高力

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市橋頭區橋科段11地號土地高雄市燕巢區燕科段25地號土地 2.事實發生日:115/3/11~115/3/11 3.董事會通過日期: 民國115年3月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:46,937.45平方公尺每單位租金:新台幣28.75元/平方公尺使用權資產金額:新台幣255,167,541元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 橋頭科學園區 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:依合約付款約限制條款及其他重要約定事項:無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式:依"科學園區土地租金及費用計收辦法"第十條規定辦理，經董事會決議通過。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 擴充產能 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年3月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/26 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== =========== ========== ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第3季至115年07月 同期增減 115年第2季 同期增減 115年第2季合併自結數 (%) 合併核閱數 (%) 合併查核/核閱數============== =========== ========== ============ ========= ==============營業收入(百萬) 923 57.63 2,305 54.92 9,807稅前淨利(百萬) 110 17.86 293 58.64 1,756歸屬母公司業主淨利(百萬) 100 34.05 201 64.82 1,381每股盈餘(元) 1.08 31.85 2.16 61.19 14.97 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 桃園市中壢區松江北路11號2樓 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：約305坪交易總金額：使用權資產為5,790,669元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：高力熱處理工業股份有限公司與公司之關係：本公司之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：配合現有中壢地區產能配置、提升生產調度彈性需求。 前次移轉之所有人、前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：每月租金新台幣244,000元(未稅)租期：115/09/1~117/08/31契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：參考鄰近房地產租賃行情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 配合現有中壢地區產能配置、提升生產調度彈性需求。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 桃園市中壢區吉林北路5-2號B棟4樓 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：約325坪交易總金額：使用權資產為6,095,439元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：高力熱處理工業股份有限公司與公司之關係：本公司之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：配合現有中壢地區產能配置、提升生產調度彈性需求。 前次移轉之所有人、前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：每月租金新台幣260,000元(未稅)租期：115/09/1~117/08/31契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：參考鄰近房地產租賃行情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 配合現有中壢地區產能配置、提升生產調度彈性需求。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 紘成綠能科技股份有限公司普通股700,000股 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：700,000股之普通股交易總金額：每股不超過新台幣290元，總金額以新台幣203,000,000元為限 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 紘成綠能科技股份有限公司；非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約內容支付 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易價格參酌會計師價格合理性意見，並由雙方議價，經本公司董事會同意後執行 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 60.90元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：700,000股總金額：不超過新台幣 203,000,000元持股比例：35%。 權利受限情形（如質押情形）: 無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資（含本次交易）占公司總資產 之比例：1.98%有價證券投資（含本次交易）占公司歸屬母公司業主之權益 之比例：3.96%最近期財務報表中營運資金數額：新台幣2,536,275仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 1.加速佈局半導體冷卻設備市場 2.藉由產品及技術整合提升市場競爭力 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115 年 8月 11日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 荷盛會計師事務所 23.會計師姓名: 劉興邦 24.