興勤

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃正男 (2)曾淑惠 (3)周啟文 4.舊任者簡歷: (1)黃正男-興勤電子工業(股)公司獨立董事 (2)曾淑惠-宇順水產企業(股)公司副總經理 (3)周啟文-興勤電子工業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)周保亨 (2)曾淑惠 (3)蘇炳章 6.新任者簡歷: (1)周保亨-興勤電子工業(股)公司獨立董事 (2)曾淑惠-宇順水產企業(股)公司副總經理 (3)蘇炳章-興勤電子工業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/13~115/6/12 10.新任生效日期:115/5/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:隋台中、陳淑愛、陳艷輝、張山輝獨立董事:周保亨、蘇炳章、江佳玲、葉孝慈 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年股東常會出席股東表決，票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)播勤投資股份有限公司代表人:隋台中 (2)播勤投資股份有限公司代表人:陳淑愛 (3)陳艷輝 (4)張山輝獨立董事: (1)周保亨 (2)黃正男 (3)周啟文 (4)蘇炳章 4.舊任者簡歷: 董事: (1)播勤投資股份有限公司代表人:隋台中-興勤電子工業(股)公司董事長 (2)播勤投資股份有限公司代表人:陳淑愛-興勤電子工業(股)公司董事 (3)陳艷輝-興勤電子工業(股)公司董事 (4)張山輝-興勤電子工業(股)公司董事獨立董事: (1)周保亨-興勤電子工業(股)公司獨立董事 (2)黃正男-興勤電子工業(股)公司獨立董事 (3)周啟文-興勤電子工業(股)公司獨立董事 (4)蘇炳章-興勤電子工業(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)播勤投資股份有限公司代表人:隋台中 (2)播勤投資股份有限公司代表人:陳淑愛 (3)陳艷輝 (4)張山輝獨立董事: (1)周保亨 (2)蘇炳章 (3)江佳玲 (4)葉孝慈 6.新任者簡歷: 董事: (1)播勤投資股份有限公司代表人:隋台中-興勤電子工業(股)公司董事長 (2)播勤投資股份有限公司代表人:陳淑愛-興勤電子工業(股)公司董事 (3)陳艷輝-興勤電子工業(股)公司董事 (4)張山輝-興勤電子工業(股)公司董事獨立董事: (1)周保亨-興勤電子工業(股)公司獨立董事 (2)蘇炳章-興勤電子工業(股)公司獨立董事 (3)江佳玲-勤業眾信聯合會計師事務所會計師 (4)葉孝慈-証毅知心法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)播勤投資股份有限公司代表人:隋台中-27,178,247股 (2)播勤投資股份有限公司代表人:陳淑愛-27,178,247股 (3)陳艷輝-37,443股 (4)張山輝-20,051股獨立董事: (1)周保亨-0股 (2)蘇炳章-0股 (3)江佳玲-0股 (4)葉孝慈-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/13~115/6/12 11.新任生效日期:115/5/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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