沈氏

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/15 2.法人名稱:永豐紙業股份有限公司 3.舊任者姓名:何壽川 4.舊任者簡歷:永豐紙業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:楊聯財 6.新任者簡歷:永豐紙業股份有限公司總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/11至118/06/10 9.新任生效日期:115/06/15 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 永豐紙業股份有限公司/董事永豐紙業股份有限公司法人代表陳正剛/董事永豐紙業股份有限公司法人代表何壽川/董事沈哲煜/董事蔡明輝/董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 永豐紙業股份有限公司法人代表何壽川/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:永豐餘工紙(揚州)投資有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省揚州市經濟開發區春江路168號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一般投資業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 陳清河陳俊男王韋堯 4.舊任者簡歷: 陳清河/世新大學校長陳俊男/國立台灣科技大學財金所副教授王韋堯/國立台灣科技大學設計系特聘教授 5.新任者姓名: 陳清河陳俊男王韋堯 6.新任者簡歷: 陳清河/世新大學校長陳俊男/國立台灣科技大學財金所副教授王韋堯/國立台灣科技大學設計系特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳清河陳俊男王韋堯 4.舊任者簡歷: 陳清河/世新大學校長陳俊男/國立台灣科技大學財金所副教授王韋堯/國立台灣科技大學設計系特聘教授 5.新任者姓名: 陳清河陳俊男王韋堯 6.新任者簡歷: 陳清河/世新大學校長陳俊男/國立台灣科技大學財金所副教授王韋堯/國立台灣科技大學設計系特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 董事長:陳正剛副董事長:沈哲煜 4.舊任者簡歷: 陳正剛/沈氏藝術印刷股份有限公司董事長沈哲煜/沈氏藝術印刷股份有限公司副董事長 5.新任者姓名: 董事長:陳正剛副董事長:沈哲煜 6.新任者簡歷: 陳正剛/沈氏藝術印刷股份有限公司董事長沈哲煜/沈氏藝術印刷股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任生效日期:115/06/11 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事/永豐紙業股份有限公司法人代表陳正剛法人董事/永豐紙業股份有限公司法人代表何壽川自然人董事/沈哲煜自然人董事/蔡明輝獨立董事/陳清河獨立董事/陳俊男獨立董事/王韋堯 4.舊任者簡歷: 永豐紙業股份有限公司法人代表陳正剛/沈氏藝術印刷股份有限公司董事長永豐紙業股份有限公司法人代表何壽川/永豐紙業股份有限公司董事長沈哲煜/沈氏藝術印刷股份有限公司副董事長蔡明輝/連誠裝訂股份有限公司董事長陳清河/世新大學校長陳俊男/國立台灣科技大學財金所副教授王韋堯/國立台灣科技大學設計系特聘教授 5.新任者職稱及姓名: 法人董事/永豐紙業股份有限公司法人代表陳正剛法人董事/永豐紙業股份有限公司法人代表何壽川自然人董事/沈哲煜自然人董事/蔡明輝獨立董事/陳清河獨立董事/陳俊男獨立董事/王韋堯 6.新任者簡歷: 永豐紙業股份有限公司法人代表陳正剛/沈氏藝術印刷股份有限公司董事長永豐紙業股份有限公司法人代表何壽川/永豐紙業股份有限公司董事長沈哲煜/沈氏藝術印刷股份有限公司副董事長蔡明輝/連誠裝訂股份有限公司董事長陳清河/世新大學校長陳俊男/國立台灣科技大學財金所副教授王韋堯/國立台灣科技大學設計系特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 永豐紙業股份有限公司法人代表陳正剛/19,015,083股永豐紙業股份有限公司法人代表何壽川/19,015,083股沈哲煜/170,961股蔡明輝/122,000股陳清河/0股陳俊男/0股王韋堯/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利每股0.2659元計12,388,856元。 4.除權（息）交易日:115/07/03 5.最後過戶日:115/07/06 6.停止過戶起始日期:115/07/07 7.停止過戶截止日期:115/07/11 8.除權（息）基準日:115/07/11 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/24 13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.2659元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十五屆董事四席、獨立董事三席。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (3)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。 (4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。