潤弘

1.股東會決議日:115/05/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 潤泰創新國際股份有限公司董事 盈家投資股份有限公司董事 潤華染織廠股份有限公司董事 匯弘投資股份有限公司董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：張坤隆董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：孫曉梅獨立董事 陳明進 3.許可從事競業行為之項目: 緣本公司董事或有投資或有經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配議案(每股現金股利9.67元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十四屆董事當選名單： (1)潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：李志宏 (2)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：莫惟瀚 (3)潤華染織廠股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯 (4)潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：張坤隆 (5)匯弘投資股份有限公司 法人董事代表人：陳志全 (6)匯弘投資股份有限公司 法人董事代表人：孫曉梅 (7)獨立董事：陳明進 (8)獨立董事：張大鵬 (9)獨立董事：林美聆 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。