海悅

1.股東會決議日:115/05/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事: 軒宇投資股份有限公司、海悅國際開發股份有限公司法人董事代表人: 周世凱、王俊傑、曾俊盛 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過解除新任董事競業禁止限制案。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事:軒宇投資股份有限公司代表人周世凱董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑董事:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛監察人:林輔政 4.舊任者簡歷: 董事:軒宇投資股份有限公司代表人周世凱 軒宇投資(股)公司董事長董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理董事:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛 海悅國際開發(股)公司策略總經理監察人:林輔政 海悅國際開發(股)公司企劃總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:軒宇投資股份有限公司代表人周世凱董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑董事:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛監察人:林輔政 6.新任者簡歷: 董事：軒宇投資股份有限公司代表人周世凱‧軒宇投資股份有限公司董事長‧棟宇國際股份有限公司董事長董事：海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑‧海悅國際開發(股)公司總經理‧群悅廣告(股)公司董事‧海悅地產開發(股)公司董事‧鼎悅投資(股)公司董事‧和悅投資(股)公司董事‧海悅廣告(股)公司董事‧昕傳廣告(股)公司董事‧海業建築(股)公司董事‧鉅陞建設(股)公司董事‧鉅陞國際(股)公司董事‧盛樺開發(股)公司董事‧鴻勝地產(股)公司董事‧金毓通(股)公司董事‧端泰(股)公司董事董事：海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛‧海悅國際開發(股)公司策略總經理‧海嘉廣告(股)公司董事‧希華建設(股)公司董事‧泰極投資(股)公司董事‧寶悅開發建設(股)公司董事‧達程廣告(股)公司董事‧海悅廣告(股)公司監察人‧富悅投資(股)公司監察人‧聖悅投資(股)公司監察人‧海悅開發(股)公司監察人監察人：林輔政‧海悅國際開發(股)公司企劃總經理‧霞飛廣告(股)公司董事‧海悅廣告(股)公司董事‧海聚建築(股)公司董事‧海悅地產開發(股)公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:軒宇投資股份有限公司代表人周世凱 450,000股董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑 2,550,000股董事:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛 2,550,000股監察人:林輔政 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30-115/6/29 11.新任生效日期:115/5/5 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。