綠河-KY

1.事實發生日:115/08/31 2.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月17日證櫃監字第1060200898號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115年7月份 4.自結流動比率:5.01% 5.自結速動比率:1.61% 6.自結負債比率:99.42% 7.因應措施: 於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/31 2.會計師查核意見全文: 會計師查核報告綠河股份有限公司董事會 公鑒： 查核意見綠河股份有限公司及其子公司(綠河集團)民國一一五年及一一四年六月三十日之合併資產負債表，暨民國一一五年及一一四年四月一日至六月三十日及一一五年及一一四年一月一日至六月三十日之合併綜合損益表、民國一一五年及一一四年一月一日至六月三十日之合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。 依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，足以允當表達綠河集團民國一一五年及一一四年六月三十日之合併財務狀況，暨民國一一五年及一一四年四月一日至六月三十日及一一五年及一一四年一月一日至六月三十日之合併財務績效，及民國一一五年及一一四年一月一日至六月三十日合併現金流量。 查核意見之基礎本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與綠河集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。 繼續經營有關之重大不確定性如合併財務報告附註十二(二)所述，綠河集團民國一一五年一月一日至六月三十日之淨損失為626,690千元，且民國一一五年六月三十日之流動負債超過流動資產總額計6,521,416千元，截至民國一一五年六月三十日止，累積虧損達1,679,318千元，已有流動性不足之虞，該等情況顯示綠河集團繼續經營之能力存在重大不確定性。本會計師並未因該等情況修正查核意見。 關鍵查核事項關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對綠河集團民國一一五年第二季合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。除繼續經營有關之重大不確定性段所述之事項外，本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下： 一、收入認列： 有關收入認列之會計政策，請詳民國一一四年度合併財務報告附註四(十一)收入認列，收入相關揭露，請詳合併財務報告附註六(十六)。 關鍵查核事項之說明： 綠河集團營業收入係投資人及管理階層評估綠河集團財務或業務績效之主要指標，受投資大眾的高度注意。此外，收入認列時點因與客戶交易條件不同而異，接近資產負債表日收入可能有未被記錄於正確期間之風險。因此，接近資產負債表日商品控制權移轉及收入認列時點與金額是否正確對財務報表之影響實屬重大，故本會計師將資產負債表日前後一段期間之收入認列列為綠河集團民國一一五年第二季合併財務報告查核重要事項之一。 因應之查核程序： 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括： ．對收入認列有關之內部控制設計及執行有效性進行測試。 ．針對前十大銷售客戶進行趨勢分析，包括比較本期與最近一期及去年同期之客其原因。 ．抽核銷售交易，以評估銷貨收入認列金額之正確性及入帳時點之合理性。 ．測試資產負債表日前後一段期間銷售交易之樣本，以評估收入認列時點是否適當。 二、不動產、廠房及設備之減損評估有關不動產、廠房及設備之減損之會計政策，請詳民國一一四年度合併財務報告附註四(十)非金融資產減損；不動產、廠房及設備之減損之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)；不動產、廠房及設備之減損評估之說明，請詳合併財務報告附註六(五)不動產、廠房及設備。 關鍵查核事項之說明： 綠河集團之子公司持有不動產及大量生產設備，如發生營運不佳或其他原未預期之狀況而導致獲利不如預期時，資產可回收金額可能低於其帳面金額，產生資產減損之風險。因此，本會計師將不動產、廠房及設備之減損評估列為民國一一五年第二季合併財務報告查核重要事項之一。 因應之查核程序： 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括： ．取得管理階層自行評估之減損跡象說明。 ．取得管理階層委託外部專家出具之鑑價報告，評估外部專家之客觀性及專業能力。 ．評估管理階層衡量資產可回收金額所採用方法與資料之合理性，並委請內部專家就鑑價報告中所使用之評價方法及重要假設進行評估。 三、投資性不動產公允價值之評估有關投資性不動產公允價值之評估之會計政策請詳合併財務報告附註四(四)；投資性不動產公允價值之評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；投資性不動產之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(七)。 關鍵查核事項之說明： 綠河集團投資性不動產後續衡量係採公允價值模式，投資性不動產公允價值係依據外部評價專家之不動產估價報告認列，由於公允價值之評估涉及重大判斷及估計，因此，本會計師將投資性不動產公允價值之評估列為綠河集團民國一一五年第二季合併財務報告查核重要事項之一。 因應之查核程序： 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括： ．取得管理階層委託外部專家出具之不動產估價報告，評估外部專家之客觀性及專業能力。 ．委任內部專家協助檢視及評估不動產估價報告中估價方法及相關假設之合理性。 ．評估投資性不動產公允價值之認列與揭露是否允當。 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。 於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估綠河集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算綠河集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。 綠河集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。 會計師查核合併財務報告之責任本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。 本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作： 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對綠河集團內部控制之有效性表示意見。 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使綠河集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致綠河集團不再具有繼續經營之能力。 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。 本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對綠河集團民國一一五年第二季合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。 3.會計師事務所名稱: 安侯建業聯合會計師事務所 4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1: 張純怡／金管證審字第1050036075號 5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2: 江家齊／金管證審字第1120333238號 6.