大甲

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:楊焜松 4.舊任者簡歷:大川研科技股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:林(方方土)煜 6.新任者簡歷:大川研科技股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因: 原董事長兼任總經理，改由副總經理林(方方土)煜先生升任總經理。 9.新任生效日期:115/09/02 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：黃士峰董事：曾金池董事：陳文政獨立董事：陳蓀裕獨立董事：謝孟松獨立董事：黃汀甫 4.舊任者簡歷: 黃士峰：大甲永和機械工業股份有限公司董事長曾金池：創源資本管理有限公司董事長陳文政：大甲永和機械工業股份有限公司副總經理陳蓀裕：惠蓀開發股份有限公司董事長謝孟松：台竣實業股份有限公司董事長黃汀甫：台灣寶理塑膠股份有限公司行銷業務部高級專員 5.新任者職稱及姓名: 董事：黃士峰董事：創源資本管理有限公司代表人曾金池董事：陳文政董事：林季亭獨立董事：陳蓀裕獨立董事：謝孟松獨立董事：黃汀甫 6.新任者簡歷: 黃士峰：大甲永和機械工業股份有限公司董事長曾金池：創源資本管理有限公司董事長陳文政：大甲永和機械工業股份有限公司副總經理林季亭：聯捷聯合會計師事務所合夥會計陳蓀裕：惠蓀開發股份有限公司董事長謝孟松：台竣實業股份有限公司董事長黃汀甫：台灣寶理塑膠股份有限公司行銷業務部高級專員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：黃士峰17,238,944股董事：創源資本管理有限公司1,000股董事：陳文政11,828股董事：林季亭0股獨立董事：陳蓀裕48,000股獨立董事：謝孟松9,000股獨立董事：黃汀甫0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無