謚源

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事吳榮生獨立董事簡宗鑫獨立董事陳盛統獨立董事張清雲 4.舊任者簡歷: 獨立董事吳榮生 安可光電(股)獨立董事獨立董事簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長退休獨立董事陳盛統 彰化銀行分行經理退休獨立董事張清雲 統一綜合證券(股)總公司資本市場部協理退休 5.新任者姓名: 獨立董事吳榮生獨立董事簡宗鑫獨立董事陳盛統獨立董事張清雲 6.新任者簡歷: 獨立董事吳榮生 安可光電(股)獨立董事獨立董事簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長退休獨立董事陳盛統 彰化銀行分行經理退休獨立董事張清雲 統一綜合證券(股)總公司資本市場部協理退休 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/08~115/06/19 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃靜儀/內部稽核主管/謚源實業採購專員。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 吳碣石 董事吳俊佶 董事吳哲瑋 董事陳政民 董事吳榮生 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案業經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權二分之一以上同意，照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 吳俊佶 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 昆山堤維西節能照明科技有限公司 董事長昆山顯亮汽車配件有限公司 董事常州大茂精密模具有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山堤維西節能照明科技有限公司 昆山市玉山鎮燈塔路99號昆山顯亮汽車配件有限公司 江蘇省昆山經濟開發區蓬朗鎮蓬溪南路225號常州大茂精密模具有限公司 江蘇省常州市新區泰山路99號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山堤維西節能照明科技有限公司 生產及銷售照明燈具昆山顯亮汽車配件有限公司 汽車零件供應商常州大茂精密模具有限公司 精密模具之生產 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事:吳碣石、陳桂英、吳俊佶、吳哲瑋、陳政民獨立董事:吳榮生、簡宗鑫、陳盛統、張清雲 4.舊任者簡歷: 董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長及總經理董事:陳桂英 謚源實業(股)董事董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事董事:吳哲瑋 謚源實業(股)董事及管理部經理董事:陳政民 怡居開發實業(股)董事長獨立董事:吳榮生 安可光電(股)獨立董事獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長退休獨立董事:陳盛統 彰化銀行分行經理退休獨立董事:張清雲 統一綜合證券(股)總公司資本市場部協理退休 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事:吳碣石、陳桂英、吳俊佶、吳哲瑋、陳政民獨立董事:吳榮生、簡宗鑫、陳盛統、張清雲 6.新任者簡歷: 董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長及總經理董事:陳桂英 謚源實業(股)董事董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事董事:吳哲瑋 謚源實業(股)董事及管理部經理董事:陳政民 怡居開發實業(股)董事長獨立董事:吳榮生 安可光電(股)獨立董事獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長退休獨立董事:陳盛統 彰化銀行分行經理退休獨立董事:張清雲 統一綜合證券(股)總公司資本市場部協理退休 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事:吳碣石 6,182,301股董事:陳桂英 4,024,500股董事:吳俊佶 0股董事:吳哲瑋 1,988,664股董事:陳政民 0股獨立董事:吳榮生 0股獨立董事:簡宗鑫 0股獨立董事:陳盛統 0股獨立董事:張清雲 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期:115/06/25~118/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會,不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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