常會議決討論事項第二案「為本公司與元大金融控股股份有限公司進行股份轉換事宜」。 於前項聲明之定暫時狀態處分裁定做成前，請准與前項聲明內容相同之緊急處置。 6.處理過程:已委請律師處理相關法律程序 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務業務如常運作 8.因應措施及改善情形:無 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利新臺幣7,564,122,392元，每股配發約新臺幣0.86641689元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/10 6.停止過戶起始日期:115/06/11 7.停止過戶截止日期:115/06/15 8.除權（息）基準日:115/06/15 9.其他應敘明事項:現金股利發放日115/06/15

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣434,545,559元每股配發現金股利869.09111800元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/07/24 9.其他應敘明事項:現金股利發放日:115/07/31

1.股東常會日期:115/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案(配發現金股利新台幣434,545,559元,每股約新台幣869.09111800元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報表、營業報告書 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:依公司法及金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

1.事實發生日:115/06/04 2.公司名稱:元大商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:元大商業銀行董事會決議參與國家發展委員會「支持企業投資美國融資保證機制」，規劃出資2,500萬美元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)響應政府政策，支持企業赴美投資，帶動業務量能擴張。 (2)參與「支持企業投資美國融資保證機制」，取得充足融資保證額度，降低授信風險。 (3)實際內容依正式簽訂契約為準。

1.股東常會日期:115/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項: 依公司法及金融控股公司法規定股東常會職權由董事會代為行使之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 元大證券金融股份有限公司115年度第1期無擔保普通公司債 2.事實發生日:115/6/2~115/6/2 3.董事會通過日期: 民國115年3月26日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：3,000張單位價格：依票面金額均為新臺幣1,000仟元交易總金額：新臺幣30億元整 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：元大證券金融股份有限公司與公司關係：利害關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：為本公司長期往來客戶前次轉移資訊：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：一次付清/現金交割契約限制條款及其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：依議價結果決策單位：依元大證券核決權限核決 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：3,000張金額：新臺幣30億元整持股比例：不適用權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 1.佔總資產比例：33.92% 2.佔股東權益比例：201.51% 3.營運資金：新臺幣110,442,192,032元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 執行一般業務 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年3月17日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 營運資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券金融股份有限公司115年度第1期無擔保普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總額為新臺幣參拾陸億元整，分為甲券、乙券兩種，甲券為新臺幣貳拾伍億元整，乙券為新臺幣壹拾壹億元整。 5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。 6.發行價格:依票面金額十足發行。 7.發行期間:甲券為5年期；乙券為7年期。 8.發行利率:甲券之票面利率為固定年利率1.95%；乙券之票面利率為固定年利率2.00%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:將用於償還已借入（發行）之銀行借款（商業本票）。 11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷。 12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。 13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司為主辦承銷商。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:永豐商業銀行股份有限公司營業部。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 18.賣回條件:不適用。 19.買回條件:不適用。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:Authorized Representative 3.舊任者職稱及姓名:趙人愷先生/元大證券越南Authorized Representative 4.舊任者簡歷:趙人愷先生/元大證券越南Authorized Representative 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:配合元大證券越南營運策略，進行職務調整 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:Chairman of the Council of Members 3.舊任者職稱及姓名:趙人愷先生/元大證券越南Chairman of the Council of Members 4.舊任者簡歷:趙人愷先生/元大證券越南Chairman of the Council of Members 5.新任者職稱及姓名:王中山先生/元大證券越南Chairman of the Council of Members 6.新任者簡歷:王中山先生/ (1)元大證券越南Chairman of the Council of Members (2)元大證券越南財務長 (3)元大證券越南Authorized Representative 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:配合元大證券越南營運策略，改選新Chairman of the Council of Members 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/19 ~ 118/07/18 11.新任生效日期:115/06/01 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 115/06/01接獲越南主管機關核准法定代表人異動，爰配合更新本案生效日

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:元大期貨(香港)董事/張靜宜 4.舊任者簡歷:元大期貨股份有限公司副總經理 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/24~至下一年度股東常會前一日止 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/6 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本辭職案自115年06月01日起生效。