會計師開業證書字號: 全聯會一字第1100447 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 否 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地：桃園市中壢區月眉路一段123號(桃園市中壢區山上段658、674、675、678-2 地號)建物：桃園市中壢區月眉路一段123號(74、74-1、74-2、74-3、74-4 建號) 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：8,485.73坪建物面積：4,467.58坪交易總金額：新台幣2,380,000,000元(含增值型營業稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 城煒企業股份有限公司與公司關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 合約簽署完成後，依約定付款條件支付 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：參考鄰近房地產行情及專業鑑價報告進行議價決策單位:董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: (1) 中華評價不動產估價師事務所；新台幣2,438,284,428 元 (2) 大展不動產估價師聯合事務所；新台幣2,454,333,198元 13.專業估價師姓名: (1) 中華評價不動產估價師事務所；游廷士不動產估價師 (2) 大展不動產估價師聯合事務所；葉呂華不動產估價師 14.專業估價師開業證書字號: 游廷士不動產估價師；103年桃市估字第000041號葉呂華不動產估價師；(98)桃市估字第000009號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 安盛會計師事務所 20.會計師姓名: 許力文會計師 21.會計師開業證書字號: 全聯會一字第1120027 22.經紀人及經紀費用: 依授權合約辦理 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應公司整體營運規劃及未來擴充產能需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115 年8 月11 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 桃園市新屋區新華路158號5樓及6樓廠房 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：7,906.30坪；交易金額：每月租金新台幣4,880,000元； 使用權資產金額：新台幣275,704,816元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 雄耀開發有限公司；非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 每月租金：新台幣4,880,000元；租期：115年9月1日至120年8月31日止； 契約限制條款及其他重要約定事項：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本案交易價格係參考鄰近地區市場行情、專業估價機構出具之估價報告及會計師出具之價格合理性意見書，經買賣雙方協商議定後，提請董事會審議，俟決議通過後辦理相關事宜。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 第一太平戴維斯不動產估價師事務所；新台幣260,120,000元。 13.專業估價師姓名: 張宏楷估價師 14.專業估價師開業證書字號: （96）北市估字第000107號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 安盛會計師事務所 20.會計師姓名: 許力文會計師 21.會計師開業證書字號: 全聯會一字第1120027 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應本公司營運所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:高力熱處理工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 更正本公司114年度股東會年報部份內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版第8頁、第87頁、第97頁、第102頁英文版第14頁、第118頁、第132頁、第141頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版第8頁、第87頁、第97頁、第102頁英文版第15頁、第120頁、第134頁、第143頁 9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/20 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== =========== ========== ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季至115年06月 同期增減 115年第1季 同期增減 115年第1季合併自結數 (%) 合併核閱數 (%) 合併查核/核閱數============== =========== ========== ============ ========= ==============營業收入(百萬) 725 37.56 3,423 237.62 8,990稅前淨利(百萬) 92 31.82 760 363.02 1,648歸屬母公司業主淨利(百萬) 60 24.82 606 354.51 1,302每股盈餘(元) 0.64 22.90 6.54 347.95 14.15 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/16 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.公司債相關資訊: 高力四(89964)轉債相關資訊到期日期：117/12/06實際發行總額：新台幣1,000,000,000元整本月發行餘額：新台幣27,800,000元整(截至115/07/15)最新轉(交)換價格：232.2轉換標的收市價格(8996)：1125.00(115/07/16)轉債收市價格(89964)：516.00(115/07/16) 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.公司債相關資訊: 高力四(89964)轉債相關資訊到期日期：117/12/06實際發行總額：新台幣1,000,000,000元整本月發行餘額：新台幣29,400,000元整(截至115/06/18)最新轉(交)換價格：232.2轉換標的收市價格(8996)：1590.00(115/06/18)轉債收市價格(89964)：554.00(115/06/18) 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:永續委員會 3.舊任者姓名: (1)洪祥文 (2)湯智堯 (3)毛恩洸 4.舊任者簡歷: (1)洪祥文先生：力美嘉投資公司顧問 (2)湯智堯先生：台灣之星電信(股)公司人力資源處處長 (3)毛恩洸先生：台灣風電產業秘書長 5.新任者姓名: (1)吳誌雄 (2)柯承恩 (3)吳俊英 6.新任者簡歷: (1)吳誌雄：高力熱處理工業股份有限公司董事長 (2)柯承恩：台灣大學管理學院會計學系名譽教授 (3)吳俊英：高力熱處理工業股份有限公司副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)洪祥文 (2)湯智堯 (3)毛恩洸 4.舊任者簡歷: (1)洪祥文先生：力美嘉投資公司顧問 (2)湯智堯先生：台灣之星電信(股)公司人力資源處處長 (3)毛恩洸先生：台灣風電產業秘書長 5.新任者姓名: (1)洪祥文 (2)毛恩洸 (3)柯承恩 (4)陳欣妤 (5)程光儀 6.