北基

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)高雄汽車客運(股)公司法人董事代表人鍾育霖/董事長 (2)高雄汽車客運(股)公司法人董事代表人廖順慶/董事 (3)高雄汽車客運(股)公司法人董事代表人韓佳憲/董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營事業相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬以資本公積配發現金案 (2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 (3)通過擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:北基國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因高雄市政府已於115年6月26日凌晨宣布，依據氣象預報及預估雨量已達停止上班及停止上課標準，公告115年6月26日停止上班及停止上課，爰發布本重大訊息說明。 6.因應措施:本公司115年股東常會不受高雄市政府停止上班及停止上課公告影響，仍依原訂日期、時間及地點照常舉行。股東常會將於115年6月26日上午10時整，假高雄市三民區金鼎路118號「金獅湖大酒店2樓會議廳」召開，會議將依原訂議程照常進行。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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