1.董事會決議日期:115/05/29 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放114年度股利 3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市南港區八德路四段768巷1弄18、20號6樓部分面積 2.事實發生日:115/5/29~115/5/29 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年5月29日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：158.5坪(含公設)每單位價格：新臺幣1,280元/坪/月(含營業稅)交易總金額：新臺幣202,880元/月(含營業稅)使用權資產金額合計：新臺幣11,059,731元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：元大證券股份有限公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：作為總行部室辦公室使用前次移轉之所有人：不適用前次移轉日期：不適用前次移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租賃期間：115/07/01~120/06/30付款條件：每月支付一次，每次支付新臺幣202,880元(含營業稅)契約限制條款及其他重要約定事項：自起租日起3個月為免租裝潢期 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後由董事長核定 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者公司名稱：信義不動產估價師聯合事務所估價金額：新臺幣1,280元/坪/月(含營業稅) 13.專業估價師姓名: 遲維新 14.專業估價師開業證書字號: (91)北市估字第000001號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為總行部室辦公室使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/28 2.捐贈原由:支持財團法人元大文教基金會執行115年重要工作計畫 3.捐贈金額:新臺幣4,060萬元 4.受贈對象:財團法人元大文教基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 臺北市南港區八德路四段768巷1弄18號6樓部分面積 2.事實發生日:115/5/28~115/5/28 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年5月28日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量 : 252.82平方公尺，折合約76.48坪每單位價格：每坪每月租金新台幣1,280元(含營業稅)租金總金額：每月新台幣97,894元(含營業稅)使用權資產金額合計：新台幣5,330,353元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：元大證券股份有限公司其與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：作為自用辦公場所使用前次移轉之所有人：不適用前次移轉日期：不適用前次移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租賃期間：自民國115年7月1日至民國120年6月30日止交付或付款條件：每月支付一次，每次支付新台幣97,894元契約限制條款及其他重要約定事項：自起租日起3個月為免租裝潢期 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後由董事長核定 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所名稱：信義不動產估價師聯合事務所估價金額：新臺幣1,280元/坪/月(含營業稅) 13.專業估價師姓名: 遲維新 14.專業估價師開業證書字號: (91)北市估字第000001號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為自用辦公場所使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 臺灣證券交易所股份有限公司普通股 2.事實發生日:115/5/27~115/5/27 3.董事會通過日期: 民國115年4月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：34,631,403股 (2)每單位價格：新臺幣81元 (3)交易總金額：新臺幣2,805,143,643元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：臺灣化學纖維股份有限公司 (2)與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依雙方簽訂之股份買賣合約辦理 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：會計師之股權價格合理性意見書 (2)決策單位：元大銀行董事會授權董事長辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 56.82元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 元大金控：無元大證券： (1)數量：111,589,601股 (2)金額：新臺幣1,348,202,904元 (3)持股比例：6.44% (4)權利受限情形：其中74,641,874股設定質押，不影響此次交易元大銀行： (1)數量：34,631,403股 (2)金額：新臺幣2,805,143,643元 (3)持股比例：2.00% (4)權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占公司最近期財務報表中總資產比例：31.37% (2)歸屬於母公司業主之權益比例：485.02% (3)最近期財務報表中營運資金數額：不適用 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 增裕長期股權投資收益 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年4月23日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 勤美聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 鍾志杰會計師 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第7320號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 1.本公司115年04月23日董事會僅通過授權董事長辦理本交易相關事項，金額尚未確定。 2.本案須取得主管機關核准後始得辦理交易事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:風控長 2.發生變動日期:115/05/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪怡真/ (1)元大人壽保險股份有限公司資深協理 (2)元大金融控股股份有限公司協理 (3)元大商業銀行股份有限公司資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王盟發/ (1)元大人壽保險股份有限公司副總經理 (2)台灣人壽保險股份有限公司協理 (3)中國人壽保險股份有限公司資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/06/15 8.其他應敘明事項:新任風控長到職前，其職務由風險管理部周聖哲經理暫代。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項: 依公司法及金融控股公司法規定，由董事會代行股東常會職權

