謚源

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事吳榮生獨立董事簡宗鑫獨立董事陳盛統獨立董事張清雲 4.舊任者簡歷: 獨立董事吳榮生 安可光電(股)獨立董事獨立董事簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長退休獨立董事陳盛統 彰化銀行分行經理退休獨立董事張清雲 統一綜合證券(股)總公司資本市場部協理退休 5.新任者姓名: 獨立董事吳榮生獨立董事簡宗鑫獨立董事陳盛統獨立董事張清雲 6.新任者簡歷: 獨立董事吳榮生 安可光電(股)獨立董事獨立董事簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長退休獨立董事陳盛統 彰化銀行分行經理退休獨立董事張清雲 統一綜合證券(股)總公司資本市場部協理退休 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/08~115/06/19 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃靜儀/內部稽核主管/謚源實業採購專員。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:1150807 2.審計委員會通過日期:1150807 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):290411 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43085 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5115 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21215 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16702 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16702 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.47 11.期末總資產(仟元):1438190 12.期末總負債(仟元):242095 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1196095 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季個別財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣53,817,000元(每股新台幣1.5元) 4.除權（息）交易日:115/07/15 5.最後過戶日:115/07/16 6.停止過戶起始日期:115/07/17 7.停止過戶截止日期:115/07/21 8.除權（息）基準日:115/07/21 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.普通股現金股利發放日期:115/08/14 13.其他應敘明事項:現金股利發放日如遇颱風等因素而停止上班，將順延至下一個營業日發放

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 吳榮生、簡宗鑫、陳盛統、張清雲 4.舊任者簡歷: 吳榮生 本公司獨立董事簡宗鑫 本公司獨立董事陳盛統 本公司獨立董事張清雲 本公司獨立董事 5.新任者姓名:待董事會委任 6.新任者簡歷:待董事會委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/08~115/06/19 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 吳榮生、簡宗鑫、陳盛統、張清雲 4.舊任者簡歷: 吳榮生 本公司獨立董事簡宗鑫 本公司獨立董事陳盛統 本公司獨立董事張清雲 本公司獨立董事 5.新任者姓名: 吳榮生、簡宗鑫、陳盛統、張清雲 6.新任者簡歷: 吳榮生 本公司獨立董事簡宗鑫 本公司獨立董事陳盛統 本公司獨立董事張清雲 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/25~118/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 吳碣石 董事吳俊佶 董事吳哲瑋 董事陳政民 董事吳榮生 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案業經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權二分之一以上同意，照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 吳俊佶 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 昆山堤維西節能照明科技有限公司 董事長昆山顯亮汽車配件有限公司 董事常州大茂精密模具有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山堤維西節能照明科技有限公司 昆山市玉山鎮燈塔路99號昆山顯亮汽車配件有限公司 江蘇省昆山經濟開發區蓬朗鎮蓬溪南路225號常州大茂精密模具有限公司 江蘇省常州市新區泰山路99號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山堤維西節能照明科技有限公司 生產及銷售照明燈具昆山顯亮汽車配件有限公司 汽車零件供應商常州大茂精密模具有限公司 精密模具之生產 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事:吳碣石、陳桂英、吳俊佶、吳哲瑋、陳政民獨立董事:吳榮生、簡宗鑫、陳盛統、張清雲 4.舊任者簡歷: 董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長及總經理董事:陳桂英 謚源實業(股)董事董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事董事:吳哲瑋 謚源實業(股)董事及管理部經理董事:陳政民 怡居開發實業(股)董事長獨立董事:吳榮生 安可光電(股)獨立董事獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長退休獨立董事:陳盛統 彰化銀行分行經理退休獨立董事:張清雲 統一綜合證券(股)總公司資本市場部協理退休 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事:吳碣石、陳桂英、吳俊佶、吳哲瑋、陳政民獨立董事:吳榮生、簡宗鑫、陳盛統、張清雲 6.新任者簡歷: 董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長及總經理董事:陳桂英 謚源實業(股)董事董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事董事:吳哲瑋 謚源實業(股)董事及管理部經理董事:陳政民 怡居開發實業(股)董事長獨立董事:吳榮生 安可光電(股)獨立董事獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長退休獨立董事:陳盛統 彰化銀行分行經理退休獨立董事:張清雲 統一綜合證券(股)總公司資本市場部協理退休 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事:吳碣石 6,182,301股董事:陳桂英 4,024,500股董事:吳俊佶 0股董事:吳哲瑋 1,988,664股董事:陳政民 0股獨立董事:吳榮生 0股獨立董事:簡宗鑫 0股獨立董事:陳盛統 0股獨立董事:張清雲 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期:115/06/25~118/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會,不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案，每股配發現金股利1.5元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第八屆董事選舉案當選名單: 董事 吳碣石董事 陳桂英董事 吳俊佶董事 吳哲瑋董事 陳政民獨立董事 吳榮生獨立董事 簡宗鑫獨立董事 陳盛統獨立董事 張清雲 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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