會計師查核（核閱）報告日:115/08/31 7.因應措施: 本公司已著手改造生質木顆粒新產線，計畫於第三季底完工量產後，增加營收及整體獲利，並陸續評估將部分廠房轉作出租用途，以賺取固定收益且按資產公允價值認列實際增值利益，暨辦理現金增資私募普通股等多項規畫，以提升淨值、降低繼續經營假設疑慮。 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:李英宏 6.新任者簡歷:尚益染整加工股份有限公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原薪資報酬委員會成員辭任，董事會依規定委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24 10.新任生效日期:115/08/26 11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/26 2.審計委員會通過日期:115/08/26 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):809,356 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(312,096) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(449,966) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(664,922) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(626,690) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(625,239) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.64) 11.期末總資產(仟元):7,586,818 12.期末總負債(仟元):7,442,891 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):145,801 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/25 2.發放股利種類及金額: 重要子公司Happy Magic International Limited現金股利美金900,363.07元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/18 2.董事會預計召開日期:115/08/26 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱: 綠河股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司因淨值下降，截至115年5月底資金貸與持股100%之子公司Green River Panels(Thailand) Co., Ltd.(以下簡稱GP)餘額，及為子公司TDIC South Co., Ltd.(以下簡稱TDIC)提供背書保證餘額，分別超過本公司所訂限額，依金融監督管理委員會115年7月28日金管證審字第1150348666號函，本公司應依規定訂定改善計畫，並於收受函文次日起10日內提送審計委員會審議及辦理重大訊息公告，嗣後按季公告執行情形、逐季提報董事會控管，並於下一次股東會報告執行情形。 6.因應措施: 本公司於115年8月5日提報審計委員會。 因集團營運持續虧損而使本公司淨值下降，其中資金貸與GP超限情形，已隨GP於6月底到期前清償而有改善；另為TDIC之背書保證超限情形，除背書保證金額將隨TDIC分期償還長期借款而逐漸降低外，本公司亦已著手改造生質木顆粒新產線，計畫於第三季底完工量產後，增加營收及整體獲利，並陸續評估將部分廠房轉作出租用途，以賺取固定收益且按資產公允價值認列實際增值利益，暨辦理現金增資私募普通股等多項規畫，提升淨值以改善超限情形。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/07/31 2.發放股利種類及金額: 重要子公司Happy Magic International Limited現金股利美金130,052.44元。 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31 2.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月17日證櫃監字第1060200898號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115年6月份 4.自結流動比率:5.16% 5.自結速動比率:1.87% 6.自結負債比率:96.24% 7.因應措施: 於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/02 2.發放股利種類及金額: 重要子公司Happy Magic International Limited現金股利美金106,425.90元。 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/30 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Green River Panels (Thailand) Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為本公司直接持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):3,179,545 (4)原資金貸與之餘額(仟元):876,216 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):70,462 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):946,678 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,001,104 (2)累積盈虧金額(仟元):188,139 5.計息方式: 2.8625% 6.還款之: (1)條件: 到期一次償還或提前償還 (2)日期: 依動撥申請書所載動用期限前還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 3,423,256 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 66,722.93 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/30 2.發行股數:2,196,345股 3.每股面額:美金1元 4.發行總金額:美金2,196,345元 5.發行價格:美金1元 6.員工認股股數:不適用 7.原股東認購比率:不適用 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:營運資金需求 12.現金增資認股基準日:115/06/30 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間:不適用 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收款項機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29 2.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月17日證櫃監字第1060200898號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115年5月份 4.