倫飛

1.發生變動日期:115/08/11 2.法人名稱:鼎晶投資有限公司 3.舊任者姓名:張莉容 4.舊任者簡歷:創名國際股份有限公司/董事長 5.新任者姓名:張淑慧 6.新任者簡歷:創名聯合會計師事務所/會計師 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/13~118/6/12 9.新任生效日期:115/08/11 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.法人名稱:財團法人二十一世紀基金會 3.舊任者姓名:周成虎 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者姓名:高宇成 6.新任者簡歷:財團法人二十一世紀基金會兩岸中心副研究員兼主任 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/13~118/6/12 9.新任生效日期:115/06/22 10.其他應敘明事項:原代表人於115/06/17辭任。

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李源泉 (2)任子平 (3)蘇義雄 4.舊任者簡歷: (1)李源泉/本公司獨立董事 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)蘇義雄/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)曾永權 (2)任子平 (3)邱淑華 6.新任者簡歷: (1)曾永權/本公司獨立董事 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)邱淑華/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)高育仁 (2)高思復 (3)蘇義雄 (4)邱淑華 4.舊任者簡歷: (1)高育仁/本公司董事長 (2)高思復/本公司總經理 (3)蘇義雄/本公司獨立董事 (4)邱淑華/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)高育仁 (2)高思復 (3)曾永權 (4)邱淑華 6.新任者簡歷: (1)高育仁/本公司董事長 (2)高思復/本公司總經理 (3)曾永權/本公司獨立董事 (4)邱淑華/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.法人名稱:財團法人二十一世紀基金會 3.舊任者姓名:周成虎 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:法人董事代表人辭任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/13~118/6/12 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事： (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen (5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗 (6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎 (7)日月高投資股份有限公司舊任獨立董事: (1)李源泉 (2)任子平 (3)蘇義雄 (4)邱淑華 4.舊任者簡歷: (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事長 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司總經理 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司董事 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/本公司董事 (5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事 (6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事 (7)日月高投資股份有限公司舊任獨立董事: (1)李源泉/本公司獨立董事 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)蘇義雄/本公司獨立董事 (4)邱淑華/本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 新任董事 (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen (5)鼎晶投資有限公司 (6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗 (7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎新任獨立董事: (1)曾永權 (2)任子平 (3)邱淑華 (4)林壯松 6.新任者簡歷: 新任董事 (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事長 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司總經理 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司董事 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/本公司董事 (5)鼎晶投資有限公司 (6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事 (7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事新任獨立董事 (1)曾永權/世界自由民主聯盟中華民國總會理事長 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)邱淑華/本公司獨立董事 (4)林壯松/全球人壽保險股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數: 新任董事: (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/8,393,625股 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/8,393,625股 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/8,393,625股 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/7,274,322股 (5)鼎晶投資有限公司/2,271,766股 (6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/67,675股 (7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/49,140股新任獨立董事 (1)曾永權/0股 (2)任子平/0股 (3)邱淑華/0股 (4)林壯松/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/13 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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