富邦金

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:富邦金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:補充115/06/12公告(公告本公司115年股東常會重要決議事項) 6.更正資訊項目/報表名稱:6.重要決議事項五、其他事項(2)(3) 7.更正前金額/內容/頁次: --------------------------------------------------------- 1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十屆董事選舉董事當選名單： 董事：蔡明興董事：蔡明忠明東實業股份有限公司代表人：曾銘宗明東實業股份有限公司代表人：韓蔚廷明東實業股份有限公司代表人：林福星明東實業股份有限公司代表人：蔡承儒臺北市政府代表人：胡曉嵐臺北市政府代表人：連堂凱臺北市政府代表人：姚淑文獨立董事當選名單： 王儷娟李書行莫兆鴻張心悌葉匡時管中閔 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司規劃辦理長期資金募集案 (2)修正本公司「股東會議事規則」案 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 --------------------------------------------------------- 8.更正後金額/內容/頁次: --------------------------------------------------------- 1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十屆董事選舉董事當選名單： 董事：蔡明興董事：蔡明忠明東實業股份有限公司代表人：曾銘宗明東實業股份有限公司代表人：韓蔚廷明東實業股份有限公司代表人：林福星明東實業股份有限公司代表人：蔡承儒臺北市政府代表人：胡曉嵐臺北市政府代表人：連堂凱臺北市政府代表人：姚淑文獨立董事當選名單： 王儷娟李書行莫兆鴻張心悌葉匡時管中閔 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司規劃辦理長期資金募集案 (2)通過修正本公司「股東會議事規則」案 (3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:於115/06/12中文重大訊息公告6.重要決議事項五、其他事項第(2)、(3)項增加「通過」二字 --------------------------------------------------------- 9.因應措施:不適用 10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「取得或處分資產處理程序」案 7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度簽證財務報表報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:承認會計師提名及任命承認案 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司2025年盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2025年度簽證財報報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年盈餘分配暨盈餘轉增資案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年簽證財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過2026年董事會董事選舉案 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:股東會授權董事長另訂增資配股基準日及辦理相關事宜

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蔡明興/董事蔡明忠/董事蔡承儒/董事李書行/獨立董事張心悌/獨立董事葉匡時/獨立董事管中閔/獨立董事臺北市政府/董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十屆董事選舉董事當選名單： 董事：蔡明興董事：蔡明忠明東實業股份有限公司代表人：曾銘宗明東實業股份有限公司代表人：韓蔚廷明東實業股份有限公司代表人：林福星明東實業股份有限公司代表人：蔡承儒臺北市政府代表人：胡曉嵐臺北市政府代表人：連堂凱臺北市政府代表人：姚淑文獨立董事當選名單： 王儷娟李書行莫兆鴻張心悌葉匡時管中閔 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司規劃辦理長期資金募集案 (2)修正本公司「股東會議事規則」案 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權

1.股東臨時會日期:115/06/12 2.重要決議事項:通過解除富邦投信第十四屆董事競業禁止之限制案 3.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由董事會代行股東會職權

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司董事競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權

1.董事會決議日期:115/06/11 2.股東會召開日期:115/06/25 3.股東會召開地點:富邦保險經紀人(泰國)股份有限公司65/82 Chamnan Phenjati Business Center Building Floor 9,Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:本公司2025年度簽證財報報告案 6.召集事由三、討論事項:本公司2025年度盈餘分配案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過以114年度盈餘轉增資新台幣279,450,500元 7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

1.董事會決議日期:115/06/04 2.股東會召開日期:115/06/25 3.股東會召開地點: Unit 820,Level 28, The Gardens South Tower, Lingkaran Syed Putra, Mid Valley City, 59200, Kuala Lumpur, Malaysia 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:會計師提名及任命承認案、簽證財務報表報告案 6.召集事由三、討論事項:2025年度盈餘分配討論案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「富邦人壽專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」 7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

1.股東常會日期:115/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認富邦人壽114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認富邦人壽114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 114年度不發放股息。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114 年度之經審核賬目與董事會報告及會計師報告書 5.重要決議事項四、董監事選舉:現有董事繼續留任 6.重要決議事項五、其他事項:再度聘請畢馬威會計師事務所為會計師 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期: 115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度利潤分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過2025年度財務決算案 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)通過第十一屆董事選舉案 (2)通過監事選舉案 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過2025年度董事會工作報告案 (2) 通過2025年度監事工作報告案 (3) 通過2026年度財務預算案 (4) 通過《富邦華一銀行有限公司董事監事薪酬管理辦法》修訂案 (5) 通過2026年度董事長、行長(執行董事)調薪建議案 7.其他應敘明事項: 無

