致茂

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事Cheng (Paul) Ying 4.舊任者簡歷:Chroma ATE (USA), Inc.董事 5.新任者職稱及姓名:董事David Y. Huang 6.新任者簡歷:致茂電子(股)公司法人董事代表人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:職務調整 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/01 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:陳泰然、段家瑞、吳忠懌、張佳明 4.舊任者簡歷: 陳泰然,國立臺灣大學特聘講座教授段家瑞,工業技術研究院特聘專家吳忠懌,中華開發資本(股)公司自有資金投資部副總經理張佳明,凱基證券(股)公司資本市場部業務副總經理 5.新任者姓名:段家瑞、吳忠懌、張佳明、李能松 6.新任者簡歷: 段家瑞,工業技術研究院特聘專家吳忠懌,中華開發資本(股)公司自有資金投資部副總經理張佳明,凱基證券(股)公司資本市場部業務副總經理李能松,嘉捷科技企業(股)公司顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/08 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:黃欽明、曾一士、楊代偉、宏錩投資股份有限公司代表人:黃彥勛、林水永獨立董事:段家瑞、吳忠懌、張佳明、李能松 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果，贊成權數319,858,454權(其中以電子方式行使表決權數293,968,668權)佔出席股東表決總權數88.53%； 反對權數3,157,328權(其中以電子方式行使表決權數3,157,328權)佔出席股東表決總權數0.87 %； 棄權/未投票權數38,256,895權(其中以電子方式行使表決權數38,251,895權)佔出席股東表決總權數10.58%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 獨立董事:吳忠懌 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)江陰蘇達匯誠複合材料股份有限公司董事 (2)安徽東錦資源再生科技有限公司董事 (3)東錦環保科技有限公司董事 (4)界首開泰資源再生有限公司董事 (5)安徽融泰再生資源有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)江陰蘇達匯誠複合材料股份有限公司:江陰市長涇鎮通港路26號 (2)安徽東錦資源再生科技有限公司:安徽省界首市光武工業區繁興四路 (3)東錦環保科技有限公司:安徽省界首市光武工業區繁興四路 (4)界首開泰資源再生有限公司:安徽省界首市光武工業區繁興四路 (5)安徽融泰再生資源有限公司:安徽省界首市光武工業區繁興四路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)江陰蘇達匯誠複合材料股份有限公司:鋰電池用鋁塑膜的研發、製造及銷售等 (2)安徽東錦資源再生科技有限公司:加工銷售再生聚酯纖維、塑料、紡織品等 (3)東錦環保科技有限公司:加工銷售再生聚酯纖維、塑料、紡織品等 (4)界首開泰資源再生有限公司:加工銷售再生聚酯纖維、塑料、紡織品等 (5)安徽融泰再生資源有限公司:加工銷售再生聚酯纖維、塑料、紡織品等 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)江陰蘇達匯誠複合材料股份有限公司:0 (2)安徽東錦資源再生科技有限公司:0 (3)東錦環保科技有限公司:0 (4)界首開泰資源再生有限公司:0 (5)安徽融泰再生資源有限公司:0 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:黃欽明、曾一士、楊代偉、黃彥勛、林水永獨立董事:陳泰然、段家瑞、吳忠懌、張佳明 4.舊任者簡歷: 董事: 黃欽明,致茂電子(股)公司董事長曾一士,致茂電子(股)公司總經理兼執行長楊代偉,致茂電子(股)公司事業群總經理黃彥勛,光遠科技(股)公司董事暨總經理林水永,中國輸出入銀行理事主席獨立董事: 陳泰然,國立臺灣大學特聘講座教授段家瑞,工業技術研究院特聘專家吳忠懌,中華開發資本(股)公司自有資金投資部副總經理張佳明,凱基證券(股)公司資本市場部業務副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:黃欽明、曾一士、楊代偉、宏錩投資(股)公司代表人:黃彥勛、林水永獨立董事:段家瑞、吳忠懌、張佳明、李能松 6.新任者簡歷: 董事: 黃欽明,致茂電子(股)公司董事長曾一士,致茂電子(股)公司總經理兼執行長楊代偉,致茂電子(股)公司事業群總經理宏錩投資(股)公司代表人:黃彥勛,光遠科技(股)公司董事暨總經理林水永,中國輸出入銀行理事主席獨立董事: 段家瑞,工業技術研究院特聘專家吳忠懌,中華開發資本(股)公司自有資金投資部副總經理張佳明,凱基證券(股)公司資本市場部業務副總經理李能松,嘉捷科技企業股份有限公司顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事黃欽明:10,859,897股曾一士:225,948股楊代偉:36,300股宏錩投資(股)公司:15,000,000股 代表人:黃彥勛林水永:0股獨立董事段家瑞:0股吳忠懌:0股張佳明:0股李能松:141,888股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 任期屆滿改選，無重大影響。

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