自結流動比率:9.01% 5.自結速動比率:5.20% 6.自結負債比率:99.98% 7.因應措施: 於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/29 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(115年05月) (114年05月) -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 126 282 -55%稅前淨利(百萬元) (41) 180 -123%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 24 180 -87%每股盈餘(元) 0.22 1.64 -87% (2)單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115年第1季) (114年第1季) -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 465 1,091 -57%稅前淨利(百萬元) (388) (389) 0% 虧損減少歸屬母公司業主淨利(百萬元) (365) (390) 6% 虧損減少每股盈餘(元) (3.30) (3.56) 7% 虧損減少 (3)最近四季累計(114年第2季至115年第1季) --------------------------------------------------營業收入(百萬元) 2,633稅前淨利(百萬元) (1,085)歸屬母公司業主淨利(百萬元) (1,080)每股盈餘(元) (9.80) (4)公司每股面額:10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: 115/06/25： 公告本公司董事會決議辦理115年第1次現金增資私募普通股定價及相關事宜公告本公司董事會決議通過增資子公司Happy Magic International Limited 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: (1)以上115年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師核閱，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Happy Magic International Limited普通股 2.事實發生日:115/6/25~115/6/25 3.董事會通過日期: 民國115年6月25日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：2,196,345股 (2)每單位價格：美金1元/股 (3)交易總金額：美金2,196,345元(約新台幣69,800千元)(註：2026.06.24匯率31.78) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人: Happy Magic International Limited (2)與公司之關係：為本公司100%持股之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)交付或付款條件：董事會授權董事長得就投資金額之額度內，全權處理後續增資相關事宜。 (2)契約限制條款：無 (3)其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議通過 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累計持有股數：106,425,895股 (2)累計投資金額：美金106,425,895元 (3)持股比率：100% (4)權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例：101.34% (2)有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例：94,876.46% (3)最近期財務報表中營運資金(合併)： (6,656,104)仟元 (4)本次取得有價證券之資金來源：私募普通股註1： **2026.03.31 GRH個別財報有價證券投資(採權益法投資)新台幣4,748,629,164元+2026.06.15取得HM新台幣49,259,000元(美金1,550,000元，2026.06.24匯率31.78)+此次取得HM新台幣69,799,844元(美金2,196,345元，2026.06.24匯率31.78)=新台幣4,867,688,008元。--(A) **2026.03.31 GRH個別財報總資產新台幣4,803,345,499 元。--(B) **2026.03.31 GRH個別財報權益新台幣5,130,554元。--(C) (1)=A/B=101.34% (2)=A/C=94,876.46 %註2：2026.03.31合併財報營運資金新台幣(6,656,104)仟元。 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 因應集團業務發展及資金調度需求 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月25日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:徐瑋霙 4.舊任者簡歷:悅城科技股份有限公司副總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 本公司於115/06/18接獲獨立董事徐瑋霙辭任書，辭職生效日為115/06/18。該獨立董事辭任獨立董事之職務，並併同辭任審計委員及薪資報酬委員職務。

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: (1)董事：黃睿豪 / 中華民國 (2)獨立董事：徐瑋霙 / 中華民國 4.舊任者簡歷: (1)董事：黃睿豪 / 沛亨半導體股份有限公司總經理 (2)獨立董事：徐瑋霙 / 悅城科技股份有限公司副總經理 5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/8 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115/06/18接獲董事黃睿豪及獨立董事徐瑋霙辭任書，辭職生效日為115/06/18。

1.董事會決議日期:115/06/18 2.發放股利種類及金額: 重要子公司Happy Magic International Limited現金股利美金60,272.90元。 3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及合併財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案通過擬辦理私募發行有價證券修正案(刪除私募普通股價格及國內無擔保轉換公司債之轉換價格不低於票面金額10元之限制) 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/15 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Green River Panels (Thailand) Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為本公司直接持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):3,203,657 (4)原資金貸與之餘額(仟元):833,687 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):49,174 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):882,861 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,008,696 (2)累積盈虧金額(仟元):189,566 5.