康那香

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)黃仁德 (2)胡衍榮 (3)戴秀玲 4.舊任者簡歷: (1)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)戴秀玲/康那香企業(股)公司董事/總經理 5.新任者姓名: (1)黃仁德 (2)胡衍榮 (3)戴秀玲 6.新任者簡歷: (1)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)戴秀玲/康那香企業(股)公司董事/總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:第2屆提名委員會委員任期與第20屆董事任期相同。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)徐強 (2)黃仁德 (3)丁碧慧 (4)胡衍榮 4.舊任者簡歷: (1)徐強/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (4)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)黃仁德 (2)丁碧慧 (3)胡衍榮 6.新任者簡歷: (1)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:第6屆薪資報酬委員會委員任期與第20屆董事任期相同。

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)戴華銘董事 (2)戴秀玲董事 (3)謝秀玲董事 (4)林旻辰董事 (5)丁碧慧獨立董事 (6)胡衍榮獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)戴華銘董事： Outlook Investment Pte Ltd/董事長戴竹工程有限公司/董事 (2)戴秀玲董事： Outlook Investment Pte Ltd/董事康衛生活用品(揚州)有限公司/董事長康潔環境保護工程(股)公司/董事長康曜投資(股)公司/董事Southstar Assets Limited/董事長 (3)謝秀玲董事： 良益企業股份有限公司/董事 (4)林旻辰董事： 毅凡資訊管理有限公司/董事 (5)丁碧慧獨立董事： 鉅網資訊(股)公司/董事北瀚科技(股)公司/董事 (6)胡衍榮獨立董事： 合堂(王春)有限公司/董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 戴秀玲董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)康衛生活用品(揚州)有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)康衛生活用品(揚州)有限公司：揚州市揚州經濟技術開發區東風河東路66號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)康衛生活用品(揚州)有限公司：無紡布及其加工製品、紙製品、日用清潔用品之生產、加工及分裝暨相關機器設備的設計及組裝，上述同類商品配件批發、進出口及其他相關配套業務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 董事之大陸地區競業行為均係配合本公司於大陸投資及營運所需。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事/戴華銘 (2)董事/戴秀玲 (3)董事/謝秀玲 (4)董事/林旻辰 (5)董事/戴秀菁 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁) (7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴辰帆) (8)獨立董事/徐強 (9)獨立董事/黃仁德 (10)獨立董事/丁碧慧 (11)獨立董事/胡衍榮 4.舊任者簡歷: (1)董事/戴華銘/康那香企業(股)公司董事長 (2)董事/戴秀玲/康那香企業(股)公司董事及總經理 (3)董事/謝秀玲/康那香企業(股)公司董事 (4)董事/林旻辰/康那香企業(股)公司董事 (5)董事/戴秀菁/康那香企業(股)公司董事及總經理 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)/康那香企業(股)公司董事 (7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴辰帆)/康那香企業(股)公司董事 (8)獨立董事/徐強/康那香企業(股)公司獨立董事 (9)獨立董事/黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (10)獨立董事/丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (11)獨立董事/胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事/戴華銘 (2)董事/戴秀玲 (3)董事/謝秀玲 (4)董事/林旻辰 (5)董事/戴秀菁 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁) (7)獨立董事/黃仁德 (8)獨立董事/丁碧慧 (9)獨立董事/胡衍榮 6.新任者簡歷: (1)董事/戴華銘/康那香企業(股)公司董事 (2)董事/戴秀玲/康那香企業(股)公司董事及總經理 (3)董事/謝秀玲/康那香企業(股)公司董事 (4)董事/林旻辰/康那香企業(股)公司董事 (5)董事/戴秀菁/康那香企業(股)公司董事 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)/康那香企業(股)公司董事 (7)獨立董事/黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (8)獨立董事/丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (9)獨立董事/胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事/戴華銘/3,759,963股 (2)董事/戴秀玲/1,343,487股 (3)董事/謝秀玲/1,103,000股 (4)董事/林旻辰/425,745股 (5)董事/戴秀菁/760,063股 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)29,891,000股(代表人：2,249,725股) (7)獨立董事/黃仁德/0股 (8)獨立董事/丁碧慧/0股 (9)獨立董事/胡衍榮/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本屆任期自民國115年6月12日至民國118年6月11日止，共計三年。