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 中國信託商業銀行股份有限公司一一五年度第五十期無到期日非累積次順位金融債券 2.事實發生日:115/5/25~115/5/25 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年5月6日 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：3,800張單位價格：依票面金額均為新臺幣1,000仟元交易總金額：新臺幣38億元整 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：中國信託商業銀行股份有限公司與公司關係：非利害關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：一次付清/現金交割契約限制條款及其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：依議價結果決策單位：依元大證券核決權限核決 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：3,800張金額：新臺幣38億元整持股比例：不適用權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 1.佔總資產比例：28.63% 2.佔股東權益比例：170.06% 3.營運資金：新臺幣110,442,192,032元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 執行一般業務 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 營運資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/22 2.審計委員會通過日期:115/05/19 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):11,256,497 5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):39,984,934 6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):18,723,853 7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,594,458 8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,409,154 9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08 10.期末總資產(仟元):4,640,879,682 11.期末總負債(仟元):4,254,342,700 12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):358,881,993 13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 元大商業銀行股份有限公司115年度第一期一般順位金融債券 2.事實發生日:115/5/22~115/5/22 3.董事會通過日期: 民國115年3月26日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：80張單位價格：依票面金額均為新台幣10,000仟元交易總金額：新台幣8億元整 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：元大商業銀行股份有限公司與公司關係：利害關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：為本公司長期往來客戶前次移轉資訊：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：一次付清/現金交割契約限制條款及其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：依議價結果決策單位：依元大證券核決權限核決 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：80張金額：新台幣8億元整持股比例：不適用權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 1.佔總資產比例：27.99% 2.佔股東權益比例：166.29% 3.營運資金：新台幣110,442,192,032元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 執行一般業務 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年3月17日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 營運資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大商業銀行股份有限公司115年度第一期一般順位金融債券 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新臺幣壹拾億元整 5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整 6.發行價格:按債券面額十足發行 7.發行期間:三年(115/06/05~118/06/05) 8.發行利率:固定利率年息1.74% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:支應綠色投資計畫之放款 11.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷 12.公司債受託人:無 13.承銷或代銷機構:無 14.發行保證人:無 15.代理還本付息機構:元大商業銀行營業部 16.簽證機構:無 17.能轉換股份者，其轉換辦法:無 18.賣回條件:無 19.買回條件:無 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無 22.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長 2.發生變動日期:115/05/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王中山/元大證券(泰國)財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:王復達/元大證券(泰國)財務長兼任財務主管元大證券(泰國)財務主管元大證券國際營運部主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:Deputy CEO 2.發生變動日期:115/05/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:趙人愷/元大證券(泰國)Deputy CEO元大證券越南Chairman of the Council of Members元大證券越南財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:不適用 6.異動原因:元大證券(泰國)新設Deputy CEO 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長 2.發生變動日期:115/05/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙人愷/元大證券越南財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:王中山/元大證券越南財務長元大證券越南Authorized Representative元大證券(泰國)財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:Mr. Nguyen Thanh Tung 4.舊任者簡歷:元大證券越南總經理 5.新任者姓名:Mr. Nguyen Thanh Tung 6.新任者簡歷:元大證券越南總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/07/08 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/05/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:Chairman of the Council of Members 3.舊任者職稱及姓名:趙人愷先生/元大證券越南Chairman of the Council of Members 4.舊任者簡歷:趙人愷先生/元大證券越南Chairman of the Council of Members 5.新任者職稱及姓名:王中山先生/元大證券越南Authorized Representative 6.新任者簡歷:王中山先生/ (1)元大證券越南Authorized Representative (2)元大證券(泰國)財務長 (3)元大證券(泰國)資深執行副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:配合元大證券越南營運策略，改選新Chairman of the Council of Members 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/19 ~ 118/07/18 11.新任生效日期:因元大證券越南Chairman of the Council of Members將任法定代表人，故俟越南主管機關核准法定代表人後生效 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:NA 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過由王中山先生擔任元大證券越南Chairman of the Council of Members (2) 通過由Nguyen Thanh Tung先生續任元大證券越南總經理 (3) 通過由王中山先生擔任元大證券越南財務長 7.其他應敘明事項:重要決議事項五事項(1)因元大證券越南Chairman of the Council of Members將任法定代表人，故俟越南主管機關核准法定代表人後生效