計息方式: 2.8625% 6.還款之: (1)條件: 到期一次償還或提前償還 (2)日期: 依動撥申請書所載動用期限前還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 3,429,087 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 66,830.77 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/06/15 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1)發行股數：1,550,000股 (2)發行總金額：美金1,550,000元 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:美金1元 8.發行價格:美金1元 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。 14.本次增資資金用途:營運資金需求 15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/29 2.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月17日證櫃監字第1060200898號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115年4月份 4.自結流動比率:9.10% 5.自結速動比率:5.51% 6.自結負債比率:99.98% 7.因應措施: 於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項:無。

1.櫃買中心公告處置之日期:115/05/18 2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由: 本公司前因公告並申報114年度財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之ㄧ，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告而採預收款券方式交易。本次公告並申報115年第1季財務報告顯示其淨值已低於所列示股本二分之ㄧ及十分之三，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，核有財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第1款、第3款及第5項第2款規定之情事，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應繼續先收足款券始得辦理買賣申報，並自115年5月20日起，新增對其有價證券採每30分鐘撮合一次之分盤方式交易。 3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞): 變更交易方法 4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:115/05/20 5.因應措施:無 6.其他應敘明事項:無 7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意投資風險:不適用

1.事實發生日:115/05/15 2.會計師查核意見全文: 會計師核閱報告綠河股份有限公司董事會 公鑒： 前言綠河股份有限公司及其子公司民國一一五年及一一四年三月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。 範圍本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。 結論依本會計師核閱結果，並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達綠河股份有限公司及其子公司民國一一五年及一一四年三月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日之合併財務績效及合併現金流量之情事。 繼續經營有關之重大不確定性如合併財務報告附註十二(二)所述，綠河股份有限公司及其子公司民國一一五年一月一日至三月三十一日之淨損失為365,727千元，且民國一一五年三月三十一日之流動負債超過流動資產計6,656,104千元，截至民國一一五年三月三十一日止，累積虧損達3,066,216千元，已有流動性不足之虞，該等情況顯示綠河股份有限公司及其子公司繼續經營之能力存在重大不確定性。本會計師未因此修正核閱結論。 3.會計師事務所名稱: 安侯建業聯合會計師事務所 4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1: 張純怡／金管證審字第1050036075號 5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2: 江家齊／金管證審字第1120333238號 6.會計師查核（核閱）報告日:115/05/15 7.因應措施: 本公司持續透過調整產銷策略、加速舊庫存去化、規劃改造產線跨足生質木顆粒事業，及發行私募有價證券等方式，以改善營運成果、財務狀況及提升淨值。 8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):465,135 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(156,599) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(236,983) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(388,373) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(365,727) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(364,965) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.30) 11.期末總資產(仟元):7,300,724 12.期末總負債(仟元):7,297,880 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,131 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/07 2.發放股利種類及金額: 重要子公司Happy Magic International Limited現金股利美金394,700.19元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/30 2.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月17日證櫃監字第1060200898號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115年3月份 4.自結流動比率:6.40% 5.自結速動比率:2.09% 6.自結負債比率:99.76% 7.因應措施: 於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項:無。

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