興農

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 興農(股)公司代表人 劉雲松興農(股)公司代表人 張耀仁興農(股)公司代表人 洪博彥興農(股)公司代表人 廖年亨興農(股)公司代表人 林士傑興農(股)公司代表人 余奎儒興農(股)公司代表人 楊仁佑監察人： 李乾(王民)江佩珊 4.舊任者簡歷: 董事： 劉雲松，興農(股)公司 董事長張耀仁，興農(股)公司 副董事長洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長廖年亨，興農(股)公司 董事林士傑，興農(股)公司 董事余奎儒，興農(股)公司 投資人關係主管楊仁佑，興農(股)公司 董事監察人： 李乾(王民)，興農(股)公司 總經理江佩珊，興農(股)公司 協理兼公司治理主管 5.新任者職稱及姓名: 董事： 興農(股)公司代表人 劉雲松興農(股)公司代表人 張耀仁興農(股)公司代表人 洪博彥興農(股)公司代表人 廖年亨興農(股)公司代表人 林士傑興農(股)公司代表人 余奎儒興農(股)公司代表人 楊仁佑監察人： 李乾(王民)江佩珊 6.新任者簡歷: 董事： 劉雲松，興農(股)公司 董事長張耀仁，興農(股)公司 副董事長洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長廖年亨，興農(股)公司 董事林士傑，興農(股)公司 董事余奎儒，興農(股)公司 投資人關係主管楊仁佑，興農(股)公司 董事監察人： 李乾(王民)，興農(股)公司 總經理江佩珊，興農(股)公司 協理兼公司治理主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董監事 9.新任者選任時持股數: 董事： 興農(股)公司代表人 劉雲松 26,379,500股興農(股)公司代表人 張耀仁 26,379,500股興農(股)公司代表人 洪博彥 26,379,500股興農(股)公司代表人 廖年亨 26,379,500股興農(股)公司代表人 林士傑 26,379,500股興農(股)公司代表人 余奎儒 26,379,500股興農(股)公司代表人 楊仁佑 26,379,500股監察人： 李乾(王民) 0股江佩珊 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈餘分派案，分派現金股利總額新台幣45,000,000元（每股配發新台幣1.5元）。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司全體董事及監察人案。 董事當選人： (1)興農(股)公司代表人：劉雲松 (2)興農(股)公司代表人：洪博彥 (3)興農(股)公司代表人：廖年亨 (4)興農(股)公司代表人：張耀仁 (5)興農(股)公司代表人：林士傑 (6)興農(股)公司代表人：余奎儒 (7)興農(股)公司代表人：楊仁佑監察人當選人： (1)李乾(王民) (2)江佩珊 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

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