智通*

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長 2.發生變動日期:115/07/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙坤山 資訊部總監 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣 6.異動原因:資遣 7.生效日期:115/07/17 8.其他應敘明事項:新任資訊安全長待董事會通過後另行公告。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 (1)永讚開發投資(股)公司代表人：鍾富瑋 (2)永讚開發投資(股)公司代表人：林俊儀 (3)永讚開發投資(股)公司代表人：TAN TIONG MING (4)宏達開發投資(股)公司代表人：黃偉特 (5)宏達開發投資(股)公司代表人：蔡焜煌 (6)宏達開發投資(股)公司代表人：Vincent Wong Mun Seng獨立董事 (1)李天行 (2)張居德 (3)劉慧儀 3.許可從事競業行為之項目: 董事 (1)永讚開發投資(股)公司代表人：鍾富瑋永讚開發投資(股)公司 董事長金銓富投資有限公司 董事長富勛投資有限公司 董事長智捷醫學科技股份有限公司 董事雙都經貿股份有限公司 董事龍邦國際興業股份有限公司 獨立董事笙泉科技股份有限公司 董事長 (2)永讚開發投資(股)公司代表人：林俊儀恆理致遠國際法律事務所 所長宣德科技股份有限公司 獨立董事金益鼎企業股份有限公司 獨立董事新潤興業股份有限公司 獨立董事台翰精密科技股份有限公司 獨立董事台灣運動彩券股份有限公司 董事笙泉科技股份有限公司 董事 (3)永讚開發投資(股)公司代表人：TAN TIONG MING聯和科創股份有限公司 董事沛聯(北京)科技有限公司 董事GLOBAL LINE NETWORK SDN BHD – CEO GLOBAL LINE NETWORK LTD. – Director GLOBAL LINE INNOVATION PTE LTD. – Director Bharat Line Innovations Pvt Ltd. – Director Beerupii Innovation Pvt. Ltd. – Director (4)宏達開發投資(股)公司代表人：黃偉特易邦建設有限公司 董事億邦開發股份有限公司 董事蘭邦投資股份有限公司 董事長暟富投資股份有限公司 董事長巨興醫學科技股份有限公司 董事長澳迪科技股份有限公司 董事長 (5)宏達開發投資(股)公司代表人：蔡焜煌宏達開發投資(股)公司 董事長金愛投資有限公司 董事楚芬投資有限公司 董事智捷醫學科技股份有限公司 董事聯和科創股份有限公司 董事長GLOBAL LINE INNOVATION PTE LTD. – Director Bharat Line Innovations Pvt Ltd. – Director Beerupii Innovation Pvt. Ltd. – Director華智數位娛樂股份有限公司 董事HuaZhi Software Private Ltd. – Director笙泉科技股份有限公司 董事 (6)宏達開發投資(股)公司代表人：Vincent Wong Mun Seng Vincenology Solution – Founder Vincenology (M) Sdn Bhd – Managing Director A Plus Network – Managing Director TG Agrosolutions Limited – Director Binary Reliance Sdn Bhd – Director獨立董事 (1)李天行勝德國際研發股份有限公司 董事 (2)張居德張居德律師事務所 主持律師坤悅開發股份有限公司 獨立董事元檜投資有限公司 董事 (2)劉慧儀台亞風能股份有限公司 法人董事代表人台灣銘板股份有限公司 獨立董事瀚軒股份有限公司 獨立董事亞洲新能源(開曼)(股)公司 營運管理總監 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數：217,011,081權反對權數：141,485權無效權數：0權棄權與未投票權數：14,636,621權贊成本案之表決權數占總表決權數93.62%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事 (1)永讚開發投資(股)公司代表人：鍾富瑋 (2)永讚開發投資(股)公司代表人：林俊儀 (3)永讚開發投資(股)公司代表人：TAN TIONG MING (4)宏達開發投資(股)公司代表人：黃偉特 (5)宏達開發投資(股)公司代表人：蔡焜煌 (6)宏達開發投資(股)公司代表人：Vincent Wong Mun Seng舊任獨立董事 (1)李天行 (2)鄭佩汶 (3)張居德 4.舊任者簡歷: 舊任董事 (1)永讚開發投資(股)公司代表人 鍾富瑋，智通科創(股)公司董事長 (2)永讚開發投資(股)公司代表人 林俊儀，恆理致遠國際法律事務所所長 (3)永讚開發投資(股)公司代表人 TAN TIONG MING，GLOBAL LINE NETWORK SDN BHD CEO (4)宏達開發投資(股)公司代表人 黃偉特，智通科創(股)公司副董事長 (5)宏達開發投資(股)公司代表人 蔡焜煌，智通科創(股)公司總經理 (6)宏達開發投資(股)公司代表人 Vincent Wong Mun Seng，Vincenology Solution 創辦人舊任獨立董事 (1)李天行，輔仁大學商學研究所終身特聘教授 (2)鄭佩汶，智通科創(股)公司獨立董事 (3)張居德，張居德律師事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 新任董事 (1)永讚開發投資(股)公司代表人：鍾富瑋 (2)永讚開發投資(股)公司代表人：林俊儀 (3)永讚開發投資(股)公司代表人：TAN TIONG MING (4)宏達開發投資(股)公司代表人：黃偉特 (5)宏達開發投資(股)公司代表人：蔡焜煌 (6)宏達開發投資(股)公司代表人：Vincent Wong Mun Seng新任獨立董事 (1)李天行 (2)張居德 (3)劉慧儀 6.新任者簡歷: 新任董事 (1)永讚開發投資(股)公司代表人 鍾富瑋，智通科創(股)公司董事長 (2)永讚開發投資(股)公司代表人 林俊儀，恆理致遠國際法律事務所所長 (3)永讚開發投資(股)公司代表人 TAN TIONG MING，GLOBAL LINE NETWORK SDN BHD CEO (4)宏達開發投資(股)公司代表人 黃偉特，智通科創(股)公司副董事長 (5)宏達開發投資(股)公司代表人 蔡焜煌，智通科創(股)公司總經理 (6)宏達開發投資(股)公司代表人 Vincent Wong Mun Seng，Vincenology Solution 創辦人新任獨立董事 (1)李天行，輔仁大學商學研究所終身特聘教授 (2)張居德，張居德律師事務所主持律師 (3)劉慧儀，亞洲新能源(開曼)(股)公司營運管理總監 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)永讚開發投資(股)公司：28,025,786股 (2)宏達開發投資(股)公司：28,399,766股獨立董事 (1)李天行：0股 (2)張居德：0股 (3)劉慧儀：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。