華建

1.董事會決議日期：115/08/12 2.股東臨時會召開日期：115/10/15 3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：增選1席獨立董事 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/09/16 8.停止過戶截止日期：115/10/15 9.其他應敘明事項：(1)本次股東臨時會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (2)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開停止股票過戶前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。 提名受理期間：自民國115年9月1日至9月11日止，受理股東就本次股東臨時會之提名。 凡有意提名之股東，請於民國115年9月11日16時30分前寄（送）達，並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面加註「獨立董事提名函件」字樣，以掛號函件寄送。 提名受理處所：大華建設股份有限公司財務部（地址：台北市內湖區成功路五段460號16樓），電話： (02)2632-8877*912。 (3)最後過戶日115年9月15日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年9月15日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（台北市中正區重慶南路一段83號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國115年9月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日期：115/08/12 2.股東臨時會召開日期：115/10/15 3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：無 6.召集事由二：承認事項 (1)：無 7.召集事由三：討論事項 (1)：無 8.召集事由四：選舉事項 (1)：增選1席獨立董事。 9.召集事由五：其他事項 (1)：無 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/09/16 12.停止過戶截止日期：115/10/15 13.其他應敘明事項：(1)本次股東臨時會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (2)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開停止股票過戶前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。 提名受理期間：自民國115年9月1日至9月11日止，受理股東就本次股東臨時會之提名。 凡有意提名之股東，請於民國115年9月11日16時30分前寄（送）達，並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面加註「獨立董事提名函件」字樣，以掛號函件寄送。 提名受理處所：大華建設股份有限公司財務部（地址：台北市內湖區成功路五段460號16樓），電話： (02)2632-8877*912。 (3)最後過戶日115年9月15日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年9月15日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（台北市中正區重慶南路一段83號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國115年9月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。