雋揚

1.事實發生日:115/09/01 2.公司名稱:雋揚國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於115年9月1日19時00分於臺灣證券交易所召開重大訊息說明記者會，相關訊息如下： (1)雋揚國際股份有限公司(股票代號：1439，下稱雋揚公司)於今日(9/1)召開董事會通過處分轉投資事業「漢神購物中心股份有限公司」部份股權。 A.本案標的為漢神購物中心之股份，其處分股數為3,000,000股予「漢神資產管理股份有限公司」，該公司為雋揚公司之關係人，雙方合議價格為每股160元，成交金額為新台幣480,000,000元，為雋揚公司充實營運資金及挹注本業經營，有助於公司業務整體發展。 B.為落實公司治理並確保交易公平性，雋揚公司委託中華徵信所出具估價報告，並依法經吉點會計師事務所就交易價格之合理性出具意見書，業經審計委員會審議通過，並由董事會決議後將提請115年第一次股東臨時會討論，並授權董事長代表公司全權處理相關事宜。 (2)雋揚國際股份有限公司(股票代號：1439，下稱雋揚公司)於今日(9/1)召開董事會通過與地主就新北市泰山區興仁段以合建方式進行合作開發案。 A.雋揚公司與地主威力國際開發股份有限公司進行合建分售，該公司為雋揚公司之關係人。本案標的為新北市泰山區興仁段二小段0029～0032地號，土地面積為4464.11平方公尺(約1350.39坪)，雋揚公司預計參與投入金額為不超過新台幣2,543,278仟元。 B.依公開發行公司取得或處分資產處理準則第15條規定，與關係人交易達公司總資產百分之十以上，應將該條第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項，其內容如下： (A)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益：為提升公司業務績效及維持推案成長，以獲得營業收益。 (B)選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。 (C)向關係人取得不動產或其使用權資產，依第十六條及第十七條規定評估預定交易條件合理性之相關資料：不適用。 (D)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係：不適用。 C.新北市泰山區興仁段二小段等4筆地號之合建比例專業估價報告，雋揚公司分別委託中華徵信不動產蔡友翔估價師出具，合建比例為地主40.01%、建方 59.99%及宏邦不動產林睿明所長出具，合建比例為地主40.42%、建方59.58%，本公司預計以地主40%、建方60%進行合建分配。 D.本案業經審計委員會決議通過，並由董事會決議後將提請115年第一次股東臨時會討論，授權董事長依合建分配比例辦理相關合建開發事務，若預計交易因實際情形發生變動而須修正時，授權董事長自股東臨時會決議日起一年內，在不超過說明一所列之對象、標的與交易金額內，且優於本公司之合建比例全權處理之。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 不適用 8.異動原因:董事會通過「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06 2.捐贈原由:參與社會公益，促進運動產業發展。 3.捐贈金額:不超過新台幣3,000,000元。 4.受贈對象:擬透過體育署專戶捐贈阿魁斯運動文化股份有限公司高雄全家海神隊。 5.與公司關係:關係人。 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。 8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/29 1.召開法人說明會之日期：115/06/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(福邦證券總公司) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:邱福枝 6.新任者簡歷:泰豐輪胎(股)公司副總經理兼財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:115年股東常會補選任獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無。

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