1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

1.股東常會日期:115/05/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

1.股東常會日期:115/05/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認台北富邦銀行114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認台北富邦銀行114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過以114年度盈餘轉增資新台幣346,374,090元 7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

1.董事會決議日期:115/05/08 2.股東會召開日期:115/06/15 3.股東會召開地點:本次股東會召開方式為視訊會議視訊地點:富邦產物保險股份有限公司 (台北市中山區遼寧街179號13樓)，及富邦保險經紀人(菲律賓)股份有限公司 (2F, Pioneer House, 108 Paseo De Roxas, Legaspi Village, Makati City) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:2025年度簽證財務報告案 6.召集事由三、討論事項:2025年度盈餘分配暨盈餘轉增資案 7.召集事由四、選舉事項:2026年度董事會董事選舉案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/30 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：臺北市敦化南路一段108號地下二樓(富邦國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告案。 (2)：一一四年度審計暨風險管理委員會審查會計表冊報告案。 (3)：一一四年度公司治理事項報告案。 (4)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案。 (5)：本公司發行無擔保普通公司債報告案。 (6)：本公司一一四年度關係人交易情形報告案。 (7)：修正暨更名本公司「永續發展守則」報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：一一四年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論及選舉事項 (1)：本公司擬規劃辦理長期資金募集案。 (2)：修正本公司「股東會議事規則」案。 (3)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)：本公司第十屆董事選舉案。 (5)：解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(蔡明興)。 (6)：解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(蔡明忠)。 (7)：解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(蔡承儒)。 (8)：解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(李書行)。 (9)：解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(張心悌)。 (10)：解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(葉匡時)。 (11)：解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(管中閔)。 (12)：解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案(臺北市政府)。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/14 10.停止過戶截止日期：115/06/12 11.其他應敘明事項：(一)新增/修訂提案名稱及議案順序。 (二)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 (三)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報； 持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。 (請參考金融控股公司法第4、5、16條) (四)依本公司章程及甲、乙、丙種特別股發行條件之規定，本公司甲、乙、丙種特別股股東於股東會無表決權及選舉權，但得被選舉為董事，於特別股股東會及關係特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。故本次股東會甲、乙、丙種特別股股東僅限於承認事項第二案「一一四年度盈餘分派案」、討論事項第一案「本公司擬規劃辦理長期資金募集案」有表決權。 (五)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh)。 iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東欲以視訊方式參與者，應自115年05月13日起，至遲於股東會二日前(115年06月09日前)，於集保公司股東 e 票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於115年05月13日起(當次股東會電子投票起始日)至115年06月09日（股東會二日前）下午五時前，送達本公司法遵暨法務處董事會務部(地址：10491台北市中山區遼寧街179號16樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知； 逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，本公司股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。 x.若股東會發生須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1.股東常會日期:115/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度之經審核賬目與董事會報告及會計師報告書 5.重要決議事項四、董監事選舉: (a) 蔡明興先生連任為董事(b) 卜約翰先生連任為董事(c) 彭醒棠先生連任為董事 6.重要決議事項五、其他事項:再度聘請畢馬威會計師事務所為會計師 7.其他應敘明事項: 請參閱富邦銀行香港網址http://www.fubonbank.com.hk/tc/about-us/investors-relations/financial-information.html

1.股東常會日期:115/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:115年不發放股息。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度之經審核賬目與董事會報告及會計師報告書 5.重要決議事項四、董監事選舉:現有董事繼續留任 6.重要決議事項五、其他事項:再度聘請畢馬威會計師事務所為會計師 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司更名為「富邦科技保險代理人股份有限公司」 7.其他應敘明事項: (1)董事會代行股東會職權 (2)本公司英文名稱未變更，仍為Fubon Insurance Agency Co., Ltd.

1.股東常會日期:115/04/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認截至114年12月31日止年度之經審核財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過畢馬威會計師事務所再獲委任為香港財務報告準則(HKFRS 17)財務報表的會計師 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

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