綠河-KY

1. 董事會決議日期：115/08/26 2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年 3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/06/25 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人暨股東會通過得私募之內部人為限。 (2)應募人／與本公司關係： Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司／其董事為本公司董事長許吉本／無李英宏／無 4.私募股數或張數: 13,938,000股 5.得私募額度: 以不超過40,000,000股之額度，於股東會決議日起一年內，現金增資私募普通股及私募國內無擔保轉換公司債分別以不超過三次為限分次辦理之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募價格係依據115年6月17日股東會決議所定之訂價原則定之。 私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之： A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)本次私募普通股每股價格訂為新台幣5元，為參考價之83%，符合不得低於參考價格之八成之授權範圍。 7.本次私募資金用途: 為充實集團營運資金及因應公司未來發展需求。 8.不採用公開募集之理由: 評估資金市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本，擬以私募方式發行普通股。且私募有價證券有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略性夥伴間之長期合作關係。 9.獨立董事反對或保留意見: 無 10.實際定價日: 115/06/25 11.參考價格: 6.06 12.實際私募價格、轉換或認購價格: 5 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）: 不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: (1)本次私募繳款期間為115年6月26日至115年6月29日，增資基準日為115年6月29日。前述繳款作業暨增資基準日授權董事長得視洽特定人情況或因客觀因素變動調整訂定之。 (2)本次現金增資私募發行普通股授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關之契約或文件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜暨未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，經董事會授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:115/03/12 2.公司債名稱:國內無擔保轉換公司債 3.發行總額: 現金增資私募股數及私募國內無擔保轉換公司債得轉換普通股股數，以不超過40,000,000股之額度內，擇一或以搭配之方式辦理。 4.每張面額:新台幣10萬元整或其整倍數。 5.發行價格:不得低於理論價格之八成。 6.發行期間:暫定發行期間為五年。 7.發行利率:授權董事會訂定之。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫: 為充實集團營運資金、償還銀行借款及因應公司未來發展需要。 10.公司債受託人:不適用 11.發行保證人:不適用 12.代理還本付息機構:不適用 13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: (1)私募轉換價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之： A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)本次私募國內無擔保轉換公司債之轉換價格，不得低於參考價格之八成。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會，視日後依法令規定洽特定人情形及資本市場狀況決定之，本次私募價格之訂定方式係依現行法令規定訂定，並考量市場價格及轉讓限制而定。 14.賣回條件:授權董事會訂定之。 15.買回條件:授權董事會訂定之。 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 20.其他應敘明事項: (1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行(轉換)價格、發行股數、應募人之選擇、基準日、發行條件、發行及轉換辦法、計劃項目、募集金額、預計可能產生效益，及其他未盡事宜暨未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，擬請授權董事會於符合規定範圍內全權處理之，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件。 (2)於115年6月17日經股東會決議修正，刪除私募普通股價格及國內無擔保轉換公司債之轉換價格不低於票面金額10元之限制。

1.董事會決議日期:115/03/12 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令選擇特定人。 (2)本公司目前尚無已洽定之應募人，惟不排除內部人認購的可能性。 A.可能應募人如為內部人或關係人之名單與公司之關係： 應募人／ 與本公司之關係謝榮輝／本公司董事長黃登士／本公司執行長李木文 ／本公司銷售長王聖豐 ／本公司財務長Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司／其董事為本公司董事長B.可能應募人如屬法人者，其前10名之股東名稱及其持股比例暨與本公司之關係： 法人應募人／其前10名股東名稱(持股比例)／與本公司之關係Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司／Sapphire Investments Limited藍寶投資有限公司(100.00%)／董事長為同一人C.應募人如為策略性投資人者： 本公司主要選擇對未來發展有所助益之合作夥伴，可提供目前營運所需財務資源、經營管理技術、整合產品製程、加強財務成本管理及協助產品業務開發訓練、通路拓展等，進而協助本公司提升整體競爭優勢、增加營收及獲利。 4.私募股數或張數: 不超過40,000,000股 (併計私募國內無擔保轉換公司債不超過40,000,000股)。 5.得私募額度: 以不超過40,000,000股之額度，於股東會決議日起一年內，現金增資私募普通股及私募國內無擔保轉換公司債分別以不超過三次為限分次辦理之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之： A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會，視日後依法令規定洽特定人情形及資本市場狀況決定之，本次私募價格之訂定方式係依現行法令規定訂定，並考量市場價格及轉讓限制而定。 7.本次私募資金用途: 為充實集團營運資金、償還銀行借款及因應公司未來發展需要。 8.不採用公開募集之理由: 評估資金市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本，擬以私募方式發行普通股。且私募有價證券有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略性夥伴間之長期合作關係。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:未定 11.參考價格:未定 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）: 不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 1.本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、募集金額、預計可能產生效益，及其他未盡事宜暨未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，擬請授權董事會於符合規定範圍內全權處理之，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件。 2.於115年6月17日經股東會決議修正，刪除私募普通股價格及國內無擔保轉換公司債之轉換價格不低於票面金額10元之限制。

1.事實發生日:115/06/15 2.公司名稱: Green River Panels Trang (Thailand) Co., Ltd.(GPT) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 近年來因經濟環境及市場變化導致持續性虧損，考量集團整體營運及財務狀況暨為增強資產效益，子公司GPT擬規劃停工並將其位於董里府之塑合板三廠對外辦理招商承租。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)子公司GPT目前正規劃進行招商及不動產鑑價作業事宜，後續相關會計處理將依實際出租情形及不動產鑑價報告辦理。將於符合用途改變條件時，依國際會計準則第40號規定轉列投資性不動產並採用公允價值模式衡量。 (2)本案擬請授權董事長辦理相關租賃協商、鑑價、會計處理及其他相關事宜。

1.董事會決議變更日期:115/06/15 2.原計畫申報生效日期:114/06/20 3.追補發行日期:不適用 4.變動原因: (1)本公司於114年6月20日經股東常會通過以不超過20,000,000股之額度內辦理現金增資私募普通股。 (2)依據證券交易法第 43條之 6規定，私募有價證券得於該股東會決議之日起一年內，分次辦理。本公司已於114 年12 月18 日辦理第一次私募普通股700,000 股，剩餘額度19,300,000 股，考量剩餘額度將於115年6月19日屆滿，該額度若未於115年6月17日股東常會前完成募集，則不繼續辦理。 5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 6.預計執行進度:不適用 7.預計完成日期:不適用 8.預計可能產生效益:不適用 9.與原預計效益產生之差異:不適用 10.本次變更對股東權益之影響:不適用 11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 12.其他應敘明事項:無

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