1.發生變動日期:115/05/15 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)Senen L. Matoto (2)Arturo E. Manuel, Jr. (3)蕭吉良 4.舊任者簡歷: (1)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事 (2)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事 (3)元大儲蓄銀行(菲律賓)董事 5.新任者姓名: (1)Senen L. Matoto (2)Arturo E. Manuel, Jr. (3)蕭吉良 6.新任者簡歷: (1)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事 (2)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事 (3)元大儲蓄銀行(菲律賓)董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/15~115/05/14 10.新任生效日期:115/05/15 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/15 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳敬堂 4.舊任者簡歷:元大銀行執行副總經理 5.新任者姓名:吳敬堂 6.新任者簡歷:元大銀行執行副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/15 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事/吳敬堂 (2)董事/雷珍納 (3)董事/蕭吉良 (4)獨立董事/Senen L. Matoto (5)獨立董事/Arturo E. Manuel, Jr. 4.舊任者簡歷: (1)元大銀行執行副總經理 (2)元大銀行協理 (3)元大銀行資深副總經理 (4)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事 (5)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事/吳敬堂 (2)董事/雷珍納 (3)董事/蕭吉良 (4)獨立董事/Senen L. Matoto (5)獨立董事/Arturo E. Manuel, Jr. 6.新任者簡歷: (1)元大銀行執行副總經理 (2)元大銀行協理 (3)元大銀行資深副總經理 (4)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事 (5)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/15~115/05/14 11.新任生效日期:115/05/15 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認不發放114年度股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1) 選任董事 吳敬堂 (2) 選任董事 雷珍納 (3) 選任董事 蕭吉良 (4) 選任獨立董事 Senen L. Matoto (5) 選任獨立董事 Arturo E. Manuel, Jr. 6.重要決議事項五、其他事項: 續聘Isla Lipana & Co.(PwC Philippines)為元大儲蓄銀行(菲律賓)之簽證會計師事務所。 7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Huvis Corporation發行之私募公司債 2.事實發生日:115/05/08 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位：1單位發行票面價：韓圜 2,000,000,000元預計交易總金額：韓圜 2,000,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Eugene Investment & Securities Co., Ltd.與公司之關係：非利害關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依據合約約定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 元大儲蓄銀行(韓國)代表理事 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積數量：1單位累積總金額：韓圜 2,000,000,000元持股比例：25.00%權利受限情形：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 總資產比率：0.22%股東權益比率：0.25%營運資金：不適用 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 業務需求 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 本公告匯率換算以韓圜兌新台幣為0.021409為準

1.事實發生日:115/05/07 2.捐贈原由:支持財團法人元大文教基金會執行115年重要工作計畫 3.捐贈金額:新台幣1750萬元整 4.受贈對象:財團法人元大文教基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券股份有限公司115年度第一次無擔保次順位普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總額為新臺幣肆拾柒億元整，分為甲券、乙券兩種，甲券為新臺幣壹拾壹億伍仟萬元整，乙券為新臺幣參拾伍億伍仟萬元整。 5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。 6.發行價格:依票面金額十足發行。 7.發行期間:甲券為七年期，乙券為十年期。 8.發行利率:甲券為固定年利率2.2%；乙券為固定年利率2.32%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:強化資本及財務結構。 11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷。 12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。 13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司建北分公司。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 18.賣回條件:不適用。 19.買回條件:不適用。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 22.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:Chairman of the Council of Members 3.舊任者職稱及姓名:趙人愷先生/元大證券越南Chairman of the Council of Members 4.舊任者簡歷:趙人愷先生/元大證券越南Chairman of the Council of Members 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/19 ~ 118/07/18 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本案將俟元大證券越南Council of Members重新選任Chairman暨法定代表人後於越南主管機關核准其法定代表人異動之同日生效

1.發生變動日期:115/05/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:Authorized Representative 3.舊任者職稱及姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者職稱及姓名:王中山先生/元大證券越南Authorized Representative 6.新任者簡歷:王中山先生/ (1)元大證券越南Authorized Representative (2)元大證券(泰國)財務長 (3)元大證券(泰國)執行資深副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:法人股東派任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/05/04 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東臨時會日期:115/04/30 2.重要決議事項:通過修正公司章程部分條文。 3.其他應敘明事項: 依據公司法及金融控股公司法規定，由董事會代行股東會職權，並依證券商管理規則規定，於主管機關核准後生效。

