大江

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：詠江投資股份有限公司代表人：林詠翔董事：和康生物科技股份有限公司代表人：陳敬亭董事：陽光投資股份有限公司代表人：李碧淑獨立董事：張雲鵬獨立董事: 廖松淵 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依原議案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 詠江投資股份有限公司代表人：林詠翔 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 新大江生活商貿(上海)股份有限公司 董事大江生醫國際貿易(上海)有限公司 董事長大江生醫生物技術(上海)有限公司董事長百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事河康生物科技(上海)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 新大江生活商貿(上海)股份有限公司：上海市金山工業區天工路285弄1號406室大江生醫國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號3幢3層332室大江生醫生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區金舸路989號百岳特生物科技(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號3幢2層223部位河康生物科技(上海)有限公司：上海市靜安區裕通路100號8樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 新大江生活商貿(上海)股份有限公司：健康食品及美容保養品貿易大江生醫國際貿易(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；化妝品委託加工業務大江生醫生物技術(上海)有限公司：機能性飲品之生產製造百岳特生物科技(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；化妝品委託加工業務河康生物科技(上海)有限公司：從事醫療機械及化妝品等業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名: 董事：林詠翔獨立董事: 張雲鵬獨立董事: 何淑敏獨立董事: 廖松淵獨立董事: 高振益 4.舊任者簡歷: 董事：林詠翔 大江生醫(股)公司董事長獨立董事: 張雲鵬 台新國際商業銀行股份有限公司董事獨立董事: 何淑敏 緯邇拓會計師事務所主持會計師獨立董事: 廖松淵 和康生物科技(股)公司獨立董事獨立董事: 高振益 國立中興大學生化所教授 5.新任者姓名: 董事：林詠翔獨立董事: 張雲鵬獨立董事: 何淑敏獨立董事: 廖松淵獨立董事: 高振益 6.新任者簡歷: 董事：林詠翔 大江生醫(股)公司董事長獨立董事: 張雲鵬 台新國際商業銀行股份有限公司董事獨立董事: 何淑敏 緯邇拓會計師事務所主持會計師獨立董事: 廖松淵 和康生物科技(股)公司獨立董事獨立董事: 高振益 國立中興大學生化所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，風險管理委員會委員重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 董事：林詠翔獨立董事: 張雲鵬獨立董事: 何淑敏獨立董事: 廖松淵獨立董事: 高振益 4.舊任者簡歷: 董事：林詠翔 大江生醫(股)公司董事長獨立董事: 張雲鵬 台新國際商業銀行股份有限公司董事獨立董事: 何淑敏 緯邇拓會計師事務所主持會計師獨立董事: 廖松淵 和康生物科技(股)公司獨立董事獨立董事: 高振益 國立中興大學生化所教授 5.新任者姓名: 董事：林詠翔獨立董事: 張雲鵬獨立董事: 何淑敏獨立董事: 廖松淵獨立董事: 高振益 6.新任者簡歷: 董事：林詠翔 大江生醫(股)公司董事長獨立董事: 張雲鵬 台新國際商業銀行股份有限公司董事獨立董事: 何淑敏 緯邇拓會計師事務所主持會計師獨立董事: 廖松淵 和康生物科技(股)公司獨立董事獨立董事: 高振益 國立中興大學生化所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，提名委員會委員重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事: 張雲鵬獨立董事: 何淑敏獨立董事: 廖松淵獨立董事: 高振益 4.舊任者簡歷: 獨立董事: 張雲鵬 台新國際商業銀行股份有限公司董事獨立董事: 何淑敏 緯邇拓會計師事務所主持會計師獨立董事: 廖松淵 和康生物科技(股)公司獨立董事獨立董事: 高振益 國立中興大學生化所教授 5.新任者姓名: 獨立董事: 張雲鵬獨立董事: 何淑敏獨立董事: 廖松淵獨立董事: 高振益 6.新任者簡歷: 獨立董事: 張雲鵬 台新國際商業銀行股份有限公司董事獨立董事: 何淑敏 緯邇拓會計師事務所主持會計師獨立董事: 廖松淵 和康生物科技(股)公司獨立董事獨立董事: 高振益 國立中興大學生化所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：詠江投資股份有限公司代表人：林詠翔董事：和康生物科技股份有限公司代表人：陳敬亭董事：陽光投資股份有限公司獨立董事: 張雲鵬獨立董事: 何淑敏獨立董事: 廖松淵獨立董事: 高振益 4.舊任者簡歷: 董事：林詠翔 大江生醫(股)公司董事長董事：陳敬亭 和康生物科技(股)公司總經理董事：陽光投資股份有限公司獨立董事: 張雲鵬 台新國際商業銀行股份有限公司董事獨立董事: 何淑敏 緯邇拓會計師事務所主持會計師獨立董事: 廖松淵 和康生物科技(股)公司獨立董事獨立董事: 高振益 國立中興大學生化所教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：詠江投資股份有限公司代表人：林詠翔董事：和康生物科技股份有限公司代表人：陳敬亭董事：陽光投資股份有限公司代表人：李碧淑獨立董事: 張雲鵬獨立董事: 何淑敏獨立董事: 廖松淵獨立董事: 高振益 6.新任者簡歷: 董事：林詠翔 大江生醫(股)公司董事長董事：陳敬亭 和康生物科技(股)公司總經理董事：李碧淑 宇宸管理顧問(股)公司董事長獨立董事: 張雲鵬 台新國際商業銀行股份有限公司董事獨立董事: 何淑敏 緯邇拓會計師事務所主持會計師獨立董事: 廖松淵 和康生物科技(股)公司獨立董事獨立董事: 高振益 國立中興大學生化所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：詠江投資股份有限公司代表人：林詠翔 選任時股數6,789,248股董事：和康生物科技股份有限公司代表人：陳敬亭選任時股數2,531,000股董事：陽光投資股份有限公司代表人：李碧淑選任時股數3,851,053股獨立董事: 張雲鵬 選任時股數0股獨立董事: 何淑敏 選任時股數1,000股獨立董事: 廖松淵 選任時股數0股獨立董事: 高振益 選任時股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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