百和

1.發生變動日期:115/08/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 鄭森煤/越南百和責任有限公司董事 4.舊任者簡歷: 鄭森煤/台灣百和工業股份有限公司總裁 5.新任者職稱及姓名: 鄭誠禕/越南百和責任有限公司董事 6.新任者簡歷: 鄭誠禕/台灣百和工業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭任 8.異動原因:因應本公司營運發展及管理規劃之需要 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/08/11 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/08/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 鄭森煤/百和國際有限公司董事 4.舊任者簡歷: 鄭森煤/台灣百和工業股份有限公司總裁 5.新任者職稱及姓名: 鄭誠禕/百和國際有限公司董事 6.新任者簡歷: 鄭誠禕/台灣百和工業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭任 8.異動原因:因應本公司營運發展及管理規劃之需要 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/08/11 12.同任期董事變動比率:1/2 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)再興投資股份有限公司代表人鄭誠禕：法人董事 (2)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事 (3)陳水金董事 (4)葉桂珠董事 (5)鄭怡倫董事 (6)羅瑞霖獨立董事 (7)許英傑獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)再興投資股份有限公司代表人鄭誠禕：法人董事A.北美百和股份有限公司董事B.百利有限公司董事 (2)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事A.越南百和責任有限公司董事長B.印尼百和股份有限公司董事長C.北美百和股份有限公司董事長D.春盛有限公司董事長E.東莞百和商務服務有限公司董事F.百和國際有限公司董事G.百和控股有限公司董事H.中原興業有限公司董事I.和美興業有限公司董事 (3)陳水金董事A.美利達工業股份有限公司獨立董事及薪酬委員B.聚隆纖維股份有限公司獨立董事及薪酬委員 (4)葉桂珠董事A.印尼百和股份有限公司監察人B.弘裕企業股份有限公司獨立董事及薪酬委員 (5)鄭怡倫董事A.印尼百和股份有限公司董事B.越南百和責任有限公司董事C.北美百和股份有限公司董事 (6)羅瑞霖獨立董事A.巨大機械工業股份有限公司法人董事代表人 (7)許英傑獨立董事A.羅麗芬控股股份有限公司獨立董事及薪酬委員B.立弘生化科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事A.東莞百和商務服務有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)東莞百和商務服務有限公司：東莞市沙田鎮橫流管理區百和路11號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)東莞百和商務服務有限公司：非居住房地產租賃業務 10.對本公司財務業務之影響程度:影響不重大 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事-鄭森煤法人董事-再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕自然人董事-陳水金自然人董事-葉桂珠自然人董事-鄭怡倫獨立董事-羅瑞霖獨立董事-陳家玉獨立董事-許英傑獨立董事-曾俊傑 4.舊任者簡歷: 自然人董事-鄭森煤 台灣百和工業股份有限公司董事長暨總裁法人董事-再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕 台灣百和工業股份有限公司法人董事代表人及總經理自然人董事-陳水金 台灣百和工業股份有限公司董事及元升會計師事務所會計師自然人董事-葉桂珠 台灣百和工業股份有限公司董事及總經理室副總經理自然人董事-鄭怡倫 台灣百和工業股份有限公司董事及財務部經理獨立董事-羅瑞霖 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師獨立董事-陳家玉 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶豪科技股份有限公司財務處經理暨會計主管獨立董事-許英傑 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師獨立董事-曾俊傑 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名: 法人董事-再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕法人董事-再興投資股份有限公司代表人：鄭程綜自然人董事-陳水金自然人董事-葉桂珠自然人董事-鄭怡倫獨立董事-羅瑞霖獨立董事-許英傑獨立董事-曾俊傑獨立董事-蘇宸霆 6.新任者簡歷: 法人董事-再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕 台灣百和工業股份有限公司法人董事代表人及總經理法人董事-再興投資股份有限公司代表人：鄭程綜 台灣百和工業股份有限公司業務部執行副總經理自然人董事-陳水金 台灣百和工業股份有限公司董事及元升會計師事務所會計師自然人董事-葉桂珠 台灣百和工業股份有限公司董事及總經理室副總經理自然人董事-鄭怡倫 台灣百和工業股份有限公司董事及財務部經理獨立董事-羅瑞霖 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師獨立董事-許英傑 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師獨立董事-曾俊傑 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師獨立董事-蘇宸霆 凱鈿行動科技股份有限公司執行副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115/06/09股東常會全面改選董事後當選。 9.新任者選任時持股數: 董事(獨立董事)姓名 選任時持股數再興投資股份有限公司 13,404,652(代表人：鄭誠禕持有 8,001,553股)再興投資股份有限公司 13,404,652(代表人：鄭程綜持有 7,614,424股)陳水金 28,000葉桂珠 285,588鄭怡倫 2,593,021羅瑞霖 0許英傑 0曾俊傑 0蘇宸霆 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司未設監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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