燁興

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 朕華國際股份有限公司:普通股朕豪大酒店股份有限公司:普通股 2.事實發生日:114/11/3~115/5/4 3.董事會通過日期: 民國115年5月4日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 朕華: 25,740,000股、每股10.3元、總金額:265,122,000元朕豪: 25,740,000股、每股10.3元、總金額:265,122,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:燁輝企業股份有限公司與公司關係:母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:整合集團資源，提升經營績效。 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:本公司為原始投資股東。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 處分朕華股權利益:約73,046仟元處分朕豪股權利益:約66,584仟元因屬集團間交易，依相關會計準則規定，處分利益將帳列資本公積項下。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依股權買賣協議書之內容。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 雙方議定; 會計師股權價格合理性複核意見書、會計師股權價格合理性之專家意見書; 董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 7.57元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 朕華股票為 186,210,000股、新台幣1,862,100,000元、持股比例37.24%、無質押。 朕豪股票為 184,210,000股、新台幣1,842,100,000元、持股比例34.95%、無質押。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：4.34%占歸屬於母公司業主之權益之比例：13.30%營運資金數額：新台幣 -3,037,213仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 本公司投資屏南廠區擴建計劃及營運資金需求。 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月4日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 秉誠聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 張春秀會計師 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第7178號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無