皇田

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)吳雅娟 (2)邱芳才 (3)楊智元 4.舊任者簡歷: (1)吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師 (2)邱芳才:慶鑫會計師事務所所長 (3)楊智元:奇異科技股份有限公司總經理 5.新任者姓名: (1)楊智元 (2)邱芳才 (3)薛添得 6.新任者簡歷: (1)楊智元:奇異科技股份有限公司董事 (2)邱芳才:慶鑫會計師事務所所長 (3)薛添得:榮星電線工業股份有限公司財務部協理兼發言人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17。 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊萊康投資(股)公司代表人林永清林孟雨大億金茂股份有限公司李英德獨立董事： 吳雅娟邱芳才賴維祥楊智元 4.舊任者簡歷: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理萊康投資(股)公司代表人林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長林孟雨:皇田工業(股)公司集團總管理室副總大億金茂股份有限公司李英德:台灣豐田通商股份有限公司監察人獨立董事： 吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師邱芳才:慶鑫會計師事務所所長賴維祥:成大研究發展基金會建築性能評定中心副主任楊智元:奇異科技股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊萊康投資(股)公司代表人林永清太康投資(股)公司代表人林孟雨李英德大億金茂股份有限公司獨立董事： 楊智元邱芳才賴維祥白幸卉 6.新任者簡歷: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理萊康投資(股)公司代表人林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長太康投資(股)公司代表人林孟雨:皇田工業(股)公司集團總管理室副總李英德:台灣豐田通商股份有限公司監察人大億金茂股份有限公司獨立董事： 楊智元:奇異科技股份有限公司董事邱芳才:慶鑫會計師事務所所長賴維祥:成大研究發展基金會建築性能評定中心副主任白幸卉:進金生能源服務股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊：1,152,400股萊康投資(股)公司代表人林永清：1,152,400股太康投資(股)公司代表人林孟雨：241,143股李英德：0股大億金茂股份有限公司：9,450,000股獨立董事： 楊智元：0股邱芳才：0股賴維祥：0股白幸卉：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊(皇田工業(股)公司董事長兼總經理)萊康投資(股)公司代表人林永清(皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長)太康投資(股)公司代表人林孟雨(皇田工業(股)公司集團總管理室副總)大億金茂股份有限公司李英德(台灣豐田通商股份有限公司監察人)獨立董事： 楊智元(奇異科技股份有限公司董事)邱芳才(慶鑫會計師事務所所長)賴維祥(成大研究發展基金會建築性能評定中心副主任)白幸卉(進金生能源服務股份有限公司獨立董事) 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)萊康投資(股)公司代表人周幼珊董事 (2)萊康投資(股)公司代表人林永清董事 (3)太康投資(股)公司代表人林孟雨董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)萊康投資(股)公司代表人周幼珊董事昆山皇田汽車配件工業有限公司董事長昆山皇田汽車配件銷售有限公司董事長 (2)萊康投資(股)公司代表人林永清董事昆山皇田汽車配件工業有限公司董事 (3)太康投資(股)公司代表人林孟雨董事昆山皇田汽車配件工業有限公司監察人昆山皇田汽車配件銷售有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山皇田汽車配件工業有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽中路9號昆山皇田汽車配件銷售有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽中路9號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山皇田汽車配件工業有限公司:汽車捲簾。 昆山皇田汽車配件銷售有限公司:汽車捲簾。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總裁兼集團行政長 2.發生變動日期:115/05/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉典昌/本公司副總裁兼集團行政長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/06/30 8.其他應敘明事項: 業經115/05/07董事會決議通過。