金麗-KY

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:庄春龍董事:陳泓霖董事:蔡永隆董事:薛又瑋獨立董事:陳金德獨立董事:葉明獨立董事:羅平 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:庄春龍董事:陳泓霖獨立董事:羅平 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：庄春龍愛奇（福建）鞋塑有限公司董事長。 金蘋果(中國)有限公司董事長。 晉江愛奇塑料製品有限公司總經理。 長泰金蘋果實業有限公司董事長。 董事：陳泓霖金蘋果（中國）有限公司電商銷售總監。 獨立董事：羅平廈門鴻基偉業複材科技有限公司項目副總 8.所擔任該大陸地區事業地址: 愛奇（福建）鞋塑有限公司：福建省晉江市梅嶺街道雙溝工業區金蘋果(中國)有限公司：福建省晉江市梅嶺街道雙溝工業區晉江愛奇塑料製品有限公司：福建省晉江市梅嶺街道雙溝工業區長泰金蘋果實業有限公司：福建省漳州市長泰經濟開發區興泰工業園區廈門鴻基偉業複材科技有限公司：中國福建省廈門市同安區集祥路69號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 愛奇（福建）鞋塑有限公司：鞋服製造金蘋果(中國)有限公司：鞋服製造晉江愛奇塑料製品有限公司：生產塑料長泰金蘋果實業有限公司：鞋服製造廈門鴻基偉業複材科技有限公司：高階複合材料產品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:庄春龍董事:陳泓霖董事:蔡永隆董事:薛又瑋獨立董事:陳金德獨立董事:葉明獨立董事:羅平 4.舊任者簡歷: 董事:庄春龍/金麗集團控股有限公司董事長董事:陳泓霖/金麗集團控股有限公司董事、總經理董事:蔡永隆/金麗集團控股有限公司董事董事:薛又瑋/金麗集團控股有限公司董事獨立董事:陳金德/金麗集團控股有限公司獨立董事獨立董事:葉明/金麗集團控股有限公司獨立董事獨立董事:羅平/金麗集團控股有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:庄春龍董事:陳泓霖董事:蔡永隆董事:薛又瑋獨立董事:陳金德獨立董事:葉明獨立董事:羅平 6.新任者簡歷: 董事:庄春龍/金麗集團控股有限公司董事長董事:陳泓霖/金麗集團控股有限公司董事、總經理董事:蔡永隆/金麗集團控股有限公司董事董事:薛又瑋/金麗集團控股有限公司董事獨立董事:陳金德/金麗集團控股有限公司獨立董事獨立董事:葉明/金麗集團控股有限公司獨立董事獨立董事:羅平/金麗集團控股有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:庄春龍：29,138,883股董事:陳泓霖：0股董事:蔡永隆：0股董事:薛又瑋：0股獨立董事：陳金德：0股獨立董事：葉明：0股獨立董事：羅平：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無