泰銘

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳義明、李文發、羅友三、蘇國城、張明德 4.舊任者簡歷: 陳義明：本公司獨立董事李文發：本公司獨立董事羅友三：本公司獨立董事蘇國城：蘇國城建築師事務所所長張明德：前財政部高雄國稅局主任秘書 5.新任者姓名:李文發、羅友三、蘇國城 6.新任者簡歷: 李文發：本公司獨立董事羅友三：本公司獨立董事蘇國城：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/21~115/06/08 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效，至118年6月16日本屆董事會任期屆滿日止。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:泰詠投資(股)公司代表人陳豊明董事:泰瑋生技(股)公司代表人陳昶豪董事:茂陞投資(股)公司代表人李茂生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 泰詠投資(股)公司代表人陳豊明陳昶豪泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟泰霖投資(股)公司代表人周忠發茂陞投資(股)公司代表人李茂生金俊投資(股)公司代表人陳漢文獨立董事： 陳義明李文發羅友三 4.舊任者簡歷: 董事： 泰詠投資(股)公司代表人陳豊明/泰銘實業(股)公司董事長陳昶豪/泰銘實業(股)公司董事泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟/泰銘實業(股)公司董事泰霖投資(股)公司代表人周忠發/泰銘實業(股)公司董事茂陞投資(股)公司代表人李茂生/泰銘實業(股)公司董事金俊投資(股)公司代表人陳漢文/泰銘實業(股)公司董事獨立董事： 陳義明/泰銘實業(股)公司獨立董事李文發/泰銘實業(股)公司獨立董事羅友三/泰銘實業(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： 泰詠投資(股)公司代表人陳豊明泰瑋生技(股)公司代表人陳昶豪泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟泰霖投資(股)公司代表人王秀薇茂陞投資(股)公司代表人李茂生金俊投資(股)公司代表人李俊賢獨立董事： 李文發羅友三蘇國城 6.新任者簡歷: 董事： 泰詠投資(股)公司代表人陳豊明/泰銘實業(股)公司董事長泰瑋生技(股)公司代表人陳昶豪/泰銘實業(股)公司董事泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟/泰銘實業(股)公司董事泰霖投資(股)公司代表人王秀薇/泰銘實業(股)公司顧問茂陞投資(股)公司代表人李茂生/泰銘實業(股)公司董事金俊投資(股)公司代表人李俊賢/金俊投資(股)公司董事長獨立董事： 李文發/泰銘實業(股)公司獨立董事羅友三/泰銘實業(股)公司獨立董事蘇國城/泰銘實業(股)公司薪酬委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事改選 9.新任者選任時持股數: 董事： 泰詠投資(股)公司代表人陳豊明：6,743,232股泰瑋生技(股)公司代表人陳昶豪：6,754,541股泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟：20,052,707股泰霖投資(股)公司代表人王秀薇：20,052,707股茂陞投資(股)公司代表人李茂生：14,128,277股金俊投資(股)公司代表人李俊賢：8,300,000股獨立董事： 李文發：18,790股羅友三：3,585股蘇國城：23,710股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無