華建

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:鴻憶投資有限公司代表人:鄭斯聰 (2)董事:李進益 (3)董事:大捷投資股份有限公司代表人:曾炳榮 (4)董事:顏明宏 (5)獨立董事:葉建偉 (6)獨立董事:陳世洋 (7)獨立董事:游鴻達 4.舊任者簡歷: (1)鄭斯聰,本公司董事長 (2)李進益,本公司董事 (3)大捷投資股份有限公司代表人:曾炳榮,本公司董事 (4)顏明宏,本公司董事 (5)葉建偉,浩恆國際法律事務所主持律師 (6)陳世洋,中山聯合會計師事務所執業會計師暨台北所負責人 (7)游鴻達,和發國際投資(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事 (1)佳峻投資股份有限公司代表人:吳裕國 (2)佳峻投資股份有限公司代表人:陳詠芯 (3)大捷投資股份有限公司代表人:曾炳榮 (4)大捷投資股份有限公司代表人:黃柏翔獨立董事: (1)陳世洋 (2)葉建偉 (3)許兆慶 6.新任者簡歷: (1)吳裕國,鴻築建設股份有限公司董事長 (2)陳詠芯,英語播報員、口譯人員 (3)曾炳榮,本公司董事 (4)黃柏翔,樂氣餐飲股份有限公司董事 (5)陳世洋,中山聯合會計師事務所執業會計師暨台北所負責人 (6)葉建偉,浩恆國際法律事務所主持律師 (7)許兆慶,眾博法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。 9.新任者選任時持股數: (1)佳峻投資股份有限公司，持股數267,222,599股 (2)大捷投資股份有限公司，持股數17,080,773股 (3)陳世洋，持股數380,000股 (4)葉建偉，持股數281,000股 (5)許兆慶，持股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28~115/6/27 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管 2.發生變動日期:115/06/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)簡玲菁，華鑑營造財務主管 (2)陳盈如，華鑑營造會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)吳幸穗，華鑑營造財務主管 (2)洪鈺滎，華鑑營造會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休及職務調整 6.異動原因:退休及職務調整 7.生效日期:115/06/08 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理暨發言人及代理發言人 2.發生變動日期:115/05/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:李俊賢，本公司副總經理 (2)代理發言人:簡玲菁，本公司財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:陳柏豪，本公司公司治理主管 (2)代理發言人:吳幸穗，本公司會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 副總經理暨發言人:退休代理發言人:職務調整 6.異動原因:退休及職務調整 7.生效日期:115/05/20 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管暨法務主管 2.發生變動日期:115/05/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王辰罡協理、本公司公司治理主管暨法務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏豪襄理、本公司法務室襄理/律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/14 8.其他應敘明事項:無