倫飛

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁董事：高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復董事：高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭董事：Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen董事：鼎晶投資有限公司董事：歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗董事：財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎獨立董事：曾永權獨立董事：任子平獨立董事：邱淑華獨立董事：林壯松 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第十五屆董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經115年6月12日股東常會投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過承認本公司114年度營業報告書。 (2)通過承認本公司114年度財務報表(本公司及合併報表)。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十五屆董事(含獨立董事)選舉案。 董事當選名單： 董事： (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen (5)鼎晶投資有限公司 (6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗 (7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎獨立董事: (1)曾永權 (2)任子平 (3)邱淑華 (4)林壯松 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過本公司發行限制員工權利新股案。 (4)通過解除本公司第十五屆董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

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