信義

1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/4/10~115/9/10 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:執行董事核決民國115年9月10日 5.契約相對人及其與公司之關係: See Song & Sons Sdn. Bhd.等公司;與公司關係:無。 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 1.發包方式：招標。 2.契約總金額：折合新台幣約709,865仟元。 3.預計工期：西元2024/5/17-2027/6/15，工期1,125個日曆天。 4.預計建築面積：27,444坪(約90,725平方米)。 5.工程地點：馬來西亞沙巴州吧巴縣Kg. Pengalat Besar 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 係自地委建，故不適用。 8.不動產估價師姓名: 不適用。 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用。 10.取得之具體目的: 興建不動產以發展觀光旅遊業務。 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用。 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 18.會計師事務所名稱: 不適用。 19.會計師姓名: 不適用。 20.會計師開業證書字號: 不適用。 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 馬來西亞沙巴州吧巴縣Kg. Pengalat Besar部分濱海土地 2.事實發生日:115/7/29~115/7/29 3.董事會通過日期: 民國115年7月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：面積10,219平方米(約當3,091坪); 每單位價格：馬幣378元/平方米; 交易總金額：馬幣3,867仟元(約當新台幣30,599仟元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:Treasure Sage Sabah Sdn. Bhd.(TSS)與公司之關係:間接持有本公司超過50%之宇衡股份有限公司持股100%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因: 為取得TSS鄰近本公司酒店開發區域之土地，以利其他附屬設施整體規劃，故與TSS進行土地交換。 2.前次移轉之所有人：不適用 3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係: 不適用 4.前次移轉之日期及金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預計處分利益馬幣1,309仟元 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付條件：屬土地交換，TSS需將其價值馬幣3,877仟元之土地交付予展誠，展誠另支付價差馬幣10仟元予TSS。TSS土地需於合約交易日12個月內完成地目轉換及取得土地所有權，並且於完成地目轉換及取得土地所有權後4個月內交付轉讓許可及分割許可要約函；雙方土地交換係同時於辦理過戶時完成交付。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：參考估價報告決策單位：本公司董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: HENRY BUTCHER MALAYSIA(SABAH)SDN.BHD.馬幣3,867仟元(新台幣30,599仟元) 13.專業估價師姓名: LEE EDEN ABRAHAM 14.專業估價師開業證書字號: V-1252 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 發展觀光旅遊事業，完善酒店開發。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月29日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本處分土地使用權案係屬土地交換，故與7/29的另一則公告「代ZhanCheng Tourism Development Sdn. Bhd.公告擬向關係人取得使用權資產」為相關事件。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 馬來西亞沙巴州吧巴縣Kg. Pengalat Besar部分濱海土地 2.事實發生日:115/7/29~115/7/29 3.董事會通過日期: 民國115年7月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：面積13,808平方米(約當4,176.92坪); 每單位價格：馬幣386元/平方米; 交易總金額：馬幣5,327仟元(約當新台幣42,150仟元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:Treasure Sage Sabah Sdn. Bhd.(TSS)與公司之關係:間接持有本公司超過50%之宇衡股份有限公司持股100%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定的原因:為取得TSS鄰近本公司酒店開發區域之土地，以利其他附屬設施整體規劃，故與TSS進行土地交易。 THIEN PIN LEONG、DAYANGKU ZELIHA、BINTI PG JALALUDDIN、SUZIH BT MOHD ZAINI、;非關係人2023/8/18~2023/10/6馬幣4,060仟元(新台幣32,124仟元) 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付條件：取得之土地部分屬以現金購入、部分屬土地交換。 (1)以現金購入：購入面積為3,589平方米，購入價金為馬幣1,450仟元，簽署合約時，展誠需支付交易價款10%(馬幣145仟元)，並於完成土地過戶後再支付剩餘款項。 (2)屬土地交換：展誠及TSS需分別將價值馬幣3,867仟元及馬幣3,877仟元，且面積均為10,219平米之土地交付予對方，展誠另支付價差馬幣10仟元予TSS。 契約限制條款及其他重要約定：TSS需於合約交易日12個月內完成地目轉換及取得土地所有權，並且於完成地目轉換及取得土地所有權後4個月內交付轉讓許可及分割許可要約函。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：參考估價報告決策單位：本公司董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: HENRY BUTCHER MALAYSIA(SABAH)SDN.BHD.馬幣5,327仟元(約當新台幣42,150仟元) 13.專業估價師姓名: LEE EDEN ABRAHAM 14.專業估價師開業證書字號: V-1252 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 發展觀光旅遊事業，完善酒店開發。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月29日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:32,124,000元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本取得土地使用權案部分係屬土地交換，故與7/29的另一則公告「代ZhanCheng Tourism Development Sdn. Bhd.公告擬處分使用權資產予關係人」為相關事件。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新北市板橋區藝文一街31號4樓及33號4樓 2.事實發生日:115/5/28~115/5/28 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年5月28日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 面積：265.62坪。 租期：115年6月1日至125年5月31日，除免租期外，每月租金新台幣185,619元(未稅)(換算每坪租金698.8元)。 租金換算不動產使用權資產總金額：19,025,976元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：信義開發股份有限公司與公司之關係：本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 關係人為交易對象之原因:做為房屋仲介分店之洽談及成交簽約據點所需前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租金付款條件： 免租期7個月，自116年1月1日起至125年5月31日止，每月租金185,619元(未稅)，管理費另計。 租期：10年，自115年6月1日起至125年5月31日止。 契約限制條款及其他重要約定：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：依市場區域行情議價價格決定之參考依據:依市場行情訂定決策單位：本公司董事長 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 做為房屋仲介分店之洽談及成交簽約據點 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，同上。 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市西區英才路530號29樓 2.事實發生日:115/5/27~115/5/27 3.董事會通過日期: 民國115年5月27日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：47.1坪平均每月租金57,956元(含稅)，使用權資產總金額：NT$2,544,497元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：本公司與公司之關係：信義全球資產管理股份有限公司為本公司持股100%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 關係人為交易對象之原因:基於公司業務發展需求，發揮集團營運綜效前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：月付租期：115/6/1~117/5/31租金： 115/6/1~115/12/31，月付57,418元(含稅)116/1/1~116/12/31，月付57,956元(含稅)117/1/1~117/12/31，月付58,493元(含稅)契約限制條款：無其他重要約定：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：雙方議定價格決定之參考依據:依市場行情訂定決策單位：信義全球資產管理股份有限公司董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 公司業務發展需求，發揮集團營運綜效 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月27日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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