光罩

1.事實發生日:115/09/08 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:光聚晶電聯合股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,461,552 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 本票 (2)價值(仟元):300,000 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,085,111 (2)累積盈虧金額(仟元):169,482 5.計息方式: 年利率3.244% 6.還款之: (1)條件: 無。 (2)日期: 自首次撥款日起算一年，期限屆滿之日，應全數清償。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,004,512 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.16 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:台灣光罩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司114年限制員工權利新股普通股5,000仟股發行案，業經本公司114/05/28股東常會決議通過，並經金融監督管理委員會115/01/08金管證發字第1140369135號函申報生效。 (2)本公司115年09月08日董事會決議通過114年度限制員工權利新股普通股3,500仟股並授權董事長訂定增資基準日為115/09/08。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.聲請或收到法院通知書日期:115/08/21 2.法院名稱:臺灣苗栗地方法院 3.發文日期:115/08/13 4.發文字號:114年度破字第1號 5.公司名稱:群豐科技股份有限公司 6.與公司關係（請輸入本公司、母公司或子公司）:子公司 7.若為母公司或子公司，其相互持股比例:群豐公司為本公司間接持股47.19%之子公司 8.聲請人或重整人:群豐科技股份有限公司 9.聲請或通知書內容:法院審酌群豐科技股份有限公司目前財務及破產程序相關情形後，認現階段尚欠缺宣告破產實益，故裁定駁回破產聲請。 10.負債總額:新臺幣375,690仟元。 11.處理過程:群豐科技將於法定期間內依法提起抗告，並依相關程序辦理後續事宜。 12.其他應敘明事項:本項裁定對光罩財務及業務並無影響。

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:美祿科技(股)公司(以下稱美祿公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司直接持股100%之子公司 5.發生緣由:子公司美祿公司資金貸與金額超限，應訂定改善計劃及按季公告執行情形 6.因應措施: 美祿公司資金貸與超限改善計劃執行情形: 美祿藉由從上游材料端到後段製程的垂直整合，降低成本提高市場競爭力，且致力於新技術的開發及授權，以鞏固整體競爭力及營運效率。亦積極研擬改善計劃，排定改善時程，以提高營收及獲利為主要策略，進而提升淨值，期盡速有效改善因淨值下滑而產生之超限事項。截至115年第二季，美祿淨值已逐步上升。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季財務報告。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/15 2.公司名稱:光鉅控股股份有限公司(以下稱光鉅控股) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司。 5.發生緣由:為深化集團半導體事業之國際化布局，強化對客戶在地服務能量。 由台灣光罩100%子公司光鉅控股，擬參與日本熊本市半導體設備外包服務公司之100%股權收購案(因雙方簽訂保密協定,不予揭露收購對象公司名稱)。 光鉅控股與現行收購對象之100%股權持股有者(公司名稱不予揭露)簽署獨家議約收購意向書，並授權董事長在交易金額不超過10億日圓內，取得收購對象100%股權 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本案於得標後行實地查核，並視實地查核結果，調整最終之交易價金、收購條件及相關合約之簽署。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:王偉臣獨立董事、鄭桓圭獨立董事、詹惠芬獨立董事、周吉人 4.舊任者簡歷: 王偉臣 台灣光罩(股)公司獨立董事鄭桓圭 台灣光罩(股)公司獨立董事詹惠芬 台灣光罩(股)公司獨立董事周吉人 財團法人交大思源基金會董事 5.新任者姓名:王偉臣獨立董事、楊芳鏘獨立董事、彭穎慧獨立董事 6.新任者簡歷: 王偉臣 台灣光罩(股)公司獨立董事楊芳鏘 台灣光罩(股)公司獨立董事彭穎慧 台灣光罩(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:王偉臣獨立董事、鄭桓圭獨立董事、詹惠芬獨立董事、周吉人 4.舊任者簡歷: 王偉臣 台灣光罩(股)公司獨立董事鄭桓圭 台灣光罩(股)公司獨立董事詹惠芬 台灣光罩(股)公司獨立董事周吉人 財團法人交大思源基金會董事 5.新任者姓名:待委任。 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:,原任期屆滿，第七屆委員待委任 。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/18 2.增資資金來源:現金。 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額新台幣120,000,000，發行股數12,000,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:新台幣10元 9.員工認購股數或配發金額:保留發行股數10%予員工認購 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:90%由原股東認購 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購 13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相用 14.本次增資資金用途:償還銀行借款 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 16.其他應敘明事項: (1)光鉅控股(股)公司為單一法人股東，由台灣光罩股份有限公司持有。 (2)增資基準日：115/06/22(新增)

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 王偉臣獨立董事鄭桓圭獨立董事詹惠芬獨立董事 4.舊任者簡歷: 王偉臣獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事鄭桓圭獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事詹惠芬獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 王偉臣獨立董事楊芳鏘獨立董事彭穎慧獨立董事 6.新任者簡歷: 王偉臣獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事楊芳鏘獨立董事 東海大學化學與材料工程學系教授（退休)彭穎慧獨立董事 宏遠私募股權（股)公司 總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (二余)俊光董事陳立惇董事吳昭宜董事精金科技(股)公司法人董事代表人:林忠翰王偉臣獨立董事彭穎慧獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 股東常會票決通過表決時出席股東表決權數：257,146,585權贊成權數：246,154,832權(含電子方式行使表決權11,667,157權)，佔總表決權數95.72%反對權數：236,882權(含電子方式行使表決權236,882權)，佔總表決權數：0.09%無效權數：0權，佔總表決權數：0%棄權及未投票權數：10,754,871 權(含電子方式行使表決權2,854,142權)，佔總表決權數：4.18% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 光鉅控股股份有限公司 代表人(二余)俊光董事、陳立惇董事、吳昭宜董事、陳正翔董事。 王偉臣獨立董事、鄭桓圭獨立董事、詹惠芬獨立董事。 4.舊任者簡歷: 光鉅控股(股)公司 法人董事代表人(二余)俊光董事 台灣光罩(股)公司 董事長陳立惇董事 台灣光罩(股)公司董事及總經理吳昭宜董事 台灣光罩(股)公司董事陳正翔董事 台灣光罩(股)公司董事王偉臣獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事鄭桓圭獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事詹惠芬獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (二余)俊光董事、陳立惇董事、吳昭宜董事、精金科技(股)公司 代表人：林忠翰。 王偉臣獨立董事、楊芳鏘獨立董事、彭穎慧獨立董事。 6.新任者簡歷: (二余)俊光董事:台灣光罩(股)公司董事長陳立惇董事 台灣光罩(股)公司董事及總經理吳昭宜董事 台灣光罩(股)公司董事精金科技(股)公司 代表人：林忠翰董事 精金科技（股)公司 副總經理。 王偉臣獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事楊芳鏘獨立董事 東海大學化學與材料工程學系教授（退休)彭穎慧獨立董事 宏遠私募股權（股)公司 總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:(二余)俊光 0股董事:陳立惇 4,291,823股董事:吳昭宜 10,458,000股董事:精金科技(股)公司 代表人 林忠翰 2,720,208股獨立董事:王偉臣 0股獨立董事:楊芳鏘 0股獨立董事:彭穎慧 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司新增114年私募有價證券之資金用途案。 (2)通過本公司114年「私募有價證券洽請承銷商出具必要性與合理性之評估意見書」案。 (3)通過本公司擬辦理私募普通股案。 (4)通過解除解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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