新任者簡歷: (1)洪祥文：力美嘉投資公司顧問 (2)毛恩洸：台灣風電產業秘書長 (3)柯承恩：台灣大學管理學院會計學系名譽教授 (4)陳欣妤：靜宜大學會計系系主任 (5)程光儀：宏光展法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/04 2.公司名稱:高力熱能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:更正本公司115年5月資金貸與申報事項 6.更正資訊項目/報表名稱:115年5月資金貸與申報事項 7.更正前金額/內容/頁次: 對個別對象資金貸與限額/834566資金貸與總限額/1669132 8.更正後金額/內容/頁次: 對個別對象資金貸與限額/927714資金貸與總限額/1855428 9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/04 2.公司名稱:KAORI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:99.9999 5.發生緣由:更正本公司115年5月背書保證申報事項 6.更正資訊項目/報表名稱:115年5月背書保證申報事項 7.更正前金額/內容/頁次:對單一企業背書保證之限額/834566期末背書保證餘額/94980背書保證最高限額/1669132 8.更正後金額/內容/頁次:對單一企業背書保證之限額/927714期末背書保證餘額/94065背書保證最高限額/1855428 9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續委員會 3.舊任者姓名: (1)洪祥文 (2)湯智堯 (3)毛恩洸 4.舊任者簡歷: (1)洪祥文：力美嘉投資公司顧問 (2)湯智堯：台灣之星電信(股)公司人力資源處處長 (3)毛恩洸：台灣風電產業秘書長 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員，待本屆新任董事會委任後重新公告

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：吳誌雄 (2)董事：韓顯福 (3)董事：谷泓道 (4)董事：黃宏興 (5)獨立董事：毛恩洸 (6)獨立董事：柯承恩 (7)獨立董事：程光儀 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範疇相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 獨立董事：柯承恩 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣東省深圳市寶安區新安街道海濱社區海秀路2038號鵬鼎時代大廈A座27層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)洪祥文 (2)湯智堯 (3)毛恩洸 4.舊任者簡歷: (1)洪祥文：力美嘉投資公司顧問 (2)湯智堯：台灣之星電信(股)公司人力資源處處長 (3)毛恩洸：台灣風電產業秘書長 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員，待本屆新任董事會委任後重新公告

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)洪祥文 (2)湯智堯 (3)毛恩洸 4.舊任者簡歷: (1)洪祥文：力美嘉投資公司顧問 (2)湯智堯：台灣之星電信(股)公司人力資源處處長 (3)毛恩洸：台灣風電產業秘書長 5.新任者姓名: (1)洪祥文 (2)毛恩洸 (3)柯承恩 (4)陳欣妤 (5)程光儀 6.新任者簡歷: (1)洪祥文：力美嘉投資公司顧問 (2)毛恩洸：台灣風電產業秘書長 (3)柯承恩：台灣大學管理學院會計學系名譽教授 (4)陳欣妤：靜宜大學會計系系主任 (5)程光儀：宏光展法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：吳誌雄董事：韓顯福董事：王心五董事：黃宏興董事：阿拉丁投資有限公司代表人谷泓道董事：阿拉丁投資有限公司代表人吳俊英獨立董事：洪祥文獨立董事：湯智堯獨立董事：毛恩洸 4.舊任者簡歷: 吳誌雄：高力熱處理工業(股)公司董事/董事長韓顯福：高力熱處理工業(股)公司董事/副董事長王心五：高力熱處理工業(股)公司總經理黃宏興：國際票券金融(股)公司經理阿拉丁投資有限公司代表人谷泓道：IN HOUSE INDUSTRY CO., LTD執行董事阿拉丁投資有限公司代表人吳俊英：員村塑膠有限公司商務總監洪祥文：力美嘉投資公司顧問湯智堯：台灣之星電信(股)公司人力資源處處長毛恩洸：台灣風電產業秘書長 5.新任者職稱及姓名: 董事：吳誌雄董事：韓顯福董事：谷泓道董事：黃宏興獨立董事：洪祥文獨立董事：毛恩洸獨立董事：柯承恩獨立董事：陳欣妤獨立董事：程光儀 6.新任者簡歷: 吳誌雄：高力熱處理工業(股)公司董事長韓顯福：高力熱處理工業(股)公司副董事長谷泓道：高力熱能科技(股)公司董事長黃宏興：高力熱處理工業(股)公司董事洪祥文：力美嘉投資公司顧問毛恩洸：台灣風電產業秘書長柯承恩：台灣大學管理學院會計學系名譽教授陳欣妤：靜宜大學會計系系主任程光儀：宏光展法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 姓名 選任時持有股數==================================== ==================董事吳誌雄 227,001 股董事韓顯福 1,427,000 股董事谷泓道 2,207,000 股董事黃宏興 1,405,165 股獨立董事洪祥文 0 股獨立董事毛恩洸 0 股獨立董事柯承恩 0 股獨立董事陳欣妤 100 股獨立董事程光儀 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事(含獨立董事)，當選名單分別如下： 【董事當選名單】 (1)吳誌雄 (2)韓顯福 (3)谷泓道 (4)黃宏興【獨立董事當選名單】 (1)洪祥文 (2)毛恩洸 (3)柯承恩 (4)陳欣妤 (5)程光儀 6.重要決議事項五、其他事項: (1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (2)配合子公司高力熱能科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫,本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案。 (3)解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/27 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== =========== ========== ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季至115年04月 同期增減 115年第1季 同期增減 115年第1季合併自結數 (%) 合併核閱數 (%) 合併查核/核閱數============== =========== ========== ============ ========= ==============營業收入(百萬) 949 86.03 3,423 237.62 8,990稅前淨利(百萬) 136 67.67 760 363.02 1,648歸屬母公司業主淨利(百萬) 118 81.53 606 354.51 1,302每股盈餘(元) 1.27 79.13 6.54 347.95 14.15 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

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