國統

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事國統國際股份有限公司法人代表人：洪雅滿國統國際股份有限公司法人代表人：黃富貞 (2)董事:陳年 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事: 國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞 (2)董事：陳年 (3)監察人：杜冠禎 (4)監察人：許博森 4.舊任者簡歷: (1)法人董事: 國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿(國統國際股份有限公司董事長)國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞(國統國際股份有限公司副總經理) (2)董事：陳年(謹碩會計師事務所執業會計師) (3)監察人：杜冠禎(國統國際股份有限公司副總經理) (4)監察人：許博森(常和法律事務所主持律師) 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事: 國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞 (2)董事：陳年 (3)監察人：李盛銘 (4)監察人：許博森 6.新任者簡歷: (1)法人董事: 國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿(國統國際股份有限公司董事長)國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞(國統國際股份有限公司副總經理) (2)董事：陳年(謹碩會計師事務所執業會計師) (3)監察人：李盛銘(國統國際股份有限公司副總經理) (4)監察人：許博森(常和法律事務所主持律師) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事:國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿，持股103,497,428股 (2)法人董事:國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞，持股103,497,428股 (3)董事：陳年，持股0股 (4)監察人：李盛銘，持股0股 (5)監察人：許博森，持股0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27-115/06/26 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本屆董事及監察人任期自115/05/29至118/05/28止，共計三年。