潤弘

1.發生變動日期:115/05/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：張坤隆董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜獨立董事 沈筱玲獨立董事 曾惠斌獨立董事 林國峰 4.舊任者簡歷: 董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長董事 張坤隆/潤弘精密工程事業股份有限公司董事董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事董事 林金賜/潤弘精密工程事業股份有限公司董事獨立董事 沈筱玲/東吳大學企管系教授獨立董事 曾惠斌/臺灣大學土木工程學系所教授獨立董事 林國峰/臺灣大學土木工程學系特聘教授 5.新任者職稱及姓名: 董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：張坤隆董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：孫曉梅獨立董事 陳明進獨立董事 張大鵬獨立董事 林美聆 6.新任者簡歷: 董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長董事 張坤隆/潤弘精密工程事業股份有限公司董事董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事董事 孫曉梅/南山人壽保險股份有限公司副總經理獨立董事 陳明進/政治大學會計系教授獨立董事 張大鵬/臺灣科技大學營建工程系所特聘教授獨立董事 林美聆/臺灣大學土木工程學系名譽教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 潤泰創新國際股份有限公司 持股數：121,627,725股盈家投資股份有限公司 持股數：19,418,599股潤華染織廠股份有限公司 持股數：5,947,334股潤泰創新國際股份有限公司 持股數：121,627,725股匯弘投資股份有限公司 持股數：828,576股匯弘投資股份有限公司 持股數：828,576股獨立董事 陳明進 持股數：0股獨立董事 張大鵬 持股數：92,064股獨立董事 林美聆 持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/11 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無