亞泥

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。 3.舊任者職稱及姓名: 董事:李坤炎-亞洲水泥(股)公司代表人董事:陳春明-亞洲水泥(股)公司代表人董事:徐旭平-亞洲水泥(股)公司代表人董事:余東霖-亞洲水泥(股)公司代表人董事:陳志賢-亞洲水泥(股)公司代表人監察人:高雪英-亞洲投資(股)公司代表人監察人:吳玲綾-亞洲投資(股)公司代表人 4.舊任者簡歷: 李坤炎-亞洲水泥(股)公司總經理陳春明-前亞洲水泥(股)公司副總經理徐旭平-亞泥(中國)控股公司副董事長余東霖-亞洲水泥(股)公司副總經理陳志賢-亞洲水泥(股)公司花蓮廠廠長高雪英-前亞洲水泥(股)公司協理吳玲綾-亞洲水泥(股)公司執行副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:李坤炎-亞洲水泥(股)公司代表人董事:徐旭平-亞洲水泥(股)公司代表人董事:余東霖-亞洲水泥(股)公司代表人董事:陳志賢-亞洲水泥(股)公司代表人董事:金崇仁-亞洲水泥(股)公司代表人監察人:吳玲綾-亞洲投資(股)公司代表人監察人:楊淯玲-亞洲投資(股)公司代表人 6.新任者簡歷: 李坤炎-亞洲水泥(股)公司總經理徐旭平-亞泥(中國)控股公司副董事長余東霖-亞洲水泥(股)公司副總經理陳志賢-亞洲水泥(股)公司花蓮廠廠長金崇仁-亞東預拌混凝土(股)公司總經理吳玲綾-亞洲水泥(股)公司執行副總經理楊淯玲-亞洲水泥(股)公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:李坤炎-199,991,837董事:徐旭平-199,991,837董事:余東霖-199,991,837董事:陳志賢-199,991,837董事:金崇仁-199,991,837監察人:吳玲綾-7,268監察人:楊淯玲-7,268 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/16 ~ 118/06/15 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分派案(每股配發現金股利13元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董、監事案董事:李坤炎-亞洲水泥(股)公司代表人董事:徐旭平-亞洲水泥(股)公司代表人董事:余東霖-亞洲水泥(股)公司代表人董事:陳志賢-亞洲水泥(股)公司代表人董事:金崇仁-亞洲水泥(股)公司代表人監察人:吳玲綾-亞洲投資(股)公司代表人監察人:楊淯玲-亞洲投資(股)公司代表人 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分派案(每股配發現金股利2.46元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分派案(每股配發現金股利2.3元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事(含獨立董事)案董事當選名單如下:15席董事(含5席獨立董事)董事當選人:徐旭東先生。 董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜先生。 董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人陳長文先生。 董事當選人:裕鼎實業股份有限公司代表人李坤炎先生。 董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人徐旭平先生。 董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人張振崑先生。 董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司代表人陳瑞隆先生。 董事當選人:醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人李冠軍先生。 董事當選人:裕民股份有限公司代表人李光燾先生。 董事當選人:百揚投資股份有限公司代表人吳玲綾女士。 獨立董事當選人:薛琦先生。 獨立董事當選人:陳樹先生。 獨立董事當選人:張昌邦先生。 獨立董事當選人:張家宜女士。 獨立董事當選人:林桓先生。 任期自115年5月28日起，為期3年。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/26 2.增資資金來源:不適用。 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用。 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 不適用。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:不適用。 8.發行價格:不適用。 9.員工認購股數或配發金額:不適用。 10.公開銷售股數:不適用。 11.原股東認購或無償配發比例:不適用。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 13.本次發行新股之權利義務:不適用。 14.本次增資資金用途:不適用。 15.其他應敘明事項:亞洲水泥中國控股公司股東會通過：依據香港聯交所上市規則，授權董事會得發行現有股本20%的新股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。 目前尚無具體執行計畫。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 決議通過批准分配114年度末期股利，總金額為人民幣47,006仟元(每股人民幣0.03元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過審議及採納截止114年12月31日財務報告、董事會報告及會計師報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:決議通過重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)決議通過續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。 (2)決議通過根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。 7.其他應敘明事項:無。

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