燁興

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 張文壹先生楊德源先生吳明通先生 4.舊任者簡歷: 張文壹先生：高等檢定會計審計人員考試及格、高雄縣進出口商業同業公會顧問楊德源先生：美國加州大學聖塔巴巴拉分校經濟學博士、國立高雄科技大學金融系教授吳明通先生：公務人員冶金高考及格、鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長 5.新任者姓名: 楊德源先生吳明通先生鄭仁應先生 6.新任者簡歷: 楊德源先生：美國加州大學聖塔巴巴拉分校經濟學博士、國立高雄科技大學金融系教授吳明通先生：公務人員冶金高考及格、鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長鄭仁應先生：燁茂實業股份有限公司財務行政副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 115/06/19 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:薪酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同(即自115/06/24起至118/06/23止)。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 吳林茂/林義守/黃傳祥/陳敏麗，獨立董事 吳明通/鄭仁應/楊德源 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經出席股東表決權總數400,809,615權票決後，贊成：399,179,766權 佔表決權總數99.59 ％，反對：216,005權，無效：0權，棄權/未投票：1,413,844權，贊成權數已達法定通過數額，本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 吳林茂 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳林茂/燁輝(中國)科技材料有限公司/董事吳林茂/常熟長輝貿易有限公司/董事吳林茂/天津聯發精密鋼鐵有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 燁輝(中國)科技材料有限公司/中國江蘇省常熟市沿江工業園區燁輝路1號天津聯發精密鋼鐵有限公司/天津經濟技術開發區西區中南六街125號常熟長輝貿易有限公司/中國江蘇省常熟市沿江工業園區燁輝路1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 燁輝(中國)科技材料有限公司/主要營業項目:鍍鋅、烤漆鋼捲天津聯發精密鋼鐵有限公司/主要營業項目:生產加工銷售鋼材等常熟長輝貿易有限公司/主要營業項目:多項金屬製品等批發及進出口等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守董事3.燁輝企業股份有限公司代表人黃傳祥董事4.燁聯鋼鐵股份有限公司代表人蘇裕崑獨立董事5.張文壹獨立董事6.楊德源獨立董事7.吳明通 4.舊任者簡歷: 董事1.吳林茂:燁輝企業股份有限公司總經理董事2.林義守:燁輝企業股份有限公司董事長董事3.黃傳祥:燁興企業股份有限公司總經理董事4.蘇裕崑:燁聯鋼鐵股份有限公司總經理獨立董事5.張文壹:高雄縣進出口商業同業公會顧問獨立董事6.楊德源:國立高雄科技大學金融系教授獨立董事7.吳明通:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守董事3.燁輝企業股份有限公司代表人黃傳祥董事4.燁聯鋼鐵股份有限公司代表人陳敏麗獨立董事5.吳明通獨立董事6.鄭仁應獨立董事7.楊德源 6.新任者簡歷: 董事1.吳林茂:燁輝企業股份有限公司總經理董事2.林義守:燁輝企業股份有限公司董事長董事3.黃傳祥:燁興企業股份有限公司總經理董事4.陳敏麗:燁聯鋼鐵股份有限公司會計處處長獨立董事5.吳明通:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長獨立董事6.鄭仁應:燁茂實業股份有限公司財務行政副總經理獨立董事7.楊德源:國立高雄科技大學金融系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂當選時持有股數：304,654,386股董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守當選時持有股數：304,654,386股董事3.燁輝企業股份有限公司代表人黃傳祥當選時持有股數：304,654,386股董事4.燁聯鋼鐵股份有限公司代表人陳敏麗當選時持有股數：85,717,552股獨立董事5.吳明通當選時持有股數：0 股獨立董事6.鄭仁應當選時持有股數：0 股獨立董事7.楊德源當選時持有股數：0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 115/06/19 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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