1.董事會決議日期：115/04/29 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告書，報請公鑒。 (2)：審計委員會報告本公司114年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表之審查報告及與內部稽核主管之溝通情形，報請公鑒。 (3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。 (4)：謹檢陳本公司發行無擔保普通公司債之原因及有關事項事，報請公鑒。 (5)：審計委員會就本公司以股份轉換方式將元大證券投資信託股份有限公司納為百分之百持股子公司之併購計畫、交易公平性與合理性審議結果報告，報請公鑒。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表，敬請承認。 (2)：本公司114年度盈餘分派案，敬請承認。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。 (2)：為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。 (3)：為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。 (4)：本公司擬以股份轉換方式將元大證券投資信託股份有限公司納為百分之百持股之子公司暨發行新股相關事項，敬請公決。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/14 10.停止過戶截止日期：115/06/12 11.其他應敘明事項：(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報； 持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。 (請參考金融控股公司法第4、5、16條) (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。 (3)於決議股份轉換案之股東常會集會前或集會中，以書面表示異議或以口頭表示異議經記錄，並投票反對或放棄表決權之股東，應於股東常會決議日起二十日內以書面提出收買其持有股份之請求，並列明請求收買價格及檢附交存股票之憑證，洽本公司之股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市大安區敦化南路二段67號地下1樓；電話：(02)2586-5859）辦理； 其他未盡事宜，悉依企業併購法及相關法令規定辦理。

1.事實發生日:115/04/29 2.捐贈原由:支持財團法人元大文教基金會執行115年重要工作計畫 3.捐贈金額:新台幣770萬元整 4.受贈對象:財團法人元大文教基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/29 2.股東會召開日期:115/06/12 3.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路88號6樓(臺北文創大樓多功能廳A廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)114年度營業報告，報請公鑒。 (2)監察人審查114年度決算表冊報告，報請公鑒。 (3)114年度董監事酬勞分派報告，報請公鑒。 (4)114年度員工酬勞分派報告，報請公鑒。 (5)本公司併購特別委員會就本公司與元大金融控股股份有限公司股份轉換案之審議結果報告書，報請公鑒。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認114年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。 (2)承認114年度盈餘分派案，敬請承認。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請公決。 (2)為本公司與元大金融控股股份有限公司進行股份轉換事宜，敬請公決。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/14 11.停止過戶截止日期:115/06/12 12.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而擬辦理過戶之股東，請於115年5月13日(星期三)下午4時30分前至本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(106045臺北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)辦理過戶手續；郵寄過戶者以115年5月13日(星期三)(最後過戶日)郵戳為憑。 (2)依公司法第172條之1規定，本公司於115年5月1日(星期五)起至115年5月11日(星期 一)上午9時前於臺北市松山區敦化南路一段68號2樓之1(本公司營業場所)，受理持股1%以上股東以書面方式提案。 (3)持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (4)異議股東之股份收買請求權之行使方式、期間及辦理窗口： 異議股東應於本次股東會集會前或集會中，就所持有本公司之全部股份以書面表示異議或以口頭表示異議經記錄，並投票反對或放棄表決權。如股東會討論事項第二案經本次股東會決議通過，異議股東應於股東會決議日起二十日內以書面提出請求本公司收買其持有股份，並列明請求收買價格及交存股票之憑證，向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(106045臺北市大安區敦化南路二段67號地下一樓；電話：(02)2586-5859)辦理；其他未盡事宜依公司法、企業併購法及相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期:115/04/29 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放114年度股利 3.其他應敘明事項:無

1.證券名稱: 廣達電腦股份有限公司 2.交易日期:114/7/14~115/4/28 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年4月28日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量: 1,800,000股每單位價格:新台幣270~327.5元交易總金額:新台幣539,593,500元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 處分利益:新台幣49,324,841元(表列其他綜合損益) 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券數量: 0股累積持有本交易證券金額:新台幣0元累積持有本交易證券持股比例: 0 %權利受限情形:無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占公司最近期財務報表中總資產比例:15.02 %占歸屬於母公司業主之權益比例: 61.15 %營運資金數額:新台幣12,997,947,582元 10.取得或處分之具體目的: 資金運用 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無

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