威宏-KY

1.董事會決議日期:115/09/04 2.發放股利種類及金額: 本公司以下重要子公司皆經董事會決議擬不分派股利。 (1)WILSON GROUP HOLDINGS LIMITED (2)WILSON HOLDINGS(HK) LIMITED (3)江蘇宏盛皮具有限公司 (4)Wellpower Commerce Holding Co., Ltd. (5)Wellpower Trading Co., Ltd. (6)Grenland Investment and Development(Cambodia) Co.,Ltd (7)GLOBAL WORTH INVESTMENT HOLDING LTD. (8)TWT MANUFACTURING CO., LTD. 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/04 2.發放股利種類及金額:現金股利美金2,000,000元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/04 2.發放股利種類及金額:現金股利美金4,000,000元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/04 2.發放股利種類及金額:現金股利美金3,000,000元。 3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/08/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:姜岳廷 會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳家泓 會計主管/盛新材料科技股份有限公司 高級管理師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃 7.生效日期:115/08/20 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:WILSON GROUP HOLDINGS LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持股之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):7,257,450 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,117,550 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):319,300 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,436,850 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):462,985 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司融資之目的所為之背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,947 (2)累積盈虧金額(仟元):505,972 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日 (2)日期: 契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日 6.背書保證之總限額(仟元): 10,275,973 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 5,097,157 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 140.47 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 62.35 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:GLOBAL WORTH INVESTMENT HOLDING LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持股之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):7,257,450 (4)原背書保證之餘額(仟元):207,720 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):307,720 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):142,913 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司融資之目的所為之背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):715,210 (2)累積盈虧金額(仟元):230,043 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日 (2)日期: 契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日 6.背書保證之總限額(仟元): 10,275,973 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 5,097,157 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 140.47 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 40.39 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:WILSON GROUP HOLDINGS LIMITED(SAMOA) (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持股之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):7,257,450 (4)原背書保證之餘額(仟元):159,650 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):191,580 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):351,230 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):95,790 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司融資之目的所為之背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):545,670 (2)累積盈虧金額(仟元):618,919 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日 (2)日期: 契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日 6.背書保證之總限額(仟元): 10,275,973 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 5,097,157 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 140.47 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 53.19 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Wellpower Commerce Holding Co., Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持股之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):7,257,450 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,379,376 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):351,230 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,730,606 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):862,110 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司融資之目的所為之背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):192,607 (2)累積盈虧金額(仟元):594,264 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日 (2)日期: 契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日 6.背書保證之總限額(仟元): 10,275,973 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 5,097,157 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 140.47 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 76.78 10.其他應敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/08/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李昌彥 會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇揚 會計主管/內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:內部組織調整 7.生效日期:115/08/20 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊子江 內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:李昌彥 內部稽核主管/Wellpower Commerce Holding Co., Ltd. 會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:內部組織調整 7.生效日期:115/08/20 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:GLOBAL VIBRANT TRADING LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持股之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):362,872 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):95,790 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95,790 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30,020 (2)累積盈虧金額(仟元):184,552 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 視資金狀況而定，以不超過一年為原則 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 95,790 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.64 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:WILSON GROUP HOLDINGS LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持股之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):362,872 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):287,370 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):287,370 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,947 (2)累積盈虧金額(仟元):505,972 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 視資金狀況而定，以不超過一年為原則 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 287,370 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.92 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:GLOBAL WORTH INVESTMENT HOLDING LTD. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):362,872 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):95,790 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95,790 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):715,210 (2)累積盈虧金額(仟元):230,043 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 視資金狀況而定，以不超過一年為原則 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 95,790 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.64 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:WILSON GROUP HOLDINGS LIMITED(SAMOA) (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):362,872 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):95,790 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95,790 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):545,670 (2)累積盈虧金額(仟元):618,919 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 視資金狀況而定，以不超過一年為原則 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 95,790 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.64 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Wellpower Commerce Holding Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):362,872 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):287,370 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):287,370 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):192,607 (2)累積盈虧金額(仟元):594,264 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 視資金狀況而定，以不超過一年為原則 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 287,370 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.92 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/08/12 2.董事會預計召開日期:115/08/20 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/24 2.公司名稱:WW Holding Inc. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第10條第1項第1款規定辦理，本公司發行中華民國境內第三次有擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已於115/7/22收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新臺幣442,370,440元整，特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/23 2.公司名稱:WW Holding Inc. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第10條第1項第1款規定辦理，本公司發行中華民國境內第三次有擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新臺幣442,370,440元整，特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: GLOBAL WORTH INVESTMENT HOLDING LTD.對TWT LEATHER (CAMBODIA) CO., LTD.增資 2.事實發生日:115/7/15~115/7/15 3.董事會通過日期: 民國115年7月15日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: GLOBAL WORTH INVESTMENT HOLDING LTD.對TWT LEATHER (CAMBODIA) CO., LTD.增資USD200萬，總計為USD500萬。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 持股100%股權之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 視公司資金需求分階段投入 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決定 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比例:2.11%佔歸屬於母公司業主之權益之比例:4.44% 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 為強化營運規模、擴展東南亞生產基地 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金、金融機構 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:WW Holding Inc. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司辦理2026年度現金增資發行新股、中華民國境內第三次有擔保轉換公司債暨中華民國境內第四次無擔保轉換公司債，分別業經金融監督管理委員會115年5月26日金管證發字第1150343623號、金管證發字第11503436231號及金管證發字第11503436232號函同意申報生效在案。 (2)茲因近期國內資本市場行情變化不定，為避免遽然訂價發行損及本公司股東權益，且考量認購人投資意願及資金募得之可行性，已於115年6月22日向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，分別業經金融監督管理委員會115年7月2日金管證發字第1150348096號、金管證發字第11503480961號及金管證發字第11503480962號函准予備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:TWT LEATHER (CAMBODIA) CO., LTD. (2)與資金貸與他人公司之關係: 同一母公司之關聯企業 (3)資金貸與之限額(仟元):216,546 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63,700 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,700 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):80,263 (2)累積盈虧金額(仟元):-16,535 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 視資金狀況而定，以不超過一年為原則 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 63,700 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 1.76 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/06/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:GLOBAL WORTH INVESTMENT HOLDING LTD. (2)與資金貸與他人公司之關係: GLOBAL VIBRANT TRADING LIMITED之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):216,546 (4)原資金貸與之餘額(仟元):31,850 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,850 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,700 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):715,210 (2)累積盈虧金額(仟元):230,043 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 視資金狀況而定，以不超過二年為原則 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 63,700 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 1.76 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/06/22 2.公司名稱:WW Holding Inc. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司辦理2026年度現金增資發行新股、中華民國境內第三次有擔保轉換公司債暨中華民國境內第四次無擔保轉換公司債，分別業經金融監督管理委員會115年5月26日金管證發字第1150343623號、金管證發字第11503436231號及金管證發字第11503436232號函同意申報生效在案。 (2)茲因近期國內資本市場行情變化不定，為避免遽然訂價發行損及本公司股東權益，且考量認購人投資意願及資金募得之可行性，故向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月。 6.因應措施:向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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