潤泰新

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 盈家投資(股)公司 代表人:簡滄圳 董事盈家投資(股)公司 代表人:尹崇堯 董事潤泰全球(股)公司 代表人:徐盛育 董事潤泰全球(股)公司 代表人:黃明端 董事盧玉玫 董事謝尚賢 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 緣本公司董事或有投資或有經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年05月20日股東常會經代表已發行三分之二以上股東出席出席股東表決權過半數同意，照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端陳素惠盧玉玫獨立董事柯順雄、獨立董事張國鎮、獨立董事謝尚賢 4.舊任者簡歷: 董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事董事 陳素惠：大陸大潤發財務部協理董事 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理獨立董事柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事張國鎮：國立台灣大學土木工程學系教授獨立董事謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授 5.新任者職稱及姓名: 盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端盧玉玫吳佳珍獨立董事柯順雄、獨立董事謝尚賢、獨立董事曾惠斌 6.新任者簡歷: 董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事董事 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理董事 吳佳珍：大潤發華南區人力資源處與行銷管理處協理獨立董事柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授獨立董事曾惠斌：國立台灣大學土木工程學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 盈家投資股份有限公司 持股數：34,786,945股潤泰全球股份有限公司 持股數：730,987,807股盧玉玫 持股數：10,000股吳佳珍 持股數：52,000股獨立董事柯順雄 持股數：0股獨立董事謝尚賢 持股數：0股獨立董事曾惠斌 持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無